كشفت منصة بينانس للمشفريات للجنة مجلس الشيوخ الأمريكي أن حجم تعاملاتها مع أربع بورصات إيرانية كبرى لم يتجاوز 110 آلاف دولار العام الماضي. لكن تقارير صحفية من “فورتشن” و”نيويورك تايمز” أشارت إلى تدفقات مالية بقيمة 1.7 مليار دولار من حسابات مرتبطة ببينانس إلى كيانات مرتبطة بإيران.
مخاوف من معلومات مضللة
أعرب السناتور ريتشارد بلومنتال عن قلقه من أن تكون المنصة قد قدمت معلومات مضللة للكونغرس وللرأي العام. وفي خطاب متابعة لرئيس بينانس التنفيذي، طالب بلومنتال المنصة بتقديم مستندات تثبت صحة ردها السابق وتوضيح الادعاء الخاص بحجم التعاملات البالغ 110 آلاف دولار.
تحقيقات تكشف تدفقات مالية ضخمة
جاء هذا التصعيد بعد أسابيع من التحقيقات الصحفية التي تتبعت مئات الملايين من عملة “تيثير” المستقرة (USDT) من حسابات بينانس إلى محافظ رقمية مرتبطة بـ”فيلق الحرس الثوري الإسلامي” الإيراني و”الحوثيين” في اليمن.
كما استفسر خطاب بلومنتال الأصلي عن مدفوعات مشتبه بها تتعلق بأسطول النفط الروسي الذي يتجنب العقوبات.
ادعاء 110 ألف دولار مقابل 1.7 مليار دولار
رفضت بينانس هذه الادعاءات ووصفتها بأنها “كاذبة ولا تدعمها أدلة موثوقة”. وأكدت أن تعاملاتها المباشرة مع البورصات الإيرانية الأربع لم تتجاوز 110 آلاف دولار، مشيرة إلى عملها الاستباقي ضد وسيطين مشتبه بهين للحد من التعرض غير المباشر لإيران.
لكن خطاب بلومنتال الجديد يشكك في هذه الرواية. فهو يستفسر عن تقارير تشير إلى تحويل 439 مليون دولار من عملة USDT من حساب “عميل مميز” في بينانس إلى محفظة خارجية، تم تحويل معظم أموالها لاحقًا إلى كيان وسيط مرتبط بإيران وبورصة “نوبيتكس” الإيرانية الكبرى.
كما سلط الضوء على تحويلات أخرى بقيمة 200 مليون دولار عبر قناة مماثلة، مع إشارة إلى احتمال تحكم جهاز واحد في هذه الحسابات. والأسوأ، أن بعض هذه الحسابات كانت تحمل ملاحظة داخلية في بينانس تقول: “لا تحظر. حسابات داخلية”.
مهلة أسبوعين للرد
حدد السناتور بلومنتال مهلة حتى 14 أبريل للرئيس التنفيذي لبينانس للرد على أسئلته. ويطالب بتواريخ دقيقة تتعلق بفتح الحسابات المشبوهة وبدء التحويلات والإبلاغ عنها. كما يسأل عما إذا كانت بينانس قد خففت سياسات الامتثال لديها منذ يناير 2025.
يمثل هذا الخطاب التصعيد الثالث الرئيسي بشأن بينانس هذا العام، وسط خلفية سياسية لافتة تشمل عفوًا رئاسيًا سابقًا عن مؤسس المنصة واستثمارات كبيرة مرتبطة بمشاريع عائلية.
الأسئلة الشائعة
ما هي القضية الرئيسية حول بينانس وإيران؟
هناك تناقض بين ما أعلنته بينانس عن تعاملات بقيمة 110 آلاف دولار مع إيران، وما كشفته تقارير صحفية عن تدفقات قد تصل إلى 1.7 مليار دولار عبر قنوات غير مباشرة.
ما الذي يطلبه السناتور الأمريكي من بينانس؟
يطلب السناتور بلومنتال وثائق وأدلة تثبت صحة تصريحات بينانس السابقة، وتوضيحًا مفصلاً للتحويلات المشبوهة الكبيرة والجدول الزمني للإجراءات التي اتخذتها المنصة.
ما هي الخلفية السياسية المؤثرة على القضية؟
تأتي التحقيقات في وقت حصل فيه مؤسس بينانس على عفو رئاسي، وأصبحت المنصة شريكًا رئيسيًا في مشروع مشفريات تابع لعائلة ترامب، مما يسلط ضوءًا إضافيًا على قضايا الامتثال.
