سيدة أسترالية تحصل على حظر لمدة عشر سنوات بسبب مخطط تشفيري بقيمة 9.6 مليون دولار – اكتشف التفاصيل الكاملة الآن!

تم حظر مستشارة مالية أسترالية لمدة عشر سنوات بعد اتهامها بسرقة 9.6 مليون دولار من العملاء لاستثمارها في عملية احتيال تتعلق بالعملات الرقمية.

التفاصيل الكاملة للقضية

وفقًا لبيان صادر عن هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، يُزعم أن جليندا ماري روغان قامت بتحويل أموال العملاء إلى عملية استثمارية احتيالية تعتمد على العملات الرقمية بين مارس 2022 ويونيو 2023.

الادعاءات ضد روغان

كانت روغان تعمل كممثلة معتمدة لشركة Private Wealth Pty Ltd ومجموعة شركات Fincare. زعمت الهيئة أنها قدمت تصريحات كاذبة للعملاء، وانخرطت في سلوك خادع بشأن طبيعة الاستثمار ومخاطره وسيولته.

كما حظرت الهيئة، الذي دخل حيز التنفيذ في 6 يونيو، روغان من أداء أي وظيفة في مجال الخدمات المالية أو السيطرة على مثل هذه الكيانات.

استنتاجات الهيئة

أضافت الهيئة: “وجدت ASIC أيضًا أسبابًا تدعو للاعتقاد بأن السيدة روغان ليست شخصًا مناسبًا أو كفؤًا للمشاركة في صناعة الخدمات المالية الأسترالية، ومن المحتمل أن تنتهك قانون الخدمات المالية.”

كيفية تنفيذ الاحتيال

زعم المنظم أن روغان أخبرت الضحايا أن أموالهم ستذهب إلى “حساب فائدة ثابتة عالي العائد، بدلاً من العملات الرقمية التي تنطوي على مخاطر كبيرة”، كما ادعت زورًا أن العملاء يتعاملون معها كممثلة لـ Fincare.

تضمنت الخطة تحويل أموال المستثمرين إلى حسابات بنكية تتحكم فيها روغان وشركتها الشخصية، وفقًا للهيئة.

مصير الأموال المسروقة

تم تحويل معظم الأموال إلى عملات رقمية وإرسالها إلى محافظ يتحكم فيها كيان يسمى Financial Centre، والذي يُزعم أنه منصة تداول مقرها المملكة المتحدة مدرجة في القائمة السوداء لـ ASIC.

إجراءات ASIC ضد عمليات الاحتيال

تشدد السلطات الأسترالية على مكافحة الاحتيال المتعلق بالعملات الرقمية في السنوات الأخيرة، حيث زعمت ASIC أنها ساعدت في إغلاق 615 عملية احتيال للاستثمار في العملات الرقمية اعتبارًا من أغسطس 2024.

الشهر الماضي، أطلقت ASIC إجراءات مدنية ضد ليانغ “آلان” قوه، المدير السابق لـ ACX.io، بسبب انهيار المنصة الذي ترك العملاء بمطالبات تتجاوز 20 مليون دولار.

في مارس، تم اتهام بريندان غان – شقيق راقصة البريك دانس الأولمبية راشيل “رايغان” غان – بالتعامل مع عائدات مشبوهة من الجرائم في قضية احتيال منفصلة تتعلق بالعملات الرقمية بقيمة 181,000 دولار.

مصير روغان الآن

تم تسجيل حظر روغان في سجل ASIC للمحظورين والممنوعين. وتحتفظ بحق الاستئناف أمام محكمة المراجعة الإدارية، بينما لا تزال تحقيقات الهيئة في سلوكها مستمرة.

الأسئلة الشائعة

• ما هي التهم الموجهة ضد جليندا روغان؟
  تم اتهامها بسرقة 9.6 مليون دولار من العملاء لاستثمارها في عملية احتيال بالعملات الرقمية، وتقديم تصريحات كاذبة حول الاستثمار.
• ما هي عقوبة روغان؟
  حظرت ASIC روغان لمدة عشر سنوات من العمل في قطاع الخدمات المالية أو السيطرة على أي كيانات مالية.
• كيف تتعامل أستراليا مع عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية؟
  تشدد السلطات الأسترالية على مكافحة هذه العمليات، حيث أغلقت ASIC 615 عملية احتيال للاستثمار في العملات الرقمية حتى أغسطس 2024.