“دفاع ساموراي يطالب بجلسة استماع بسبب تأخير الكشف عن أدلة برادي – تعرف على التفاصيل”

في 12 مايو، قدم دفاع قضية محفظة ساموراي خطابًا إلى محكمة نيويورك الجنوبية (SDNY) يطالب فيه بإجراء جلسة استماع بشأن المعلومات التي ظهرت في 1 أبريل 2025 حول مكالمة جرت في 23 أغسطس 2023 بين الادعاء (“الحكومة”) ووكالة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN). خلال هذه المكالمة، صرّح موظفو الوكالة أنهم لا يعتبرون محفظة ساموراي شركة تحويل أموال بسبب طبيعة المنتج غير الحاضنة للأموال.

الدفاع يتهم الادعاء بإخفاء أدلة رئيسية

جاء تقديم هذا الخطاب بعد خطاب سابق قدمه الادعاء في 9 مايو، زعم فيه أنه لم يخالف قاعدة “بريدي” (التي تمنع إخفاء الأدلة المبرئة).

في خطابه الأخير، أكد الدفاع أن الادعاء أخفى بالفعل أدلة يمكن أن تبرئ مطوري ساموراي من تهمة التآمر لتشغيل خدمة تحويل أموال غير مرخصة.

وكتب الدفاع: “المعلومات التي أخفتها الحكومة لمدة عام تقريبًا هي أدلة ‘بريدي’ نموذجية: أثناء التحقيق في محفظة ساموراي، اتصل المدعون بـ FinCEN لمعرفة ما إذا كانت المؤسسة تخضع لترخيص مكافحة غسل الأموال. وأجاب موظفان من الوكالة، أحدهما رئيس قسم الأصول الافتراضية والتقنيات الناشئة، بأن الإجابة هي ‘لا’ لأن المحفظة لا تحتفظ بأموال المستخدمين.”

وأضاف الدفاع: “هذا التصريح يتطابق تمامًا مع تصريحات ساموراي العامة حول سبب عدم مخالفتها للقوانين، مما يؤكد حسن نية المتهمين السيد هيل والسيد رودريغيز.”

الحكومة تستخف بمعلومات FinCEN

انتقد الدفاع أيضًا محاولة الحكومة التقليل من أهمية تصريحات FinCEN، حيث وصف الادعاء المكالمة بأنها “غير رسمية” وآراء الموظفين بأنها “غير ملزمة”.

ورد الدفاع: “هذا تفسير متحايل”، مشيرًا إلى أن آراء موظفي FinCEN تطابق تفسيرات المتهمين تمامًا.

مخاطر إخفاء الأدلة

أشار الدفاع إلى أن قاعدة “بريدي” توجب الكشف عن الأدلة المبرئة قبل المحاكمة، لكن إخفاء الحكومة لمعلومات FinCEN أثر سلبًا على القضية. فقد عانى المتهمون من قيود على حريتهم وأنفقوا مدخراتهم للدفاع عن أنفسهم بسبب هذا التأخير.

سابقة قانونية للجلسة المطلوبة

اختتم الدفاع خطابه بالإشارة إلى وجود سوابق قضائية تسمح بإجراء جلسة استماع لفحص تأخير الكشف عن أدلة “بريدي”، وطالب المحكمة بإجبار الحكومة على تقديم المعلومات الداخلية ثم تحديد الإجراء المناسب.

الأسئلة الشائعة

• ما هي تهمة مطوري ساموراي؟
  يتهمون بالتآمر لتشغيل خدمة تحويل أموال غير مرخصة.
• ما أهمية تصريحات FinCEN؟
  أكدت الوكالة أن المحفظة ليست خاضعة لترخيص تحويل الأموال لأنها غير حاضنة.
• لماذا يطالب الدفاع بجلسة استماع؟
  للتحقيق في تأخير الحكومة في الكشف عن أدلة مبرئة قد تغير مسار القضية.