توقيف نجم المحكمة العليا السابق مع كشف السلطات الفيدرالية لطريق العملات الرقمية – اقرأ التفاصيل!

أمر قاضي فيدرالي بولاية ماريلاند بإعادة القبض على المحامي البارز في المحكمة العليا، توماس جولدشتاين، يوم الاثنين، بعد إطلاق سراحه في وقت سابق بكفالة.

جولدشتاين يواجه قضية تهرب ضريبي جنائية بتهمة “إخفاء ملايين الدولارات من معاملات العملات الرقمية عن مصلحة الضرائب” وقد تورط في “سلوك سيء” امتد لأكثر من نصف عقد، كما جاء في ملف القضية.

ادعى المدعون الفيدراليون لاحقًا أنه أظهر “خطرًا ملحًا للهروب” مع اتصالاته “بأفراد أثرياء”. حث المدعون القاضي الرئيسي تيموثي سوليفان على إلغاء كفالته، مشيرين إلى انتهاكات لشروط الإفراج قبل المحاكمة.

ربح البعض، خسر البعض

اتهم المدعون جولدشتاين بالفشل في الإفصاح عن أنه يدير محفظتين للعملات الرقمية “بدون استضافة”، إحداهما خارجية والأخرى في الولايات المتحدة.

جولدشتاين زعم أنه قام بـ “ما يقرب من 200 معاملة” في عام 2021، بقيمة إجمالية تزيد عن 8 ملايين دولار في ذلك الوقت، وفقًا للائحة الاتهام.

هذا يأتي بعد زيادة كبيرة من 1.5 مليون دولار قام بتحويلها عبر 80 معاملة غير معلنة في عام 2020، حسبما ذكر المدعون.

تضمنت ملف المحكمة أيضًا محاولته للتأثير على شاهد محتمل من خلال عرض العملة الرقمية عليه مباشرة بعد اكتشاف التحقيق الفيدرالي.

قال المدعون إن جولدشتاين “عرض أشياء ذات قيمة، بما في ذلك العملة الرقمية، على شاهد محتمل في القضية” الذي كان لديه معرفة دقيقة بمالية مكتب جولدشتاين القانوني.

يشتهر جولدشتاين بكونه المؤسس المشارك لـ SCOTUSblog، مدونة شهيرة تغطي المحكمة العليا حيث يكتب تحليلات وملخصات للقرارات والالتماسات.

من خلال مهنة متميزة في القانون، تورط جولدشتاين لاحقًا في ديون ضخمة من القمار، مما أدى لاحقًا إلى لائحة اتهام تتضمن 22 تهمة تتعلق بأنه “فشل في الإبلاغ عن ملايين من مكاسب البوكر” بالإضافة إلى حذف كاذب لـ “أكثر من 14 مليون دولار من الديون” للحصول على قرض.

بعد الجدال في أكثر من 40 قضية أمام المحكمة العليا، ترك جولدشتاين الممارسة القانونية في عام 2023.

‘ما هي العملة الرقمية، من فضلك؟’

الضمان الأخير، الصادر الاثنين من قبل المدعين الفيدراليين في ماريلاند، يتهم جولدشتاين بتلقي أكثر من 8 ملايين دولار في العملات الرقمية وإرسال أكثر من 6 ملايين دولار خلال “الخمسة أيام الماضية”.

• تشير هذه التحويلات إلى أن جولدشتاين “يستعد لتهريب أصوله والهروب”، حسبما قال المدعون.
• تفاصيل معاملات العملات الرقمية توضح أنه تم إرسال حوالي 73.6 مليون دولار في عملات USDC وUSDT عبر معيار ERC-20 لإيثريوم من محفظة تنتهي بـ “935B” بينما كانت الكمية الإجمالية المستلمة حوالي 75.6 مليون دولار.
• بحلول وقت إصدار اللائحة في 16 يناير، كانت المحافظ فارغة بالفعل.

في محادثات من عام 2023 مع “متكلف” معين، محدد بأنه الرئيس التنفيذي لخدمة سفر وخدمة فاخرة على الساحل الغربي، رتب جولدشتاين المعاملات وهيكل العملة إلى المال، كما تكشف وثائق المحكمة.

“في دبي مع العميل الذي دفع بالعملة. لدي عملتك في المحفظة جاهزة عندما تكون مستعدًا”، قال المتكلف لجولدشتاين.

ردًا بوضوح، سأل جولدشتاين: “ما هي العملة الرقمية، من فضلك؟”

سأل جولدشتاين باستفسار: “هل هي USDC أو USDT وهل هي على بروتوكول ETH؟” ليواصل المحادثة.

“إنها على بروتوكول البيضة بالشكل الصحيح”، رد المتكلف مع نوع من الخطأ الإملائي لـ “ETH”، وذلك بعد أكثر من أربع ساعات.

استشهد المدعون في القضية بهذه المحادثات مع المتكلف كدليل على نية جولدشتاين المزعومة في إخفاء مع معاملاته باستخدام العملات الرقمية. تم تسجيل هذه المعاملات “في دفتر الحسابات العام للمحفظة”، حسب ادعاءات المدعين.

قال المدعون إن جولدشتاين “أخفى وجود هذه المحفظة” عن خدمات ما قبل المحاكمة والمحكمة، كما كتبوا في الضمان.

“هذه ليست حساباتي”، قال جولدشتاين للقاضي سوليفان في جلسة استماع الكفالة يوم الاثنين. “لم أشارك في هذه التحويلات”.

تم تحديد جلسة استماع لتمثيل جولدشتاين في 12 فبراير، مع جلسة أخرى لشروط الإفراج اللاحقة.

الأسئلة المتكررة

• لماذا تم القبض على توماس جولدشتاين؟ – تم اعتقاله بتهم التهرب الضريبي وإخفاء معاملات للعملات الرقمية ومخاوف من الهرب.
• ما هو برهان المدعين على احتمالية هروبه؟ – أشار المدعون إلى مبالغ كبيرة في تحويلات العملات الرقمية تمت خلال الأيام الأخيرة.
• ما هي جلسة الاستماع القادمة لجولدشتاين؟ – جلسة الاستماع لتمثيله ستتم في 12 فبراير، مع جلسة متابعة لشروط إطلاق سراحه.