“تقرير: أنكوريدج ديجيتال تحت التحقيق من فرقة مكافحة غسل الأموال الأمريكية.. تعرف على التفاصيل”
تقارير: “فرقة إلدورادو” التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكي تحقق في بنك الأنشوراج الرقمي للعملات المشفرة وتستجوب موظفيه بشأن ممارساته وسياساته.
تفاصيل التحقيق
وفقًا لتقارير منفذ بارونز الإخباري، الذي استشهد بمصادر غير مسماة على علم بالتحقيق، فإن طبيعة الاستجواب غير واضحة حتى الآن. وقد امتنعت كل من وزارة الأمن الداخلي الأمريكي وبنك الأنشوراج عن التعليق على طلب بارونز.
خلفية عن بنك الأنشوراج
يعد الأنشوراج أول بنك معتمد اتحاديًا للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، وقد أبرم شراكة مع كانتور فيتزجيرالد الشهر الماضي لتوسيع أعمال تمويل البيتكوين (BTC).
مخالفات سابقة
في عام 2022، وجهت هيئة الرقابة المصرفية الأمريكية إنذارًا للأنشوراج بسبب عدم الامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال (AML). ولم يعترف البنك بالمخالفات أو ينكرها، والتي تضمنت تقصيرًا في مراقبة الأنشطة المشبوهة، لكنه وعد بـ”تعزيز” النقاط المحددة.
دعم الأنشوراج للسياسات التنظيمية
يدعم الأنشوراج نهج دونالد ترامب في تنظيم العملات المشفرة، وحضر قمة الأصول الرقمية التي نظمها الرئيس الشهر الماضي.
مهمة فرقة إلدورادو
فرقة إلدورادو هي هيئة متعددة الوكالات تزعم أن مهمتها “تعطيل وتفكيك شبكات غسل الأموال العابرة للحدود عبر تحقيقات استباقية صارمة”، وتدعي أنها الكيان الرائد في التحقيقات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
وقد تواصلت بروتوس مع بنك الأنشوراج الرقمي للحصول على تعليق، وسيتم تحديث المقال في حال تلقي أي رد.
الأسئلة الشائعة
- ما هي فرقة إلدورادو؟
هي وحدة تحقيقات متعددة الوكالات تتركز مهمتها في مكافحة غسل الأموال عبر تحقيقات استباقية. - ما هي المخالفات السابقة للأنشوراج؟
تلقى البنك إنذارًا في 2022 بسبب تقصيره في تطبيق لوائح مكافحة غسل الأموال ومراقبة الأنشطة المشبوهة. - هل علق الأنشوراج على التحقيق الحالي؟
لا، فقد امتنع البنك ووزارة الأمن الداخلي الأمريكي عن التعليق حتى الآن.
