تجميد أصول هايدن ديفيز مع تعمق التحقيق في مشروع “ليبرا” بالأرجنتين

أمر قاضٍ أرجنتيني بتجميد جميع الممتلكات والأصول المالية لـ “هايدن ديفيس” ووسيطين آخرين مرتبطين بعملة “ليبرا” الرقمية.

تجميد الأصول بشكل فوري

جاء هذا القرار بناءً على تقرير قدمته هيئة مكافحة الفساد المالي واستعادة الأصول غير المشروعة. وطالبت النيابة بهذا الإجراء بعد أن كشف التقرير أن هذه الأصول قد تكون جزءاً من عائدات استثمارات عملة ليبرا، والتي تقدر قيمتها بحوالي 100 مليون دولار.

وأكد القاضي “مارسيلو مارتينيز دي جيورجي” أن هناك خطراً حقيقياً من التصرف في هذه الأصول قبل انتهاء القضية، مما دفع لإصدار أمر التجميد.

تفاصيل التحقيق في قضية ليبرا

سيستمر التجميد لفترة غير محددة طوال مدة الإجراءات القضائية، وسيطبق على جميع منصات العملات الرقمية في الأرجنتين. ويركز التحقيق على وسيطي العملات الرقمية “فافيو كاميلو رودريغيز بلانكو” و”أورلاندو رودولفو ميلينو”.

دور الوسيطين في تحويل الأموال

يمتلك الوسيطان محافظ رقمية استخدماها لتحويل عملات ليبرا المشفرة إلى أموال تقليدية، بهدف إخفاء مسار الأموال. ويربط التقرير “ميلينو” كوسيط بين “ديفيس” وأشخاص آخرين في مناسبات عديدة، بما في ذلك يوم اجتماع “ديفيس” مع رئيس الأرجنتين “خافيير مايلي”، مباشرة قبل تحويل 500,000 دولار إلى منصة “بيت جيت” للتداول.

أما “بلانكو”، فقد عمل كوسيط لمعاملات صاحبتها عمليات سحب نقدي من صناديق الودائع البنكية. وجرى هذه السحوبات من قبل والدة وأخت “ماوريسيو نوفيللي” بعد ساعات فقط من الانهيار الكبير لسعر عملة ليبرا.

كشوفات جديدة في التحقيق

ويؤكد المحلل “فرناندو مولينا” أن التقرير كشف أخيراً عن المعاملات الرئيسية التي تربط “ديفيس” بـ “نوفيللي” و”مانويل تيرونيس جودوي”، وهما الشخصان المرتبطان بإطلاق عملة ليبرا.

كما ادعت مصادر داخل التقرير أن “نوفيللي” و”مايلي” ناقشا استغلال صورة الرئيس للحصول على ملايين الدولارات في الأشهر التي سبقت إطلاق ليبرا.

وستقدم لجنة التحقيق في قضية ليبرا تقريرها النهائي في 18 نوفمبر، والذي من المتوقع أن يكشف طريقة العمل المشتركة بين “مايلي” و”نوفيللي” و”جودوي” في إطلاق العملة، وهو ما قد يكون كافياً لبدء إجراءات عزل الرئيس.

الأسئلة الشائعة

ما هي قضية عملة ليبرا؟
قضية احتيال مالي تشمل عملة ليبرا الرقمية، حيث يُتهم وسيطون بتحويل أموال المستثمرين والتي تقدر قيمتها بحوالي 100 مليون دولار وإخفاء مسارها.

ما الإجراءات المتخذة ضد المتورطين؟
أمر قاضٍ أرجنتيني بتجميد جميع الممتلكات والأصول المالية للمتهمين بشكل فوري ولمدة غير محدودة حتى انتهاء التحقيق.

ما علاقة رئيس الأرجنتين بالقضية؟
تشير التحقيقات إلى مناقشات بين الرئيس “خافيير مايلي” والمتهمين حول استغلال صورته قبل إطلاق العملة، وقد يكشف التقرير النهائي عن تفاصيل تكفي لبدء إجراءات عزله.