“بورصة العملات الرقمية الأسترالية Cointree تواجه غرامة بسبب تأخير إبلاغ الأنشطة المشبوهة – تعرف على التفاصيل الآن!”

فرضت وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية غرامة قدرها 75,120 دولارًا على بورصة العملات الرقمية “كوينتري” في ملبورن؛ بسبب عدم تقديم تقارير النشاط المشبوه في الإطار الزمني المطلوب.

الإجراء التنظيمي

اتخذت “مركز التقارير والتحليل للمعاملات الأسترالي” (AUSTRAC) إجراءً تنفيذيًا بعد أن كشفت البورصة طواعيةً عن تأخيرها في الوفاء بالتزامات الإبلاغ عن مكافحة غسل الأموال، وفقًا لبيان صدر الخميس.

أهمية التقارير المشبوهة

تُعد تقارير النشاط المشبوه (SMRs) ملفات إلزامية تقدمها الجهات الخاضعة للتنظيم عند الاشتباه في صلة معاملة ما بأنشطة إجرامية مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وأوضحت الوكالة أن التقارير المتأخرة أعاقت قدرة إنفاذ القانون على التصرف بسرعة تجاه التهديدات الناشئة.

تصريحات المسؤولين

قال بريندان توماس، الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC: “نحتاج إلى التصرف بناءً على هذه التقارير في أسرع وقت ممكن، ولهذا وُضعت الإطارات الزمنية – فهي تتيح لنا التحرك بسرعة وتنبيه شركائنا إلى السلوك الإجرامي المشبوه”.

ويجب على الجهات تقديم تقارير SMRs خلال ثلاثة أيام عمل من الاشتباه في غسل الأموال، أو خلال 24 ساعة في حالات تمويل الإرهاب.

تعاون كوينتري

أشار توماس إلى أن “كوينتري” تعاونت بالكامل، وأبلغت عن المشكلة ذاتيًا، وتتخذ الآن “خطوات استباقية لتحسين أنظمتها وضوابطها”.

ولاحظت الوكالة أنه بدون هذا التعاون، لكان الرد التنظيمي أكثر صرامة.

ولم ترد “كوينتري” بعد على طلب “ديكريبت” للتعليق.

مكافحة الجريمة

تأتي الغرامة في إطار جهود AUSTRAC المتزايدة لتعزيز الرقابة على قطاع تبادل العملات الرقمية في أستراليا، والذي تعتبره عرضة للاستخدام الإجرامي.

في 2024، حددت الوكالة مخاطر مثل إخفاء الهوية، والوصول العالمي، وسرعة التحويلات كأبرز التحديات في القطاع.

ومنذ ذلك الحين، اتخذت إجراءات ضد 13 شركة عملات رقمية، وحذرت أكثر من 50 أخرى من مخاطر عدم الامتثال.

تحديثات تنظيمية

ونبهت الهيئة مؤخرًا إلى التسجيلات الخاملة، محذرة بورصات العملات الرقمية غير النشطة بـ “استخدمها أو افقدها”، إما بالإلغاء أو الانسحاب الطوعي. ومن المتوقع صدور سجل عام للجهات المسجلة قريبًا.

وفي سياق هذه التحركات، عينت الحكومة الأسترالية الأسبوع الماضي أندرو تشارلتون مساعدًا لوزير العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، كجزء من جهود أوسع لتحديث تنظيم العملات الرقمية وتعزيز الرقابة على قطاع الأصول الرقمية.

الأسئلة الشائعة

• ما سبب غرامة كوينتري؟
  بسبب تأخيرها في تقديم تقارير النشاط المشبوه (SMRs) المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• ما أهمية تقارير SMRs؟
  تساعد هذه التقارير في كشف المعاملات المشبوهة وتمكين السلطات من التصرف بسرعة ضد الجرائم المالية.
• ما الإجراءات الأخيرة لـ AUSTRAC؟
  تشديد الرقابة على بورصات العملات الرقمية، ومعاقبة المخالفين، والتحذير من التسجيلات غير النشطة.