قضت محكمة اتحادية أمريكية بأن مؤسس منصة بينانس “تشانغ بينغ تشاو” لم يتم إبلاغه بشكل صحيح في دعوى قضائية تتعلق بتمويل الإرهاب مرتبطة بهجمات أكتوبر 2023 التي شنها حماس، مما يؤخر مسؤوليته القانونية المباشرة بينما تستمر القضية ضد منصته.
القاضي يرفض محاولات إبلاغ تشاو
تتضمن القضية أكثر من 40 مدعياً أمريكياً وعائلات ضحايا من هجمات 7 أكتوبر. حاول الفريق القانوني إبلاغ تشاو إلكترونياً، عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى إقامته في الإمارات وعدم وجود مقر رئيسي واضح لبينانس. رفضت المحكمة الاتحادية في واشنطن تلك المحاولات، قائلة إن الإجراءات القانونية الصحيحة للإبلاغ لم تُنفذ.
هذا يعني أن تشاو نفسه لا يمكن تحمله مسؤولية شخصية في القضية المستمرة حالياً، حتى مع بقاء منصة بينانس مدعى عليها. ويؤكد هذا الحكم كيف يمكن للإجراءات التقنية أن تبطئ المحاكم الأمريكية عند ملاحقة المسؤولين المقيمين في الخارج.
الإجراءات القانونية المستمرة
في وقت سابق من هذا العام، سمحت محكمة اتحادية في مانهاتن للدعوى القضائية الأوسع بالمضي قدماً، ورفضت طلب بينانس برفض الدعوى. ويزعم المدعون أن بينانس سهلت بوعي المعاملات المالية لصالح حماس وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، مما مكن كلا المجموعتين من تمويل عملياتهما عبر المنصة. وهم يجادلون بأن تشاو وبينانس فشلا في تطبيق إجراءات الرقابة، مما فتح المجال للاستخدام غير المشروع.
هذه الشكوى هي جزء من سلسلة من الدعاوى القضائية التي تستهدف بينانس ومؤسسها. في إحدى الحالات، قال تشاو إن طرفاً طالب منه 4.4 مليار دولار تحت التهديد بنشر ادعاءات ملفقة مفادها أن بينانس تدعم الإرهابيين.
رد فعل بينانس وتأثيرات على صناعة العملات الرقمية
نفت بينانس جميع الادعاءات، مؤكدة على التزامها باللوائح الأمريكية والعالمية، وذكرت أنه لا يوجد لديها أي علاقة مع حماس أو حركة الجهاد الإسلامي. وتجادل المنصة بأن القضية تعكس استراتيجية دعاوى قضائية متعددة تهدف إلى الضغط لتسوية مالية.
كما يسلط الضوء على تحدٍ أكبر facing صناعة العملات الرقمية: حيث يصعب استهداف المنصات العالمية ذات الهياكل الموزعة بموجب القانون الأمريكي. بالنسبة لواضعي السياسات، فإنه يوضح سبب بقاء أطر الامتثال الواضحة والتنفيذ المنسق أمراً central لتنظيم المنصات العابرة للحدود.
الأسئلة الشائعة
- ما الذي قررته المحكمة بشأن تشاو؟
قررت محكمة أمريكية أنه لم يتم إبلاغ مؤسس بينانس، تشاو، بشكل صحيح بالدعوى القضائية، مما يعني أنه لا يمكن محاسبته شخصياً في القضية حالياً. - ما هي التهم الموجهة إلى بينانس؟
يتهم المدعون بينانس بتسهيل المعاملات المالية لصالح حماس وحركة الجهاد الإسلامي عن قصد، وبتقاعسها عن تطبيق إجراءات الرقابة المالية اللازمة. - كيف ردت بينانس على هذه الادعاءات؟
نفت بينانس جميع الادعاءات بشدة، وأكدت على التزامها الكامل بالقوانين، ووصفت الدعوى بأنها محاولة للضغط عليها لتسوية مالية.
إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذا المقال مقدمة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط. لا يشكل المقال نصيحة مالية أو أي نوع آخر من النصائح. لا تتحمل “كوين إديشن” أي مسؤولية عن أي خسائر incurred نتيجة استخدام المحتوى أو المنتجات أو الخدمات المذكورة. ينصح القراء exercise الحذر قبل اتخاذ أي إجراء related للشركة.
