في خطوة هي الأولى من نوعها، ألقت هيئة مكافحة الاحتيال الجاد في المملكة المتحدة القبض على رجلين بشأن اتهامات بالاحتيال في العملات الرقمية بقيمة 28 مليون دولار. ويرتبط القبضان بانهيار مشروع “باسيس ماركتس”، مما يمثل تحولاً كبيراً في تعامل السلطات مع جرائم العملات المشفرة.
التحقيق الرائد في عالم العملات الرقمية
أعلنت هيئة مكافحة الاحتيال الجاد (إس إف أو) عن توقيف رجل في الثلاثينيات من عمره في لندن، وآخر في الأربعينيات بالقرب من برادفورد. وجاءت هذه الاعتقالات ضمن عمليات مداهمة بالتعاون مع شرطة لندن وشرطة غرب يوركشاير، وتركز التحقيقات على شبهات الاحتيال وغسيل الأموال المرتبطة بمخطط “باسيس ماركتس”.
يمثل هذا التحقيق أول خطوة كبيرة لهيئة مكافحة الاحتيال في مجال جرائم العملات الرقمية، مما يعكس استراتيجيتها المتزايدة لمواجهة الاحتيال في الأصول الرقمية. وتُظهر العملية المشتركة التحديات الفريدة في مقاضاة القضايا التي تتضمن تقنية البلوكشين والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT).
وأكد مدير الهيئة أن الوكالة قد طورت موارد متخصصة تستهدف الاحتيال في العملات المشفرة. ومع تزايد مخططات الأصول الرقمية، أصبحت هذه القدرات ضرورية لحماية المستثمرين.
من جانبها، ذكرت النائب العام أن مثل هذا النشاط الاحتيالي يشكل تهديداً خطيراً للاقتصاد في المملكة المتحدة. وتعهدت بدعم الحكومة لجهود الإنفاذ، محذرة من أن احتيال العملات المشفرة يقوض الثقة في القطاع المالي.
وناشدت الهيئة الضحايا والمبلغين عن المخالفات التواصل عبر البريد الإلكتروني المخصص. ويشير هذا النداء العلني إلى توقعات السلطات بوجود المزيد من الضحايا، وإمكانية أن تُحدد هذه القضية سوابق قانونية مهمة.
صعود وانهيار مشروع “باسيس ماركتس”
جمع مشروع “باسيس ماركتس” 28 مليون دولار من خلال حملتين تمويليتين جماعيتين قائمتين على الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) أواخر عام 2021، مستفيداً من الطفرة في سوق الـ NFT ذلك العام.
- الحملة الأولى: نُظمت في نوفمبر 2021 وركزت على بيع الرموز غير القابلة للاستبدال، ووعدت المستثمرين بحصة في صندوق استثماري جديد للعملات المشفرة.
- الحملة الثانية: أطلقت في ديسمبر 2021، وكانت الأموال مخصصة لإنشاء “صندوق تحوط للعملات المشفرة” يستخدم استراتيجيات تداول متقدمة.
كانت حماسة المستثمرين في ذروتها، حيث بلغت مبيعات الـ NFT والاهتمام بمشاريع العملات المشفرة ذروتهما خلال تلك الفترة.
ولكن في يونيو 2022، توقف المشروع فجأة. وذكر المنظمون أن “اللوائح الأمريكية المقترحة” هي السبب وراء تعليقه، بالتزامن مع بدء الوكالات الأمريكية في توسيع نطاق مراقبتها لممارسات جمع التبرع باستخدام الـ NFT والعملات المشفرة.
أدى هذا الانهيار إلى حرمان المستثمرين من الوصول إلى 28 مليون دولار التي تم جمعها. وتزامن توقف المشروع مع التراجع الأوسع لسوق العملات المشفرة في عام 2022، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت التغييرات التنظيمية هي التفسير الكامل للإخفاق.
أصبح جمع الأموال باستخدام الـ NFT أسلوباً شائعاً في عام 2021، حيث استخدمت المشاريع هذه المقتنيات الرقمية لجذب رأس المال. وتظهر الأبحاث أن حوالي 65% من حالات الاحتيال في الـ NFT تتضمن تسويقاً مضللاً، مما يبرز التحديات التنظيمية التي تواجه السلطات.
ما أهمية هذه القضية لمستقبل العملات الرقمية في المملكة المتحدة؟
يأتي التحقيق في قضية “باسيس ماركتس” في وقت تكثف فيه المملكة المتحدة جهودها ضد الجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية. فقد حددت استراتيجية الجريمة الاقتصادية لعام 2025، الاحتيال الإلكتروني والعملات المشفرة كتهديدات عالية الأولوية تتطلب تنسيقاً بين عدة وكالات.
وعينت السلطات مسؤولين مختصين باستعادة الأصول الرقمية، وأنشأت أطراً لتعزيز التعاون بين الوكالات وجهات إنفاذ القانون. وتظهر هذه الإصلاحات إدراكاً للحاجة إلى أدوات واستراتيجيات جديدة لمعالجة الجرائم المالية القائمة على البلوكشين.
إن تحرك هيئة مكافحة الاحتيال لمقاضاة القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة يتماشى مع اتجاه عالمي لزيادة الرقابة على الاحتيال في الأصول الرقمية. على مستوى العالم، تدرس الجهات التنظيمية أساليب جمع الأموال التي تخلط بين الأسهم والمقتنيات والاستثمارات. ويمكن أن تساعد قضية “باسيس ماركتس” في تحديد كيفية تعامل المحاكم البريطانية مع تهم احتيال العملات المشفرة في المستقبل.
وتُظهر ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي اهتمام المستثمرين بجهود الإنفاذ. وتشير هذه القضية إلى زيادة المخاطر التنظيمية على حملات جمع الأموال باستخدام الأصول الرقمية التي تفتقر إلى الوضوح القانوني. إن استعداد الهيئة لمتابعة قضايا العملات المشفرة المعقدة يرسل رسالة مفادها أن الغموض التنظيمي لن يحمي المتهمين بالاحتيال. ويمكن لنتيجة هذه الدعوى القضائية أن تشكل مدى حزم المملكة المتحدة في التعامل مع جرائم العملات المشفرة المستقبلية مع تطور القطاع.
الأسئلة الشائعة
ما هي قضية “باسيس ماركتس”؟
قضية احتيال في العملات الرقمية جمعت 28 مليون دولار من المستثمرين عبر رموز NFT، ثم توقفت فجأة مما أدى إلى خسارة أموال المستثمرين.
لماذا تعتبر هذه القضية مهمة؟
لأنها تمثل أول تحقيق كبير لهيئة مكافحة الاحتيال الجاد في المملك المتحدة في جرائم العملات المشفرة، وقد تؤثر على كيفية معالجة المحاكم لمثل هذه القضايا في المستقبل.
ماذا يعني هذا للمستثمرين في العملات الرقمية؟
يُظهر أن السلطات أصبحت أكثر جدية في ملاحقة جرائم العملات المشفرة، مما يعزز الحماية للمستثمرين ويشير إلى مخاطر أكبر للمشاريع التي تفتقر إلى الشفافية.
