باكسفول تعلن إدانتها بتهمة التستر على الجرائم وتجاهل قواعد مكافحة غسل الأموال

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن منصة باكسفول (Paxful) لتداول البيتكوين قد اعترفت بالذنب في ثلاث تهم جنائية يوم الثلاثاء، حيث قالت في المحكمة إنها ساعدت المجرمين في تحويل الأموال والربح من أنشطة غير قانونية تشمل الدعارة والاحتيال وتجنب العقوبات.

تفاصيل التهم الموجهة إلى باكسفول

في هذه القضية، اعترفت باكسفول بانتهاك “قانون السفر” من خلال الترويج للدعارة غير القانونية عبر التجارة بين الولايات، وتشغيل أعمال تحويل أموال بدون ترخيص، والفشل في تنفيذ برنامج لمكافحة غسل الأموال كما يقتضي “قانون سرية البنوك”.

كيف أربحت باكسفول من الأنشطة غير القانونية؟

صرحت وزارة العدل أن باكسفول جنت ملايين الدولارات من خلال غض الطرف عن الجرائم التي تحدث على منصتها. بين عامي 2015 و2019، عالجت باكسفول صفقات بقيمة 3 مليارات دولار تقريبًا وحققت أكثر من 29 مليون دولار من الرسوم. كما ارتبطت الشركة بموقع “باك بيج” المعروف بالإعلانات عن خدمات جنسية غير قانونية.

وقال المحققون إن ما يقرب من 17 مليون دولار من البيتكوين انتقلت من باكسفول إلى “باك بيج” وموقع مشابه، حيث حققت باكسفول ربحًا لا يقل عن 2.7 مليون دولار من هذه العمليات.

إخفاقات باكسفول المتعمدة في الرقابة

بدلاً من منع الاستغلال، ذكر المدعون العامون أن باكسفول قامت بنشاط بالتسويق لعدم وجود فحوصات هوية أو ضوابط امتثال لاجتذاب المستخدمين الراغبين في التخفي. ولم تبلغ الشركة عن النشاط المشبوه، وزورت سياسات الامتثال الخاصة بها، وسهلت التحويلات من ولايات قضائية عالية الخطورة مثل إيران وكوريا الشمالية.

العقوبة المالية والقادمة

قررت وزارة العدل أن السلوك الإجرامي لباكسفول يستحق غرامة قدرها 112.5 مليون دولار، ولكن تم تخفيض هذا المبلغ إلى 4 ملايين دولار فقط بعد تقييم الوضع المالي الحالي للشركة. ومن المقرر النطق بالحكم على الشركة في فبراير 2026.

الأسئلة الشائعة

ما هي التهم التي اعترفت بها منصة باكسفول؟

• اعترفت باكسفول بالذنب في ثلاث تهم: الترويج للدعارة عبر التجارة بين الولايات، وتشغيل أعمال تحويل أموال بدون ترخيص، وعدم وجود برنامج لمكافحة غسل الأموال.

كيف استفادت باكسفول من الأنشطة غير القانونية؟

• جنت باكسفول ملايين الدولارات من الرسوم من خلال السماح بمعاملات مشبوهة وغض الطرف عن جرائم مثل الاحتيال وتجنب العقوبات، وربطت تحويلات بقيمة 17 مليون دولار بمواقع للجنس غير القانوني.

ما هي عقوبة باكسفول وماذا ينتظرها؟

• وافقت باكسفول على دفع غرامة قدرها 4 ملايين دولار بعد تخفيضها من 112.5 مليون، وسيتم النطق بالحكم النهائي عليها في فبراير 2026، بينما اعترف المدير التقني السابق بالذنب في تهم ذات صلة العام الماضي.