تقدمت السلطات الأمريكية بطلب قانوني للاستيلاء على العملات الرقمية المحتفظ بها في محافظ منصة تداول العملات المشفرة الروسية السابقة “BTC-e”، والتي كانت الأكبر في السوق.
مطالبة أمريكية بأصول BTC-e الرقمية
تسعى وزارة العدل الأمريكية للحصول على أصول “BTC-e” الرقمية التي كانت موجودة لحظة انهيار المنصة في يوليو 2017. ورفعت الوزارة دعوى قضائية في محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية، تطلب فيها مصادرة العملات المشفرة الموجودة في محافظ المنصة المتوقفة عن العمل.
وتطالب الدعوة بنقل الأصول الرقمية وغيرها، التي يُزعم استخدامها في أنشطة غير قانونية، إلى عهدة الحكومة الأمريكية. وتستند الدعوى، التي رُفعت نهاية يونيو، إلى بنود مختلفة من قانون مصادرة الممتلكات المدنية الأمريكي.
اتهامات بالغسل وتمويل أنشطة غير مشروعة
تُسلط الدعوى الضوء على أن منصة “BTC-e” سهلت عمليات تتعلق بـ:
- غسل الأموال.
- الاحتيال الإلكتروني.
- هجمات برامج الفدية الضارة.
- معاملات مرتبطة بأسواق الإنترنت المظلم.
وتستهدف وزارة العدل أصولاً مشفرة متنوعة في محافظ المنصة، تشمل البيتكوين (BTC) والإيثيريوم (ETH) وعملات رقمية أخرى. وبما أن هذه دعوى مدنية، يمكن للحكومة المطالبة بالممتلكات المرتبطة بالنشاط غير القانوني، حتى لو لم تُوجه تهم جنائية لأفراد محددين.
فرصة سابقة للمطالبة بالأصول
كان أمام أي أفراد أو كيانات قانونية أخرى يعتقدون أن لهم حقاً في أصول “BTC-e” حتى الثاني من سبتمبر للمطالبة بحصتهم. وقد انتهت هذه المهلة التي استمرت 60 يوماً بدءاً من الإشعار الرسمي ببدء القضية.
القصة الطويلة لـ BTC-e
في ذروتها، كانت “BTC-e” أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في السوق الروسية، وتشتبه السلطات الأمريكية في أنها غسلت ما يصل إلى 9 مليارات دولار من أموال غير مشروعة.
توقفت المنصة عن العمل صيف 2017، عندما تم اعتقال أحد مؤسسيها ومديريها المزعومين، رجل الأعمال الروسي ألكسندر فينيك، أثناء إجازته مع عائلته في اليونان. لاحقاً، نُقل فينيك إلى فرنسا حيث حكم عليه بالسجن خمس سنوات في ديسمبر 2020، ثم سلم للولايات المتحدة في 2022، حيث اعترف بتهم غسل الأموال في 2024.
ولم تفقد السلطات الأمريكية الاهتمام بأنشطة “BTC-e”، خاصة وأن لها خوادم في الولايات المتحدة، مما مكنها من الاستيلاء على موقعها الإلكتروني، كما اشتبهت بصلاتها بأجهزة الأمن الروسية.
وفي تطور آخر، كشفت قناة على “تيليجرام” مقربة من الأجهزة الأمنية الروسية في أكتوبر الماضي، عن سحب 6500 بيتكوين (قيمتها حوالي 694 مليون دولار آنذاك) من محفظة مرتبطة بمؤسس آخر للمنصة، أليكسي بيلوتشينكو.
وكان بيلوتشينكو مشاركاً أيضاً في إدارة منصة “Wex” الخلف لـ”BTC-e”، والتي أنشئت بعد استيلاء أوليغارشي روسي على المنصة. ويُزعم أنه استخدم أموال “BTC-e” لتمويل الجانب المؤيد لروسيا في الصراع في شرق أوكرانيا.
وقد توقفت “Wex” أيضاً عن العمل، ولكن مطارة مدرائها مستمرة، حيث تم اعتقال رئيسها السابق، ديمتري فاسيليف، في وارسو أواخر 2024، ووافقت السلطات البولندية على تسليمه للولايات المتحدة.
الأسئلة الشائعة
س: ماذا تريد وزارة العدل الأمريكية من منصة BTC-e القديمة؟
ج: تريد وزارة العدل الأمريكية مصادرة جميع العملات الرقمية (مثل البيتكوين والإيثيريوم) التي كانت موجودة في محافظ المنصة عندما انهارت في 2017، alleging أنها استخدمت في أنشطة غير قانونية.
س: ما هي التهم الموجهة إلى منصة BTC-e؟
ج: تتهم السلطات الأمريكية المنصة بمساعدتها في غسل مليارات الدولارات من الأموال غير المشروعة، والاحتيال الإلكتروني، وهجمات برامج الفدية، والتجارة في الأسواق غير المشروعة على الإنترنت.
س: ما هو مصير مؤسسي المنصة؟
ج: تم اعتقال واحتجاز المؤسس المشارك ألكسندر فينيك وسلم في النهاية للولايات المتحدة حيث اعترف بجريمة غسل الأموال. بينما لا يزال المؤسس الآخر، أليكسي بيلوتشينكو، مطارَداً فيما يتعلق بالأموال المسحوبة من محافظ المنصة.
