أطلقت السلطات الأمريكية تحقيقاً جديداً لتحديد منصات العملات الرقمية التي ساعدت مسؤولين إيرانيين على التحايل على العقوبات الدولية، وذلك لتحويل الأموال إلى الخارج أو الوصول إلى العملات الأجنبية أو شراء السلع.
العقوبات الأمريكية تدفع إيران نحو العملات المشفرة
تفرض الولايات المتحدة عقوبات مالية طويلة الأمد على إيران لقطع وصولها إلى النظام المالي العالمي. تستهدف هذه العقوبات جهات حكومية إيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني، وقطاعات مثل النفط والتمويل. كما تمنع هذه القوانين الأمريكيين والشركات من تقديم أي خدمات قد تساعد إيران في تحويل الأموال أو شراء البضائع دولياً.
دفعت هذه العقوبات، بالإضافة إلى الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، إيران نحو الاعتماد بشكل أكبر على الأسواق اللامركزية والعملات الرقمية مثل البيتكوين. فمع انقطاع إيران عن النظام المالي العالمي القائم على الدولار، وانخفاض قيمة العملة المحلية (الريال) بسرعة، أصبحت العملات المشفرة بديلاً جذاباً.
تحقيق أمريكي لتعقب التحويلات المشفرة
كشف “آري ريدبورد”، المسؤول عن السياسات العالمية في شركة تحليل البلوكشين “TRM Labs”، عن هذا التحقيق، مؤكداً علمه المباشر بمخاوف وزارة الخزانة الأمريكية. ولم يتم الكشف عن أسماء المنصات المشتبه بها أو مواقعها.
وتشير التقديرات إلى أن حجم التعاملات بالعملات الرقمية في إيران بلغ حوالي 10 مليارات دولار العام الماضي. بينما ذكرت شركة “Chainalysis” المتخصصة في تحليل البلوكشين أن المحافظ الإيرانية استقبلت ما قيمته 7.8 مليار دولار من العملات المشفرة في عام 2025.
تحديات كبيرة في تعقب الأموال الرقمية
يواجه المشرعون الأمريكيون تحديات كبيرة في تعقب هذه الأموال. فمع أن كل معاملة تشفير تُسجل في سجل عام (البلوكشين)، إلا أن تحديد هوية أصحاب المحافظ أو مواقعهم أمر بالغ الصعوبة. وعندما يتم التعرف على محفظة مشبوهة، يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء محافظ جديدة بدلاً منها، مما يحول المهمة إلى “لعبة ضرب الخلد عالية السرعة” كما وصفها أحد الخبراء.
وأشارت التقارير إلى أن حوالي 15 مليون إيراني لديهم تعامل مع العملات الرقمية، حيث يستخدمها الكثيرون كملاذ آمن لحماية مدخراتهم من انهيار قيمة العملة المحلية. كما رصد الباحثون تحويل مئات الآلاف من الدولارات من المنصات الإيرانية مثل “نوبيتكس” إلى منصات تداول عالمية.
الأسئلة الشائعة
لماذا تحقق الولايات المتحدة مع منصات العملات الرقمية؟
تحقق الولايات المتحدة لتحديد المنصات التي ساعدت مسؤولين إيرانيين على تحويل أموال إلى الخارج أو شراء سلع، وذلك للتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على إيران.
كيف تستخدم إيران العملات المشفرة؟
تستخدم إيران العملات الرقمية كبديل للنظام المالي التقليدي بعد عزلتها عن النظام العالمي، وذلك لتحويل الأموال والحفاظ على القيمة في مواجهة انهيار العملة المحلية.
ما التحديات التي تواجه تعقب هذه الأموال؟
التحدي الأكبر هو صعوبة تحديد هوية الأشخاص الحقيقيين وراء المحافظ الرقمية، حيث يمكنهم بسهولة إنشاء محافظ جديدة بمجرد اكتشاف القديمة، مما يجعل عملية التعقب معقدة وطويلة.
