اتهمت الولايات المتحدة شركتين صينيتين للأدوية باستخدام العملات الرقمية لبيع مواد كيميائية أولية لصنع عقار “فنتانيل” المخدر لعصابات مكسيكية عنيفة تقوم بتوزيع المخدرات داخل أمريكا.
التفاصيل الكاملة للقضية
أعلنت هيئة محلفين كبرى في محكمة أوهايو أمس، إدانة ستة أشخاص وشركتين، هما “شاندونغ بليف كيميكال” و”شاندونغ رانهانغ للتكنولوجيا الحيوية”، بتهم تتعلق بـ:
- غسل الأموال عبر العملات الرقمية.
- تمويل الجريمة الدولية.
- تمويل الإرهاب.
وكانت الشركتان تقدمان نفسيهما كشركات أدوية شرعية، بينما تبيعان في الواقع المواد الكيميائية الأساسية لتصنيع الفنتانيل. وقبل المتهمون الدفع بعملات رقمية مثل البيتكوين، ثم تحويلها إلى محافظ رقمية يسيطرون عليها.
كيفية غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة
كانت الأموال الرقمية تُحوّل إلى وكلاء، يحتفظون بها حتى يتم تحويلها إلى عملات تقليدية مثل الدولار، ثم غسلها عبر بنوك دولية. وطالبت النيابة بمصادرة أموال رقمية بقيمة 26 ألف دولار من حساب على “بينانس” في حال ثبوت الإدانة.
العصابات المتورطة: كارتل الخليج
المشتري المزعوم لهذه المواد هو “كارتل الخليج” المكسيكي، أحد أقدم المنظمات الإجرامية والذي تم تصنيفه كمنظمة إرهابية العام الماضي. وتتاجر هذه العصابات بالمخدرات وتقوم بالخطف والابتزاز وتهريب البشر، مستخدمة العنف للسيطرة.
تعاون أمريكي صيني في التحقيق
أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن هذه الإدانات جاءت نتيجة تحقيق تاريخي مشترك بين الولايات المتحدة ووزارة الأمن العام الصيني، مما ساهم في مكافحة تجارة المخدرات القاتلة.
دور العملات الرقمية في تجارة الفنتانيل
كشفت تحليلات سابقة لشركة “إيليبتيك” المتخصصة في تتبع العملات الرقمية، عن استخدام منصات تداول مركزية في روسيا وأستراليا لتسهيل تحويل ملايين الدولارات من بائعي المواد الأولية للفنتانيل من الصين. وتم تتبع 32 مليون دولار من العملات الرقمية، شملت البيتكوين وعملة USDT على شبكتي ترون وإيثريوم.
كما تم الكشف عن عمليات مشابهة لغسل الأموال بالعملات الرقمية عام 2024، بالتعاون مع “صرفات مالية صينية تحت الأرض” وعصابات “سينالوا” الإجرامية.
ويعد الفنتانيل مساهماً رئيسياً في وفيات جرعة المخدرات الزائدة في أمريكا. وبينما تم تقييد تصدير الدواء نفسه من الصين عام 2019، تستمر بعض الشركات في بيع مواده الكيميائية الأولية لتجاوز القوانين.
الأسئلة الشائعة
ما التهم الموجهة للشركتين الصينيتين؟
تهم غسل الأموال باستخدام العملات الرقمية، وتمويل الجريمة المنظمة والإرهاب، عبر بيع مواد كيميائية أولية لصنع الفنتانيل.
كيف تم غسل الأموال؟
بقبول الدفع بعملات رقمية مثل البيتكوين، ثم تحويلها إلى وكلاء لتحويلها إلى دولار وغسلها عبر بنوك دولية.
ما دور العملات الرقمية في هذه القضية؟
استخدمت كوسيلة دفع سرية وسريعة بين العصابات والشركات، مما سهل تحويل ملايين الدولارات بعيداً عن الرقابة المالية التقليدية.
