أصدرت وحدة التحقيق المالية الهندية إشعارات إلى 25 منصة تداول عملات رقمية خارجية بسبب عدم التزامها بقواعد مكافحة غسل الأموال. وحذرت الوحدة من أنه سيتم حجب الوصول إلى هذه المنصات ما لم تسجل وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال.
منصات التداول الخارجية تواجه خطر الحجب
تشمل المنصات المستهدفة كوينيكس وبينج إكس وبرايم إكس بي تي وهويون وباكسفول وسي إكس دوت آي أو وبيت مكس وبيت ترو وكوين كولا. وأعلنت وزارة المالية أن الروابط والتطبيقات المرتبطة بهذه المنصات قد يتم حجبها قريباً للمستخدمين في الهند.
وأكد المسؤولون أن الالتزام بقانون مكافحة غسل الأموال ينطبق على أي منصة تخدم العملاء الهنود، حتى لو لم يكن لها مكتب محلي في البلاد.
قواعد مكافحة غسل الأموال لمنصات العملات الرقمية
وضحت الوزارة أن مزودي خدمات الأصول الرقمية الافتراضية يجب أن يسجلوا لدى وحدة التحقيق المالية الهندية ليعملوا بشكل قانوني. ويتطلب التسجيل تقديم تقارير عن الأنشطة المشبوهة، والحفاظ على سجلات المعاملات، ومشاركة البيانات عند الطلب.
حتى الآن، سجل حوالي 50 منصة بشكل ناجح مع الوحدة. لكن الإشعارات الأخيرة تمثل موجة ثانية من التنفيذ، بعد إجراء مماثل قبل عامين ضد تسع منصات كبرى منها بينانس وكوكوين وأوكي إكس وبيت.
موقف الحكومة من مخاطر العملات الرقمية
بينما تواصل الهند استكشاف لوائح رسمية للعملات الرقمية، تظل السلطات حذرة من المخاطر المحتملة للأصول الرقمية غير المنظمة. وأكدت وزارة المالية أن منتجات العملات الرقمية والرموز غير القابلة للاستبدال تحمل مخاطر عالية، ولا توجد حماية تنظيمية للمستثمرين في حالة الخسارة. لذلك فإن الامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال ليس مجرد متطلب قانوني فقط، بل هو ضمان لسلامة السوق.
الأسئلة الشائعة
س: لماذا أصدرت الهند إشعارات للمنصات الخارجية؟
ج: لأن هذه المنصات لم تلتزم بقواعد مكافحة غسل الأموال ولم تسجل لدى وحدة التحقيق المالية الهندية.
س: ماذا سيحدث إذا لم تمتثل هذه المنصات؟
ج: سيتم حجب روابطها وتطبيقاتها عن المستخدمين في الهند.
س: هل يمكن للمنصات الخارجية العمل في الهند بشكل قانوني؟
ج: نعم، ولكن يشترط أن تسجل لدى وحدة التحقيق المالية الهندية وتلتزم بقواعد مكافحة غسل الأموال.
