شنت السلطات الضريبية في الهند حملة تفتيش واسعة النطاق استهدفت مئات من الأثرياء المتهمين بإخفاء تعاملاتهم في العملات الرقمية على منصة “بينانس”، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم.
تهرب ضريبي في عالم العملات الرقمية
تم اكتشاف أن الأشخاص المُحددين قد تهربوا من دفع الضرائب على أرباحهم من العملات الرقمية، حيث فشل الكثيرون في الإفصاح عن الأصول الرقمية التي يحتفظون بها في محافظ على المنصة العالمية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد أمرت الهيئة المركزية للضرائب المباشرة وحدات التحقيق في مدن مختلفة بتقديم تقارير عن إجراءاتها بحلول 17 أكتوبر.
لماذا لجأ المتداولون إلى منصات أجنبية؟
استخدم العديد من المتداولين منصات خارج الهند مثل “بينانس”، على أمل أن يتمكنوا من الهروب من الضرائب الثقيلة المفروضة على العملات الرقمية في البلاد.
وبحسب تقرير لصحيفة “ذا إيكونوميك تايمز”، تشمل هذه الضرائب رسمًا مقداره 1% يتم خصمه من المصدر على كل عملية بيع، بالإضافة إلى ضرائب على إجمالي الأرباح تتراوح بين 33% و 42% بموجب أنظمة ضريبية مختلفة.
فحص دقيق للمعاملات المباشرة بين الأفراد
يفحص محققو الضرائب عمليات التداول المباشرة بين المستخدمين على “بينانس”، والتي تضمنت توفيقًا بين المشترين والبائعين في الهند، حيث تمت التسويات عبر الحسابات البنكية المحلية، أو “جوجل باي”، أو نقدًا.
وأشار المحاسب القانوني في مومباي، سيدهارث بانوات، إلى أن دائرة الضرائب لديها السلطة لإصدار استدعاء للتأكد من الإبلاغ السليم أثناء تقديم الإقرارات الضريبية.
عواقب عدم الإبلاغ عن أرباح العملات الرقمية
يمكن للمكلفين الذين لم يبلغوا عن دخولهم تصحيح هذا الوضع من خلال تقديم إقرارات ضريبية محدثة مقابل دفع ضرائب إضافية.
يُظهر هذا الإجراء التنفيذي إطار الامتثال المعزز في الهند فيما يتعلق بالأصول الرقمية الافتراضية.
أصبحت سلطات الضرائب الآن قادرة على الوصول إلى البيانات الخاصة بالمعاملات من منصات تداول العملات الرقمية، مما يمكنها من تحديد التناقضات والدخل غير المبلغ عنه الذي كان يصعب اكتشافه سابقًا.
عقوبات صارمة تنتظر المتداولين المخالفين
وحذر أشيش كارونديا، مؤسس شركة “أشيش كارونديا وشركاه” للمحاسبة، من أن حجاب السرية الذي كان يحمي متداولي العملات الرقمية أصبح يُكشف الآن.
قد يؤدي الفشل في الإبلاغ بدقة عن الأصول الرقمية الافتراضية إلى إعادة التقييم أو التدقيق، مع عقوبات محتملة بموجب المادة 270A.
والأكثر خطورة، أن الإغفال عن الإفصاح في الجدول المخصص للأصول المالية الأجنبية قد يعرض المكلف لقانون “الأموال غير المشروعة”، مما يجلب غرامات باهظة وملاحقة قانونية محتملة.
ونصح كارونديا المكلفين بإجراء مراجعة شاملة لنشاط الأصول الرقمية الافتراضية واستكشاف آليات التصحيح مثل الإقرارات المحدثة قبل أن تتصاعد الإجراءات التنفيذية.
فبمجرد أن تتصاعد إجراءات السلطات، قد يجد المكلفون أنفسهم أمام خيارات محدودة للامتثال.
الأسئلة الشائعة
- ما الذي حدث بالضبط في الهند بخصوص العملات الرقمية؟
شنت السلطات الضريبية الهندية حملة على أثرياء متهمين بإخفاء تعاملاتهم وتهربهم من دفع الضرائب على أرباح العملات الرقمية عبر منصة “بينانس”. - ما هي عواقب عدم الإبلاغ عن أرباح العملات الرقمية في الهند؟
قد يواجه المخالفون عمليات تدقيق ضريبي، وغرامات مالية كبيرة، وملاحقة قانونية بموجب قوانين صارمة، وقد يُطلب منهم دفع ضرائب إضافية عند التصحيح. - كيف يمكن للمتداولين في الهند تجنب المشاكل الضريبية؟
ينصح الخبراء المتداولين بالإفصاح الصادق والكامل عن جميع تعاملاتهم وأرباحهم في العملات الرقمية، والقيام بمراجعة شاملة لسجلاتهم والاستفادة من آليات التصحيح مثل تقديم الإقرارات الضريبية المحدثة في أسرع وقت.
