تم نقل الدعوى الجماعية التي رفعتها شركة بورويك لاو ضد مُروِّجي عملة “ليبرا” الميمية من الولاية إلى الولاية القضائية الفيدرالية. وقد تم دمج هذه الدعوى مع قضية أخرى تتعلق بعملة “إم 3 إم 3″، وهي عملة أخرى يُزعم أنها احتيالية ويُديرها نفس الأشخاص.
اختلاف الدعوى الأمريكية عن التحقيقات الأرجنتينية
تختلف هذه الدعوى عن التحقيقات الجارية في الأرجنتين بطريقتين رئيسيتين: فهي لا تستهدف أي مسؤولين حكوميين أو رجال أعمال أرجنتينيين، وتركز فقط على العقوبات المدنية.
قضية “ليبرا” تنتقل إلى المحكمة الفيدرالية
أثارت فضيحة عملة “ليبرا” الميمية ضجة كبيرة في مجتمع العملات الرقمية بالأرجنتين، وما زالت التحقيقات الجنائية محلية ضد شخصيات رئيسية مثل الرئيس خافيير ميلي مستمرة.
لكن في الواقع، قاد المشروع مجموعة متنوعة من رواد الأعمال المتخصصين في العملات الرقمية. وقد انطلقت الدعوى الجماعية ضد داعمي “ليبرا” في الولايات المتحدة قبل شهرين، والآن انتقلت إلى المحكمة الفيدرالية.
ذكرت وسائل الإعلام الأرجنتينية تفاصيل إضافية عن الدعوى الأمريكية. حيث مثل المستثمرون الأمريكيون نسبة كبيرة من مشتري عملة “ليبرا”، مما قد يُعطي الحكومة الفيدرالية أسبابًا لتوجيه تهم جنائية.
ومع ذلك، لم تُتابع أي جهة إنفاذ أمريكية هذه الفرصة. وبدلاً من ذلك، ركزت دعوى بورويك على داعمين خاصين، مثل هايدن ديفيس من كيلسير.
فيما يتعلق بدعوى مدنية، يُعتبر هؤلاء الداعمون أهدافًا أسهل من رئيس دولة في منصبه. وقد أصدر الإنتربول مذكرة اعتقال بحق ديفيس في مارس الماضي.
كما يستهدف الدعوى بنجامين تشاو، وهو مدير سابق في شركة ميتيورا. وقد طلب نقل القضية من محكمة الولاية إلى المحكمة الفيدرالية، ووافقت القاضية جينيفر روشون على هذا الطلب.
التحقيق في عملات احتيالية متعددة
إضافة إلى نقل قضية “ليبرا”، دمجت القاضية روشون القضية مع قضية أخرى. حيث يُزعم أن هايدن ديفيس كان متورطًا في عدة عمليات نصب تتعلق بعملات ميمية واحتيالية، واستمر في إطلاق المزيد بعد حادثة “ليبرا”.
وتدير شركة بورويك لاو دعوى جماعية منفصلة تتعلق بعملة “إم 3 إم 3″، وهي إحدى هذه العملات المرتبطة.
يُذكر ديفيس وتشاو وعدة مُروِّجين آخرين في هذه الدعوى المدمجة، ويُزعم أن مُروِّجي “ليبرا” استخدموا تكتيكات مشابهة جدًا لتعزيز عملة “إم 3 إم 3”.
ستوفر المحكمة الوقت والموارد من خلال النظر في الدعويين الجماعيتين معًا، وسيكون لبورويك الفرصة لإثبات أنماط سلوك متكررة.
قد يُعطي هذا النهج الشامل دعوى “ليبرا” فرصًا أكبر للنجاح. فهي لا تذكر أي مسؤولين أو رجال أعمال أرجنتينيين، وتفضل عدم التدخل في جهود الملاحقة القضائية المحلية للبلاد.
يهتم فريق بورويك فقط بإثبات أن هؤلاء الأفراد الخاصين روَّجوا أصولًا احتيالية عن علم، ولا يسعون إلا إلى تعويض مالي. وبالمقارنة مع الصعوبات الأخيرة في التحقيق الجنائي الأرجنتيني، يبدو هذا تحركًا حكيمًا.
الأسئلة الشائعة
- ما الفرق بين الدعوى الأمريكية والتحقيقات الأرجنتينية؟
الدعوى الأمريكية لا تستهدف مسؤولين حكوميين وتركز فقط على تعويضات مالية، بينما التحقيقات الأرجنتينية جنائية وتستهدف شخصيات مثل الرئيس ميلي. - من هم المستهدفون في الدعوى الفيدرالية؟
يستهدف الدعوى مُروِّجون خاصون مثل هايدن ديفيس وبنجامين تشاو، وليس مسؤولين حكوميين. - لماذا تم دمج قضية “ليبرا” مع قضية “إم 3 إم 3″؟
لأن المُتَّهمين نفسهم متورطون في كلا العملتين، مما يساعد المحكمة في توفير الوقت وإثبات أنماط احتيال متكررة.
