العملات المستقرة تكتسب “أهمية متزايدة” في تجارة الذهب غير المشروعة بمنطقة الأمازون: تقرير GI-TOC
أصبحت العملة المستقرة تيثر (USDT) وسيلة دفع في التجارة غير المشروعة للذهب إلى فنزويلا، وفقاً لتقرير جديد من المبادرة العالمية ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود (GI-TOC).
تحول مسارات ذهب الأمازون
يصف التقرير، الذي يحمل عنوان “تحول تدفقات ذهب الأمازون”، كيف أصبحت فنزويلا “وجهة إقليمية” للذهب الأمازوني المتداول بشكل غير قانوني خلال العامين الماضيين، مما يعكس اتجاهات سابقة كانت تشهد تحرك المعدن الثمين خارج البلاد نحو البرازيل وغيانا.
العملات المشفرة وغسيل الأموال
وقد صاحب تدفق الذهب غير المشروع المتزايد نحو فنزويلا ظهور استراتيجيات جديدة لغسيل الأموال، بما في ذلك استخدام العملات المشفرة التي تساعد المجرمين العابرين للحدود والمسؤولين الفنزويليين على التحايل على العقوبات.
ويذكر مؤلفو التقرير: “يُباع بعض الذهب القادم من غيانا في فنزويلا مقابل التيثر (USDT)”، مستندين في استنتاجاتهم إلى مقابلات مع تاجرَي ذهب مقيمين في جورج تاون، غيانا.
وأكدت مارسينا هانتر، المؤلفة المشاركة للتقرير ورئيسة قسم الموارد الاستخراجية في المنظمة، أن أبحاثهم تشير إلى أن تجار الذهب غير المشروعين يستخدمون عملة USDT المستقرة خلال العام الماضي.
وقالت: “يُسلط هذا الضوء على الأهمية المتزايدة للعملات المستقرة في المعاملات غير المشروعة عالمياً، إلى جانب المخاوف الأوسع بشأن العملات المشفرة والجريمة المنظمة”.
فنزويلا والعملات المستقرة
تتوافق هذه النتائج مع تقارير منظمات أخرى، حيث خلص تقرير صادر عن TRM Labs في ديسمبر إلى أن فنزويلا أصبحت تعتمد بشكل متزايد على عملة USDT وسط العقوبات والتضخم الجامح.
ويلاحظ تقرير المبادرة العالمية أن تعدين الذهب في فنزويلا ولّد أكثر بقليل من 2.2 مليار دولار من الإيرادات العام الماضي، وكان يوفر للحكومة مصدر دخل رئيسي في وقت كانت تقلص فيه سوء الإدارة والعقوبات إيرادات النفط.
ويشير بحث المنظمة إلى أن حكومة مادورو استخدمت تجارة الذهب الفنزويلية لتعزيز الولاء بين السياسيين وقوات الأمن، بينما تنسق عناصر داخل الحكومة أيضاً مع الجماعات الإجرامية التي تزداد قوتها في حوض الأمازون.
مكافحة التعدين غير المشروع للذهب
يناقش الكونجرس الأمريكي حالياً “قانون الشراكة القانونية للذهب والتعدين للولايات المتحدة”، والذي وصل إلى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، ويهدف إلى “الحد من الآثار البيئية والاجتماعية السلبية لتعدين الذهب غير المشروع في نصف الكرة الأرضية الغربي”.
وكما أوضحت هانتر، يقترح مشروع القانون استراتيجية لمعالجة تعدين وتجارة الذهب غير المشروعة. وقالت: “وفقاً لمشروع القانون، ستشمل الاستراتيجية مكافحة وتعطيل تمويل وتدفقات الأموال للجهات الفاعلة غير المشروعة المشاركة في تجارة الذهب غير المشروعة، ومنع الأشخاص الأجانب من الاستفادة من النظام المالي الأمريكي”.
وأضافت هانتر أنه لكي يكون القانون فعالاً، يجب أن يتضمن أحكاماً تتعلق بالعملات المشفرة، نظراً للدور المتزايد للأصول الرقمية في غسل عائدات معاملات الذهب غير المشروعة.
الأسئلة الشائعة
ما العلاقة بين عملة USDT والذهب في فنزويلا؟
أصبحت العملة المستقرة تيثر (USDT) وسيلة دفع يستخدمها تجار الذهب غير المشروعين في فنزويلا لشراء الذهب القادم من دول مثل غيانا، وفقاً لتقرير جديد.
كيف تساعد العملات المشفرة في هذه التجارة غير المشروعة؟
تساعد العملات المشفرة، وخاصة العملات المستقرة مثل USDT، المجرمين والمسؤولين على تحويل الأموال والتحايل على العقوبات المالية الدولية بسرعة وسهولة نسبياً.
ما الذي تفعله الولايات المتحدة لمكافحة هذه المشكلة؟
يناقش الكونجرس الأمريكي قانوناً جديداً يهدف إلى مكافحة تعدين وتجارة الذهب غير المشروعة في الأمريكتين، ويدعو خبراء إلى تضمين أحخاص صارمة للتعامل مع استخدام العملات المشفرة في غسل عائدات هذه التجارة.
