الصين تشدد قوانين العملات المشفرة: تاجر يُدان في مخطط غسل 16.5 مليون دولار من USDT – تعرف على التفاصيل الآن!
حكمت محكمة في مقاطعة صنوو ضد تاجر عملات رقمية يُدعى شياو يانغ، بعدما سهل عمليات غسيل أموال من خلال معاملات USDT (تيثر). تُعد هذه القضية واحدة من بين 12 قضية متعلقة بالعملات الرقمية نظرتها المحكمة في عام 2024.
تفاصيل القضية
وفقًا لوثائق المحكمة، استخدم شياو يانغ تطبيق ويزت للتواصل الفوري لربط بين مشتري وبائعي USDT، المعروفة محليًا باسم “U-coins”. وكان يعمل بفروق أسعار تتراوح بين 1 إلى 6 سنتات مقارنة بأسعار منصة OKX (المعروفة سابقًا باسم أوويي). حيث كان يقوم بتسهيل المعاملات عن طريق توجيه معلومات الدفع بين الأطراف واستخدام محفظته الشخصية TP كوسيط.
حجم العمليات غير القانونية
خلال ثلاثة أشهر فقط، قام شياو يانغ بمعالجة ما يقرب من 10,000 معاملة USDT شملت حوالي 10,000 حساب دفع مختلف. وكشفت التحقيقات أنه تعامل بأكثر من 30.3 مليون USDT، بقيمة مالية تجاوزت 120 مليون يوان (حوالي 16.5 مليون دولار). وقد جنى من هذه العمليات أرباحًا غير مشروعة تزيد عن 440,000 يوان (نحو 60,000 دولار).
صلته بعمليات احتيال
كما اكتُشف أن خدمات شياو يانغ المالية عبر الإنترنت كانت مرتبطة بسبع قضايا احتيال عبر الاتصالات. حيث تلقى أكثر من 59,000 يوان من أموال الاحتيال وساعد في تحويل 116,000 يوان، مما تسبب في خسارة الضحايا لأكثر من 4.189 مليون يوان. في المجمل، وجدت المحكمة أنه أخفى أموالًا إجرامية تزيد قيمتها عن 170,000 يوان.
الحكم وتخفيف العقوبة
قضت محكمة صنوو بأن شياو يانغ مذنب بتهمة إخفاء وتغطية الأموال غير المشروعة، واعتبرت القضية “خطيرة” بموجب القانون الصيني. ورغم أنه لعب “دورًا ثانويًا” كشريك في جريمة أكبر، إلا أنه حُكم عليه بعقوبة جنائية وغرامة مالية. وأشارت المحكمة إلى أن اعترافه وندمه واسترداده للأموال غير المشروعة قد تُعتبر عوامل لتخفيف العقوبة.
تشديد القوانين على العملات الرقمية
تسلط هذه القضية الضوء على تشديد الصين لإنفاذ حظرها على العملات الرقمية. ففي 15 سبتمبر 2021، أصدرت عدة جهات صينية، بما في ذلك البنك المركزي ولجنة شؤون الفضاء الإلكتروني والمحكمة العليا والنيابة العامة، إشعارًا مشتركًا أعلنت فيه صراحةً أن الأنشطة التجارية المتعلقة بالعملات الرقمية هي عمليات مالية غير قانونية “ممنوعة بشكل صارم ومحظورة تمامًا”.
الأسئلة الشائعة
- ما هي التهمة التي وُجهت لشياو يانغ؟
اتُهم بإخفاء وتغطية أموال غير مشروعة عبر معاملات USDT، ما سهل عمليات غسيل أموال. - كم بلغت قيمة المعاملات غير القانونية؟
تجاوزت 30.3 مليون USDT، بقيمة مالية تزيد عن 120 مليون يوان. - ما موقف الصين من العملات الرقمية؟
تعتبرها الصين عمليات مالية غير قانونية وتفرض عقوبات صارمة على المتورطين فيها.
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تُعد نصيحة مالية. لا تتحمل “كوين إديشن” أي مسؤولية عن الخسائر الناتجة عن استخدام المحتوى أو المنتجات أو الخدمات المذكورة. يُنصح القراء بالحذر قبل اتخاذ أي إجراء متعلق بالشركة.
