لا تزال الاتهامات الموجهة لـ “بينانس” -أكبر بورصة عملات رقمية في العالم- حول تحويل أكثر من مليار دولار إلى محافظ مرتبطة بإيران تتصدر العناوين، وقد أصدر مؤسس الشركة، تشانغ بينغ تشاو (CZ)، بيانًا بهذا الشأن.
تفاصيل التقرير المثير للجدل
وفقًا لتقرير نشرته مجلة “فورتشن”، واستنادًا إلى مراسلات داخلية و مصادر مجهولة، فقد وجد بعض المدققين في فريق الالتزام في بينانس أدلة تشير إلى أنه ربما تم تحويل أموال تزيد عن مليار دولار إلى أفراد وكيانات لها صلات بإيران بين مارس 2024 وأغسطس 2025.
ويزعم التقرير أن هذه المعاملات تمت من خلال تحويلات “التيثر” (USDT) على شبكة “ترون”، وهو ما قد يشكل انتهاكًا محتملاً لقوانين العقوبات الأمريكية.
كما ذكر التقرير أن بعض مسؤولي الالتزام، الذين كشفوا عن هذه الادعاءات عبر تقارير داخلية، تم فصلهم من العمل.
رد مؤسس بينانس السابق، CZ
علق الرئيس التنفيذي السابق لـ بينانس، CZ، على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً إن الخبر يحتوي على تناقضات داخلية. وقال CZ: “لا أعرف التفاصيل أو الأشخاص المعنيين، ولكن عندما قرأت الخبر بدا متناقضًا”. كما اقترح رواية مختلفة ممكنة، معلقًا: “إذا كان الخبر صحيحًا، ربما تم فصلهم لأنهم لم يتمكنوا من إيقاف الأمر؟”
وذكّر CZ بأنه لم يعد مشاركًا بنشاط في إدارة بينانس، قائلاً إنه كرئيس تنفيذي سابق، كان يشارك ما يعرفه عن عمليات الشركة. وأوضح تشاو أن الشركة كانت تفحص كل معاملة من خلال عدة أدوات تابعة لجهات خارجية لمكافحة غسل الأموال، وهي نفس الأدوات التي تستخدمها أجهزة إنفاذ القانون.
وقال CZ: “لو كان هذا صحيحًا، لما فشلت نفس أدوات الجهات الخارجية في اكتشافه”، مشيرًا إلى أنه يمكن خلق تصورات سلبية من خلال أخبار تستند إلى مصادر مجهولة. وأضاف: “يمكنك إنشاء رواية سلبية عن أي شيء من خلال التحدث إلى مصادر مجهولة الهوية يُدفع لهم لنشر الاستياء أو الخوف وعدم اليقين.”
الأسئلة الشائعة
ما هي الاتهامات الموجهة ضد بينانس؟
يتهم تقرير بينانس بتحويل أكثر من مليار دولار إلى جهات مرتبطة بإيران عبر عملة التيثر، مما قد يخالف العقوبات الأمريكية.
ما هو رد مؤسس بينانس السابق؟
يشكك CZ في صحة التقرير، ويشير إلى وجود تناقضات، ويؤكد أن بينانس كانت تستخدم أدوات متطورة لاكتشاف المعاملات المشبوهة.
هل هذه مشكلة للمستثمرين في العملات الرقمية؟
الأخبار تخلق حالة من عدم اليقين في سوق العملات الرقمية. من المهم دائمًا للمستثمرين البحث والتمهل وعدم اتخاذ قرارات استثمارية بناءً على أخبار واحدة.
*هذا ليس نصيحة استثمارية.
