البرازيل تحكم على 14 شخصًا بتهمة غسيل أموال المخدرات بقيمة 95 مليون دولار باستخدام العملات المشفرة والشركات الوهمية
أصدرت محكمة فيدرالية في البرازيل أحكاماً بالسجن على 14 شخصاً بتهمة غسل أكثر من 508 مليون ريال برازيلي (95 مليون دولار) عائدات من تجارة المخدرات الدولية وجرائم عنيفة أخرى، مما يختتم تحقيقاً استمر لسنوات في شبكة إجرامية معقدة امتدت عبر ولايات متعددة.
تفاصيل الأحكام والمصادرة
حكم على قائدَي المجموعة بالسجن لأكثر من 21 عاماً لكل منهما، بينما تراوحت أحكام الآخرين بين 8 و17 عاماً. وأمرت المحكمة جميع المتهمين بسداد المبلغ المغسول بالكامل، وصادرت الأصول التي تشمل طائرات وسيارات فاخرة لصالح الحكومة الفيدرالية.
كيف كانت تعمل شبكة غسل الأموال؟
كشفت العملية، التي أُطلق عليها اسم “تيرا فيرتل”، عن مخطط استخدم شركات وهمية في ولايتين مختلفتين لإخفاء أرباح المخدرات. أوضح المدعون العامون أن المجموعة كانت تعمل بهيكل طبقي:
- القادة: يوجهون تدفق الأموال.
- المشغلون من المستوى المتوسط: يعملون كواجهة للشركات الوهمية.
- جناح المحاسبة: يحافظ على استمرارية الشبكة عبر مستندات مزورة ومعاملات مالية ملتوية.
وبحكم المحكمة، اتبعت الشبكة عملية متدرجة: بدأت بإدخال الأموال غير المشروعة إلى النظام عبر ودائع بنكية صغيرة، ثم تمويه مصدرها عبر نشاط تجاري وهمي وعمليات صرف أجنبي، وأخيراً دمجها في الاقتصاد الشرعي عبر شراء أصول فاخرة مثل الطائرات المسجلة باسم متجر لملابس السباحة والعقارات الفاخرة.
دور العملات الرقمية مثل البيتكوين
وفقاً للسلطات، استخدمت المجموعة أيضاً نظام “الدولار كابو” لتحويل الأموال دولياً، ونقلت مبالغ كبيرة باستخدام العملات الرقمية المشفرة. وأشارت تقارير إخبارية محلية إلى استخدام البيتكوين ضمن العملات المشفرة المستخدمة في هذه العمليات. ويمكن استئناف قرار المحكمة.
الأسئلة الشائعة
ما هي الجريمة التي حوكم من أجلها 14 شخصاً في البرازيل؟
حوكموا بتهمة غسل أموال بقيمة 95 مليون دولار، عائدة من تجارة المخدرات الدولية وجرائم عنيفة أخرى.
كيف كانت تشغل الشبكة عمليات غسل الأموال؟
عن طريق إنشاء شركات وهمية، واستخدام مستندات مالية مزورة، وتحويل الأموال عبر أنظمة تحويل غير تقليدية والعملات المشفرة مثل البيتكوين لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال.
ما هي عقوبتهم؟
تراوحت أحكام السجن بين 8 و21 عاماً، بالإضافة إلى أمرهم بسداد كامل المبلغ المغسول ومصادرة أصولهم من طائرات وسيارات فاخرة.
