تم ترحيل أحد مؤسسي مخطط “فينيكو” الاحتيالي، وهو أكبر هرم مالي في روسيا خلال السنوات الأخيرة، من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة.
تسليم أحد مؤسسي فينيكو إلى الإنتربول الروسي
أفادت وسائل إعلام روسية بترحيل السلطات الإماراتية شخصاً متورطاً في إنشاء وتشغيل مخطط “فينيكو” الوهمي الكبير. وقد تسبب انهيار هذا الهرم المالي قبل بضع سنوات في خسائر مادية فادحة، لكن التحقيقات في أنشطته ومطاردة منظميه لا تزال مستمرة.
كيف تم القبض على المشتبه به؟
أعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، خبر الترحيل. وأوضحت أنه تم تسليم “شخص متهم بإنشاء وقيادة منظمة إجرامية، وكذلك بالاحتيال على نطاق واسع بشكل خاص” إلى السلطات الروسية في مطار دبي.
وقد سلمت الجهات المختصة في الإمارات المشتبه به إلى مكتب الإنتربول الوطني التابع للوزارة. ولم تكشف فولك عن هوية الشخص المرحل أو ما إذا كانت هذه عملية تسليم قياسية.
كيف كان يعمل هرم فينيكو المالي؟
وفقاً للتحقيقات الأولية، شارك المشتبه به في تأسيس منصة “فينيكو” الإلكترونية، التي عملت كمخطط هرمي بين عامي 2018 و2021. حيث جذب المنظمون المستثمرين بوعدهم بعوائد مرتفعة على الأموال المودعة لشراء الأسهم والأصول الرقمية. وكان المخطط يقبل العملات المشفرة ويبيع رمزه المسمى (FNK)، ولكنه لم يستثمر أموال العملاء فعلياً.
ملاحقة مستمرة لمنظمي الهرم
أكدت فولك أن إدارة التحقيقات في وزارة الداخلية الروسية تواصل تحقيقاتها في القضية. وقد فر الشخص الذي تم تسليمه إلى الخارج بعد انهيار الهرم في 2021 ووضع على قائمة المطلوبين دولياً.
وجاء الترحيل نتيجة جهود مشتركة بين مكتب الإنتربول الوطني والنيابة العامة الروسية، وتم الاتفاق عليه خلال مفاوضات مع نظراء إماراتيين.
اعتقالات سابقة في قضية فينيكو
على الرغم من عدم الكشف عن هوية العضو المرحل حديثاً، فقد سبق اعتقال أعضاء رفيعي المستوى من المخطط في الإمارات. وكان “فينيكو” الذي لم يسجل ككيان قانوني رسمي، يعمل من مدينة قازان الروسية ولديه مكاتب في أنحاء البلاد.
ومن بين أبرز المعتقلين سابقاً المؤسس المشارك كيريل دورونين في صيف 2021، ونائبه إلغيز شاكيروف في خريف نفس العام. كما ألقي القبض على مؤسس مشارك آخر هو زيجمونت زيجمونتوفيتش في الإمارات عام 2022، وكذلك إدوارد صابيروف.
ويُعتقد أن الخسائر الفعلية للمستثمرين من روسيا ودول أخرى تتجاوز بكثير التقديرات الرسمية الروسية.
الأسئلة الشائعة
س: ما هو هرم فينيكو المالي؟
ج: كان مخطط استثمار وهمي (هرم مالي) يعمل عبر الإنترنت، ووعد مستثمرين بعوائد مرتفعة ولكنه لم يستثمر أموالهم فعلياً.
س: من تم ترحيله حديثاً؟
ج: تم ترحيل أحد مؤسسي مخطط فينيكو الاحتيالي من الإمارات إلى روسيا، لكن لم تكشف هويته رسمياً.
س: ما حجم الخسائر؟
ج: تسبب الهرم في خسائر بملايين الدولارات لمستثمرين من روسيا ودول أخرى، ويعتقد أن القيمة الحقيقية أكبر من التقديرات الرسمية.
