تقترح هيئة التحقيق الفيدرالية الرئيسية في روسيا تشريعاً جديداً بشأن البيتكوين، والذي قد يجرم نقل البيتكوين من خلال أطراف ثالثة.
التعديلات المقترحة
طرحت لجنة التحقيق الروسية اقتراحاً يمكن أن يؤثر على سوق العملات المشفرة في البلاد. في أوائل فبراير، أعلن رئيس اللجنة، ألكسندر باستريكين، خلال اجتماع موسع للمجلس، أن اللجنة اقترحت الاعتراف قانونياً بالعملات المشفرة كملكية، وفقاً لتقارير إنترفاكس.
كما اقترح المسؤولية الجنائية لنقل أدوات الدفع الإلكتروني إلى أطراف ثالثة. الخبراء القانونيون في روسيا منقسمون حول ما إذا كانت العملات المشفرة تقع تحت هذا المصطلح. لكن شيئاً واحداً بات واضحاً: إذا تمت الموافقة، فسيتم وضع قواعد واضحة حول كيفية مصادرة العملات المشفرة أثناء التحقيقات.
استخدام حسابات الأطراف الثالثة
حتى وقت كتابة هذا التقرير، لا تمتلك القوانين الروسية نظاماً معيارياً للتعامل مع العملات المشفرة في القضايا الجنائية. لكن هذا قد يتغير قريباً. ستُصنَّف العملات المشفرة رسمياً كملكية، ما يتيح للسلطات استخدامها كدليل. ستضع القواعد الجديدة أيضاً إرشادات لتجميد ومصادرة العملات المشفرة.
أحد القضايا الرئيسية التي تتناولها اللجنة في ندائها هو الاستخدام غير القانوني لحسابات البنوك الخاصة بالأطراف الثالثة — والمعروفة غالباً باسم “الدروبر” — لتسهيل معاملات العملات المشفرة. لهذا السبب تقترح السلطات المسؤولية الجنائية.
وفقاً للقانون الروسي، تشير أدوات الدفع الإلكتروني إلى طرق تتيح للأفراد إدارة ونقل الأموال من خلال الأنظمة الإلكترونية، مثل بطاقات البنوك أو المحافظ الرقمية. لكن فيما يتعلق بالعملات المشفرة، تواجه إنفاذ القانون تحديات تقنية في تحديد وتتبع المعاملات غير المشروعة.
فلاديمير سوبنسكي، خبير قانوني في شركة DRC، التي مثلت Binance في عام 2020، أوضح أن المشكلة تتعلق بكيفية شراء العملات المشفرة في روسيا. يقول إن الكثير من المبتدئين يعتمدون على خدمات التواصل المباشر عبر المنصات المركزية. حيث يشترون فعلياً الوصول إلى تطبيقات بنكية لأشخاص آخرين بسبب القيود المصرفية في روسيا حول شراء العملات المشفرة، مما يجعلها تُعتبر كخدمات “الدروبر”.
التبعات القانونية
بينما مفهوم المسؤولية الجنائية لنقل أدوات الدفع الإلكتروني واضح، فإن تطبيقه على المحافظ الرقمية غير مؤكد. يقول سوبنسكي إن المحافظ الرقمية لا تُعتبر أدوات دفع إلكترونية. بينما تعتقد شركة نفيسكي للقانون، التي مثلت أيضاً Binance، أنها كذلك.
لاحظ جافروف أيضاً أن ظاهرة “الدروبر” شائعة في قطاع بطاقات البنوك في روسيا. دائماً ما تتضمن البنوك شرطاً في اتفاقيات إصدار البطاقات يمنع نقل البطاقات، لكن “لا توجد حالياً حظر جنائي لذلك”، مضيفاً أن المسألة “ليست بسيطة كما قد تبدو للوهلة الأولى”.
بالنسبة لدعوة باستريكين لتصنيف العملات المشفرة كملكية، فإن الشريك في شركة نفيسكي للقانون يؤكد أنها مُعترف بها بالفعل كملكية بموجب القانون الروسي، خصوصاً في الأمور المدنية والضريبية.
ومع ذلك، أقر جافروف بأن التعديلات المقترحة قد تكون ضرورية لمعالجة القضايا الإجرائية المحددة المتعلقة بالعملات المشفرة في القانون الجنائي. على سبيل المثال، يمكن أن توضح هذه التعديلات مسألة مصادرة العملات المشفرة والاستيلاء عليها.
يضيف سوبنسكي أن إنفاذ القانون الروسي يواجه تحديات كثيرة، بدءاً من تتبع العملات المسروقة وصولاً إلى إعادتها للضحايا.
يتفق كلا الشريكين في الشركات القانونية على أن تصنيف العملات المشفرة كملكية ليس جديداً، لكن التغييرات المقترحة ستزيد من وضوح التحقيقات الجنائية. كما يعتقدان أن القوانين يجب أن تتناول أيضا القضايا العملية، مثل كيفية مصادرة العملات المشفرة وتجميدها أو استخدامها كدليل في القضايا الجنائية.
أسئلة شائعة
- لماذا تقترح روسيا تصنيف العملات المشفرة كملكية؟
لتسهيل استخدامها كأدلة في التحقيقات الجنائية وتقديم القواعد الواضحة للمصادرة أو التجميد.
- ما هو التحدي الذي تواجهه سلطات إنفاذ القانون مع العملات المشفرة؟
التحديات التقنية في تحديد وتتبع المعاملات غير المشروعة.
- ما الممارسات التي قد تُجرَّم وفق التعديلات المقترحة؟
استخدام حسابات الأطراف الثالثة لنقل العملات المشفرة.
