تم اعتقال رجل في أوزبكستان لنقله أموالاً تزيد قيمتها عن مليون دولار أمريكي بشكل غير قانوني من خلال منصات تداول العملات الرقمية العالمية.
تفاصيل القضية: تداول غير مرخص على منصات كبرى
ألقت وكالات إنفاذ القانون في أوزبكستان القبض على مقيم من مدينة أنديجان، متهمًا بالتداول غير القانوني للأصول الرقمية “على نطاق واسع بشكل خاص”.
ووفقًا لبيان صحفي، أجرى المواطن 2400 صفقة بين 20 أبريل و30 سبتمبر 2025.
تم تنفيذ هذه الصفقات على منصة بينانس، أكبر منصة تداول عملات رقمية في العالم، ومنصة بيتجيت، وهما غير مرخصتين للعمل في البلاد.
وبلغت القيمة الإجمالية للصفقات، والتي شملت استلام وتحويل وتبادل الأصول، 1,373,824 دولارًا أمريكيًا (USDT)، أي ما يزيد عن 18 مليار سوم أوزبكي.
كيف تم تحويل الأموال؟
حدد المحققون قناتين رئيسيتين لتحويل الأموال:
- تم تحويل حوالي 1 مليار سوم من خلال بطاقات بنكية لوسطاء لإخفاء العمليات.
- تم إيداع 757 مليون سوم أخرى في حسابات يتحكم فيها المتداول.
في كلتا الحالتين، كانت الأموال تنتهي في محافظ على المنصات، ثم يتم سحبها لاحقًا.
صادرت السلطات هاتف المحتجز، الذي يحوي 15 عنوان بريد إلكتروني، وأكدت أنه كان يتداول عبر حساب على بينانس مسجل باسمه.
سابقة للمشتبه به
هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها القبض على المشتبه به (الذي لم يتم الكشف عن هويته أو عمره) لهذا النوع من الجرائم.
ففي أغسطس 2025، أدين بإجراء معاملات غير قانونية للعملات الرقمية بقيمة 26 مليار سوم (أكثر من 2.1 مليون دولار).
وحينها فرضت المحكمة عقوبة “تقييد الحرية” بعد اعترافه بالذنب. وتعتقد الشرطة الآن أنه استمر في التداول حتى أثناء محاكمته السابقة.
وسيتم محاكمة الرجل بموجب مادة في القانون الجنائي تستهدف الانتهاكات الجسيمة للتشريع المنظم لتداول الأصول الرقمية.
تنظيم قطاع العملات الرقمية في أوزبكستان
تسمح أوزبكستان بتداول العملات الرقمية فقط على المنصات المرخصة من الحكومة. ويؤدي التداول على منصات غير مرخصة إلى مسؤولية إدارية وحتى جنائية.
وفي العام الماضي، اعتقلت السلطات مراهقًا يبلغ من العمر 17 عامًا، أيضًا من منطقة بخارى، مرة أخرى بتهمة التداول غير القانوني للعملات الرقمية.
وكان يواجه عقوبة تصل إلى خمس سنوات سجن، وهي العقوبة القصوى لعمليات التداول غير القانوني، والتي بلغت في قضيته 34 مليار سوم (2.8 مليون دولار).
خطوات نحو المستقبل الرقمي
تتخذ أوزبكستان خطوات لتنظيم سوق العملات الرقمية المتنامي لديها:
- سيتم تقنين المدفوعات بالعملات المستقرة (الستيبل كوين) في يناير 2026.
- سيُسمح للكيانات القانونية المسجلة في أوزبكستان بإصدار أسهم وسندات رقمية للتداول على منصة مخصصة.
- تهدف خطة التطوير إلى جذب استثمارات أجنبية بقيمة مليار دولار وتوسيع قطاع التكنولوجيا المالية.
- تستكشف السلطات إصدار نسخة رقمية من العملة الوطنية.
الأسئلة الشائعة
ما هي التهمة الموجهة للرجل المعتقل في أوزبكستان؟
تم اعتقاله بتهمة التداول غير القانوني للعملات الرقمية على منصات غير مرخصة (مثل بينانس وبيتجيت)، حيث نقل أموالاً بقيمة تتجاوز 1.3 مليون دولار.
هل تداول العملات الرقمية قانوني في أوزبكستان؟
نعم، لكنه مسموح فقط على منصات التداول المرخصة من قبل الحكومة الأوزبكية. التداول على منصات غير مرخصة يعرض الشخص للمساءلة القانونية.
ما هي خطط أوزبكستان المستقبلية بشأن العملات الرقمية؟
تخطط أوزبكستان لتقنين المدفوعات بالعملات المستقرة، والسماح بإصدار أصول رقمية مثل الأسهم والسندات، واستكشاف إصدار عملة وطنية رقمية، لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية وجذب الاستثمارات.
