أمرت هيئة الادعاء البريطانية (CPS) الرجل الذي كان يمول ويساعد المحتالة الصينية المدانة تشي مين تشيان في عمليات احتيال البيتكوين، بدفع أكثر من 5 ملايين جنيه إسترليني (حوالي 7.6 مليون دولار) أو مواجهة سجن إضافي.
قضية غسيل أموال بالبيتكوين
سين هوك لينج، وهو ماليزي الجنسية وصفته الهيئة بـ “غاسل أموال محترف”، تلقى 83.7 بيتكوين من تشيان بين فبراير وأبريل 2024. وقام بتحويلها إلى نقد عبر حسابات بنكية في الإمارات وعن طريق أطراف ثالثة.
وقال أدريان فوستر، رئيس قسم استرداد عائدات الجريمة في هيئة الادعاء: “لعب لينج دورًا في عملية غسيل أموال معقدة قامت بغسل ملايين الجنيهات من عائدات الجريمة. وقد حصلنا اليوم على أمر مصادرة ضده بقيمة تزيد عن 5 ملايين جنيه، يجب عليه سدادها في غضون 3 أشهر أو المخاطرة بالعودة إلى السجن لمدة 8 سنوات إضافية”.
وحُكم على لينج بالسجن 4 سنوات و11 شهرًا في نوفمبر 2025 بعد إقراره بالذنب في تهمة غسيل أموال. بينما حُكم على تشيان، المعروفة أيضًا باسم يادي تشانغ، بالسجن 11 سنة و8 أشهر لتورطها في جريمتي غسيل أموال.
احتيال تشي مين تشيان
قامت تشيان بين عامي 2014 و2017 بتشغيل مخطط احتيال (مخطط بونزي) في الصين عبر شركة تدعى لانتين جيروي، مستهدفة كبار السن من المستثمرين الصينيين بشكل رئيسي. حيث خدعت المخطط 128,000 شخص وسرقت مدخراتهم ومعاشاتهم، وجذبتهم بحفلات فاخرة وعروض تقديمية. توقفت المدفوعات في 2017. حولت تشيان بعض أموالها غير المشروعة إلى عملات رقمية مثل البيتكوين وهربت من البلاد.
وصلت إلى المملكة المتحدة بجواز سفر باسم يادي تشانغ وحاولت تحويل البيتكوين إلى نقد وشراء عقارات فاخرة في لندن، لكنها واجهت صعوبات بسبب متطلبات التحقق من الهوية. واستأجرت بدلاً من ذلك فيلا فاخرة في لندن بمبلغ 21,000 دولار شهريًا.
وكشفت مذكراتها عن طموحاتها للاختلاط بنخبة أوروبا والتفكير في شراء قلعة سويدية وأن تصبح “ملكة ليبرلاند”، وهو إقليم صغير غير معترف به. لكن أحلامها انتهت باعتقالها في أبريل 2024.
وأدى تفتيش فيلتها إلى اكتشاف 61,000 بيتكوين، وهي أكبر عملية مصادرة لعملات رقمية في تاريخ المملكة المتحدة.
مصير 5.4 مليار دولار من البيتكوين
ما زال مصير هذه العملات الرقمية، التي تبلغ قيمتها الآن حوالي 5.4 مليار دولار، محل نقاش. ضحايا الشركة في الصين لم يستثمروا بعملات رقمية، ويقدر إجمالي خسائرهم بـ 600 مليون دولار فقط، وهو جزء بسيط من قيمة البيتكوين المصادرة.
تستمر الإجراءات القانونية لتحديد كيفية توزيع هذه البيتكوين. بينما سيتم تعويض الضحايا، فإن الأموال الإضافية قد تذهب إلى خزينة المملكة المتحدة.
وقال نيك هاريس، الرئيس التنفيذي لشركة كريبتوكير المتخصصة في استرداد الأصول الرقمية، إن قانون عائدات الجريمة البريطاني يسمح للسلطات بمصادرة أموال من عمليات احتيال ولو كانت من خارج البلاد. وأضاف أن القانون يسمح للدولة بالاحتفاظ بهذه الأموال، عادةً لتذهب إلى الخزينة أو أجهزة إنفاذ القانون.
واقترح هاريس سابقًا أن تستخدم المملكة المتحدة هذه الأموال لإنشاء احتياطي استراتيجي يعزز مكانتها في الاقتصاد الرقمي العالمي، مع تعويض الضحايا عبر آليات منفصلة.
الأسئلة الشائعة
ما هي التهمة الموجهة إلى سين هوك لينج؟
تم اتهامه وإدانته بتهمة غسيل الأموال بعد استلامه بيتكوين من عائدات احتيال تشي مين تشيان وتحويلها إلى نقد.
كم بلغت قيمة البيتكوين التي صادرتها السلطات البريطانية؟
صادرت السلطات 61,000 بيتكوين من تشيان، تبلغ قيمتها حالياً حوالي 5.4 مليار دولار، وهي أكبر مصادرة لعملات رقمية في تاريخ بريطانيا.
ماذا سيحدث للبيتكوين المصادرة؟
ما زالت الإجراءات القانونية جارية. من المقرر تعويض ضحايا الاحتيال، وقد تذهب الأموال المتبقية إلى خزينة الدولة البريطانية وفقًا للقانون.
