وفقًا لتقرير جديد، يتحول معظم الأموال المسروقة من قبل مجرمي الإنترنت الروس إلى عملات رقمية مشفرة. ويطالب مسؤولون بمنح السلطات صلاحية مصادرة هذه الأصول الرقمية حتى في ظل عدم وجود قوانين واضحة تنظم ذلك.
العملات المشفرة: القناة المفضلة لغسل أموال الجريمة الإلكترونية في روسيا
كشف عضو في لجنة المراجعة العامة للمشاريع والقوانين التنظيمية في روسيا، أن الجزء الأكبر من الأموال التي يحصل عليها مجرمو الإنترنت بشكل غير قانوني، يتم غسلها وتحويلها إلى عملات مشفرة مثل البيتكوين.
وأشار إلى أن عمليات الاحتيال عبر الهاتف لا تزال الوسيلة الأكثر شيوعًا للسرقة، على الرغم من انتشار عمليات النصب المتعلقة ببيع أو تأجير المنازل والسيارات.
أساليب جديدة ومتطورة لعمليات الاحتيال
دفعت الإجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات الروسية، المجرمين إلى استخدام أساليب أكثر خبثًا. وأصبحت الجماعات الإجرامية تنشر إعلانات لتوظيف “سعاة” يقوم الضحايا بتحويل أموالهم إليهم. ثم يقوم منظمو هذه العمليات بتحويل هذه الأموال إلى عملات مشفرة عبر مكاتب الصرافة الرقمية، وإرسالها إلى محافظهم الخاصة.
ويركز المجرمون بشكل خاص على استخدام منصات تداول العملات المشفرة التي تعمل من داخل العاصمة موسكو.
روسيا تطور أدوات لمصادرة العملات المشفرة
قال المصدر إن أجهزة إنفاذ القانون الروسية ستتمكن قريبًا من استخدام أداة خاصة تسمح لها بمصادرة العملات الرقمية والمحافظ الإلكترونية، حتى مع عدم وجود تعريف قانوني واضح للعملات المشفرة بعد.
وحذر من أن عدم وجود تنظيم مناسب سيجعل من الصعب تحديد القائمين على المنظمات الإجرامية. واقترح أن تشارك جهات مثل جهاز الأمن الفيدرالي في حل الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، واصفًا هذه العملات بأنها أصبحت “مجرمة للغاية قبل أن يتم تقنينها”.
ومن المتوقع أن ينظم مشروع قانون قيد المناقشة في البرلمان الروسي عملية مصادرة الدولة للعملات المشفرة. وسيسمح هذا القانون للسلطات الروسية أيضًا بطلب المساعدة من منصات التداول الأجنبية.
تجدر الإشارة إلى أن روسيا لم تنظم سوق العملات المشفرة بشكل شامل بعد، ولا يزال التعدين هو النشاط الوحيد المرخص قانونيًا في هذا المجال. وتشير التصريحات الرسمية إلى أن التنظيم الشامل قد يتحقق بحلول عام 2026.
الأسئلة الشائعة
كيف يستخدم مجرمو الإنترنت الروس العملات المشفرة؟
يستخدمونها بشكل أساسي لغسل الأموال المسروقة، حيث يحولون الأموال إلى عملات رقمية مشفرة مثل البيتكوين لإخفاء مصدرها.
ما هي الإجراءات الجديدة التي تخطط لها روسيا تجاه العملات المشفرة؟
تخطط روسيا لتطوير أدوات تسمح لأجهزة إنفاذ القانون بمصادرة العملات المشفرة والمحافظ الرقمية، والعمل على إصدار قانون ينظم عملية المصادرة هذه.
متى تتوقع روسيا تنظيم سوق العملات المشفرة بشكل كامل؟
تشير التصريحات الرسمية إلى أن التنظيم الشامل لسوق العملات الرقمية في روسيا، بما في ذلك جانب الاستثمار، قد يتم بحلول عام 2026.
