فرض الاتحاد الأوروبي والمكتب البريطاني للشؤون الخارجية والتنمية عقوبات على منصة تبادل العملات المشفرة $HTX. وبعد هذه الإجراءات، أشارت شركة TRM Labs إلى أن $HTX بدأت بسرعة في تغيير عناوينها على سلسلة البلوكشين، مما جعل من الصعب تحديد ممتلكاتها.
وزادت المشكلة عندما اختارت $HTX تغيير طريقة إثبات احتياطياتها، حيث أخفت موقع احتياطياتها في فئة جديدة تسمى “طرف ثالث”، وهي فئة يُفترض أنها تصف الأموال المحفوظة لدى جهات حفظ خارجية. وتدّعي $HTX أن المستخدمين يمكنهم التحقق من الأموال عن طريق التواصل مع جهات الحفظ هذه، لكن $HTX لم تستجب لطلباتنا للكشف عن هوية هذه الجهات.
قبل هذه التحولات، نشرت $HTX إثبات احتياطيات يحتوي على عناوين متعددة
حاولت بروتوس تتبع الـ stETH الموجود في أحد هذه العناوين إلى وجهته النهائية، ونعتقد أن هذا المسار قد يكشف شيئاً عن كيفية عمل $HTX.
لنبدأ بإثبات الاحتياطيات الصادر في 1 مايو، والذي أشار إلى وجود 71,853.22 وحدة stETH، بقيمة تبلغ حالياً حوالي 135 مليون دولار، في العنوان 0x18709e89bd403f470088abdacebe86cc60dda12e.
في 30 مايو، قبل وقت قصير من موعد إصدار $HTX لإثبات احتياطيات يونيو حيث تم نقل الأموال إلى فئة “طرف ثالث”، تم نقل هذه الأموال إلى العنوان 0x7C103bbAE0DA51AE929dE97A98633668ddE80d04. وبعد لحظات، تم تحويلها إلى 0x8fCA4adE3a517133fF23ca55CdAea29C78C990b8، وهو عنوان مُصنف على إثيرسكان باسم “Poloniex 7”.
بعد ذلك بوقت قصير، تم تحويلها مرة أخرى إلى 0x29065a4C1f2F20d1E263930088890d6F49Fe715a، وهو عنوان يُصنفه إثيرسكان باسم “Poloniex 10”. وأخيراً، وبعد لحظات، تم تحويلها إلى 0x176F3DAb24a159341c0509bB36B833E7fdd0a132، وهو عنوان مُصنف على إثيرسكان باسم “Poloniex 9”.
هذا العنوان، 0x176F3DAb24a159341c0509bB36B833E7fdd0a132، كان يُصنف سابقاً باسم “Justin Sun 4” على إثيرسكان قبل أن يُدرج كعنوان تابع لمنصة Poloniex. يُظهر هذا النمط من المعاملات كمية كبيرة من الأموال تنتقل من $HTX إلى عنوان تابع لـ Poloniex حيث تم خلطها مع احتياطيات المنصة.
لغز البيتكوين المغلف
هذه ليست المرة الأولى التي تعتمد فيها $HTX بشكل كبير على منصة Poloniex للاحتفاظ ببعض الأصول. غالباً، كان أكثر من نصف مبلغ البيتكوين المحتفظ به في $HTX في شكل مميز (Tokenized)، وتحديداً في شكل يبدو أنه محتفظ به لدى Poloniex. وغالباً ما كان هذا يمثل مئات الملايين من الدولارات من القيمة.
لم تكن منصة Poloniex مستعدة للكشف عن العناوين التي تحتفظ فيها على الأرجح (ونأمل) بهذه العملات إلى بروتوس.
الأسئلة الشائعة
ما هي العقوبات المفروضة على منصة $HTX؟
فرض الاتحاد الأوروبي والمكتب البريطاني للشؤون الخارجية والتنمية عقوبات على منصة $HTX، مما دفع المنصة لتغيير عناوينها على البلوكشين وإخفاء موقع احتياطياتها في فئة “طرف ثالث” بدلاً من الكشف عنها بشفافية.
أين تم نقل أموال $HTX؟
كشفت التحقيقات أن أموالاً كبيرة بقيمة ملايين الدولارات تم نقلها من $HTX إلى عناوين تابعة لمنصة Poloniex، حيث تم خلطها مع احتياطيات المنصة الأخرى، مما يثير تساؤلات حول شفافية إدارة الأموال.
لماذا تعتبر هذه الخطوة مثيرة للقلق؟
تثير هذه الخطوة مخاوف بشأن شفافية منصة $HTX، حيث أن نقل الأموال وتغيير طريقة إثبات الاحتياطيات وإخفاء هوية جهات الحفظ يجعل من الصعب على المستخدمين التحقق من أن أموالهم آمنة ومحفوظة فعلياً.
