نيويورك تايمز: البورصات الرقمية مراكز لغسيل الأموال.. إليك التفاصيل

كشف تحقيق جديد أن بورصات العملات الرقمية الكبرى سمحت بتدفق أموال غير مشروعة تقدر بـ 28 مليار دولار خلال عامين فقط.

من أين تأتي هذه الأموال؟

أظهر التقرير أن بورصات شهيرة مثل “باينانس” و”OKX” و”Bybit” أصبحت قنوات رئيسية لتدفق أموال قادمة من:

• قراصنة تابعين لكوريا الشمالية.
• شبكات احتيال تعمل من جنوب شرق آسيا.
• عمليات نصب استثمارية تعرف باسم “ذبح الخنازير”.

مخاطر مستمرة رغم الغرامات

على الرغم من اعترافها سابقاً بتبييض الأموال ودفعها غرامة ضخمة بلغت 4.3 مليار دولار، كشف التحقيق أن “باينانس” استمرت في قبول معاملات من جهات خطيرة. حيث تلقت أكثر من 400 مليون دولار من كيانات عالية الخطورة، خاصة من شركة “هويون” في كمبوديا.

هل ستتغير القوانين؟

أثار التقرير أيضاً مخاوف من تراخي القوانين المنظمة للسوق، مشيراً إلى عفو الرئيس الأمريكي السابق عن مؤسس “باينانس”. يحذر الخبراء من أن هذه النتائج قد تدفع الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تشديد الرقابة على سوق العملات الرقمية بشكل أكبر في الفترة القادمة.

*هذا الخبر لأغراض إعلامية فقط وليس نصيحة استثمارية.

أسئلة شائعة

ما مقدار الأموال غير المشروعة التي دخلت بورصات العملات الرقمية؟
كشف التقرير أن حوالي 28 مليار دولار من الأموال غير المشروعة تدفقت عبر بورصات العملات الرقمية في عامين.

ما هي البورصات التي تم ذكرها في التقرير؟
ذكر التقرير بورصات كبرى مثل “باينانس” و”OKX” و”Bybit” كنقاط تدفق رئيسية لهذه الأموال.

ما هو تأثير هذه الأخبار على مستقبل العملات الرقمية؟
يتوقع الخبراء أن هذه الاكتشافات قد تؤدي إلى تشديد الرقابة والقوانين المنظمة لسوق العملات الرقمية على مستوى العالم.