أدين مسؤول مالي أمريكي باختلاس عشرات الملايين من الدولارات من الشركة التي كان يعمل فيها، وخسارة nearly جميعها في صفقة عملات رقمية كارثية.
تفاصيل القضية
أدين “نيفين شيتي” (41 عاماً) من قبل محكمة فيدرالية هذا الأسبوع بأربع تهم احتيال، بعد أن أخذ وساء استخدام ما يقارب 35 مليون دولار من شركة برمجيات خاصة كان يشغل منصب المدير المالي فيها.
من مدير مالي إلى محتال
المفارقة أن شيتي نفسه هو من وضع سياسة استثمار محافظة للشركة تنص على استثمار الأموال في حسابات بنكية وسندات مضمونة فقط. لكنه سرعان ما نقل عشرات الملايين من دولارات الشركة إلى منصة لتداول العملات الرقمية كان قد طورها بنفسه.
وفقاً للنيابة العامة، قام شيتي بتحويل الأموال بعد أن تلقى خبراً بأنه سيتم فصله من العمل قريباً بسبب مخاوف تتعلق بأدائه.
مغامرة محفوفة بالمخاطر
من خلال منصته “HighTower Treasury”، استثمر شيتي أموال الشركة في برامج الإقراض في مجال التمويل اللامركزي (DeFi) التي تعد بعوائد مرتفعة.
نجحت الخطة في البداية، حيث حقق ربحاً تجاوز 133,000 دولار لنفسه ولشريكه في الأسابيع الأولى من أبريل 2022.
الشتاء القاسي للعملات الرقمية
لكن الأمور تغيرت في مايو 2022 مع بدء ما يعرف بـ “الشتاء Crypto Winter”، حيث انهارت عملة “Terra” المستقرة، مما محى 60 مليار دولار من القيمة وسحب السوق بأكمله للأسفل.
في الأيام التي تلت الانهيار، انخفضت قيمة استثمارات شيتي البالغة 35 مليون دولار إلى ما يقارب الصفر.
العواقب
بعد خسارة الأموال مباشرة، اعترف شيتي لاثنين من زملائه في الشركة بما حدث، وتم فصله على الفور. أدين بتهم الاحتيال وقد تصل عقوبته إلى 20 سنة في السجن، وسيتم النطق بالحكم في فبراير المقبل.
الأسئلة الشائعة
ماذا فعل نيفين شيتي؟
أخذ حوالي 35 مليون دولار من الشركة التي يعمل فيها واستثمرها في العملات الرقمية عبر منصته الخاصة دون إذن، مما أدى إلى خسارتها بالكامل تقريباً.
كيف تم اكتشاف ما فعله؟
أخبر زملاءه في العمل بما حدث بعد أن انهارت استثماراته وخسر الأموال، مما أدى إلى فصله ومحاكمته.
ما هي العاقبة التي يواجهها؟
أدين بأربع تهم احتيال وقد يواجه السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً.
