جاستن صن يكشف تحديثًا هامًا حول اختلاس احتياطي 500 مليون دولار من TUSD: يحذر من احتيال ARIA-FDT ويوجه اتهامات لبنوك دبي
أصدر جاستن صن، مؤسس شبكة ترون، تحديثًا حول ما وصفه بـ”احتيال بقيمة 500 مليون دولار” يتضمن سوء استخدام احتياطيات عملة ترو يو إس دي (TUSD).
تفاصيل الاحتيال المزعوم
تدور هذه الخطة المزعومة حول شبكة من الأفراد والكيانات المرتبطة بـ First Digital Trust (FDT) وLegacy Trust وARIA Commodities، حيث تم تحويل الأموال إلى مؤسسات مالية في دبي.
أسماء الأفراد والجهات المتورطة
في بيانه، أشاد صن بمنصة Web3Bounty.io الجديدة لدورها في تعزيز الشفافية في تتبع عمليات الاحتيال واسعة النطاق في عالم العملات الرقمية. وذكر خمسة أفراد متورطين مزعومًا:
- وفقًا لبيانات تدفق الأموال، تم تحويل أكثر من 565 مليون دولار من احتياطيات TUSD بين عامي 2020 و2022.
- تم تحويل الأموال عبر FDT وLegacy Trust إلى حسابات تتحكم بها ARIA Commodities DMCC وACFF، مع وجود Finoport وCrossbridge Capital كمديري استثمار.
بنوك دبي المتورطة ومطالبة صن بالتحرك
تم تحويل الأموال إلى أربعة بنوك على الأقل في دبي: Mashreq Bank وADIB وEmirates NBD وEFG. وطالب صن حكومة الإمارات والجهات التنظيمية والبنوك المعنية بالتحرك السريع.
وقال صن: “على البنوك إجراء مراجعات داخلية وتجميد التدفقات المشبوهة على الفور والإبلاغ عنها بشكل استباقي. لا تكونوا مساهمين في النشاط الإجرامي.”
وأضاف أنه واثق من أن الإمارات ستتخذ إجراءات حازمة ضد الجرائم المالية في عصر الويب 3.
خلفية: مشاكل احتياطيات TUSD وإنقاذ صن السابق
يأتي هذا التحديث بعد الكشف في أبريل عن أن صن قدم سيولة طارئة لشركة Techteryx، المصدر الحالي لـ TUSD، بعد تجميد 456 مليون دولار من الاحتياطيات في استثمارات غير سائلة.
- استحوذت Techteryx على TUSD في 2020 وعينت FDT لإدارة احتياطياتها.
- لكن FDT قامت بتحويل الأموال إلى Aria Commodities DMCC، التي استخدمتها في استثمارات غير مصرح بها مثل مصانع التصنيع ومشاريع الطاقة المتجددة.
- فشلت في تلبية طلبات السحب عندما كانت السيولة مطلوبة.
وتوضح وثائق المحكمة الآن ادعاءات بالتمثيل الاحتيالي وسوء استخدام الأموال، رغم إنكار FDT وAria لأي مخالفات.
واجهت TUSD أيضًا تحديات إضافية، بما في ذلك انهيار Prime Trust وتسوية مع هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) بسبب تسويق مضلل حول احتياطياتها.
الأسئلة الشائعة
ما هي قيمة الاحتيال المزعوم؟
يقدر الاحتيال المزعوم بأكثر من 565 مليون دولار من احتياطيات TUSD.
ما هي البنوك المتورطة؟
تشمل البنوك المتورطة Mashreq Bank وADIB وEmirates NBD وEFG في دبي.
ما هو دور جاستن صن في القضية؟
قدم صن سيولة طارئة لشركة Techteryx المصدرة لـ TUSD وكشف عن تفاصيل الاحتيال، داعيًا إلى تحرك سريع من الجهات المعنية.
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية. لا تتحمل Coin Edition مسؤولية أي خسائر ناتجة عن استخدام المحتوى أو المنتجات أو الخدمات المذكورة. يُنصح القراء بالحذر قبل اتخاذ أي إجراء متعلق بالشركة.
