“جاستن صن يتهم First Digital Trust بإساءة استخدام 500 مليون دولار عبر بنوك دبي – اكتشف التفاصيل الآن!”

أعاد جاستن صن، مؤسس ترون، اتهاماته ضد شركة First Digital Trust (FDT)، مدعياً أن الشركة نقلت 500 مليون دولار من أموال العملاء إلى بنوك في دبي.

تفاصيل الاتهامات

في منشور على موقع X بتاريخ 3 مايو، زعم صن أن الأموال وزعت على عدة مؤسسات مالية، بما في ذلك بنك مشرق، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الإسلامي (ADIB)، وبنك EFG.

مطالبة دبي بالتحقيق

كما ذكر صن أسماء عدة أشخاص يعتقد أنهم شاركوا في التصريح بهذه التحويلات أو تسهيلها، وهم:

• كريستيان ألكسندر بونكه
• دي لورين إلبويف
• فينسينت تشوك، الرئيس التنفيذي لـ FDT
• ياي سوكونثابوند
• ماثيو ويليام بريتين
• سيسيليا تيريزا بريتين

ووفقاً له، شغل هؤلاء الأفراد مناصب تنفيذية في FDT وكيانات مرتبطة بها، مما منحهم الصلاحيات اللازمة لسوء استخدام أصول العملاء.

دبي وطموحها في عالم العملات الرقمية

تأتي هذه الاتهامات في وقت تسعى فيه دبي لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار في مجال العملات الرقمية. حيث أطلقت السلطات عدة مبادرات مؤيدة للعملات المشفرة جذبت الاهتمام والاستثمارات الدولية.

في هذا السياق، حث صن البنوك المحلية والجهات التنظيمية والحكومية على اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في هذه التحويلات وتجميد أي تدفقات مالية مشبوهة.

كما طالب بإجراء عمليات تدقيق داخلية، وكشف أي مخالفات علناً، والتعاون الفعال من المؤسسات المعنية.

تصاعد النزاع

تضاف هذه الاتهامات إلى نزاع متزايد بين صن وشركة FDT، التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها.

الشهر الماضي، قارن صن بين مزاعم الاختلاس في FDT وفضيحة FTX، واصفاً الأمر بأنه “أسوأ بكثير” لأنه لم يشمل هيكل ضمان قروض أو موافقة المستخدمين.

مكافأة 50 مليون دولار

أطلق صن برنامج مكافأة بقيمة 50 مليون دولار لدعم التحقيقات، وكشف المزيد من التفاصيل، ومحاسبة المسؤولين. كما أنشأ موقعاً مخصصاً لكشف ما وصفه بالاحتيال.

من جانبها، نفت FDT جميع الاتهامات، ورفعت دعوى قضائية بتهمة التشهير ضد صن. وفي الوقت نفسه، بدأت الجهات التنظيمية في هونغ كونغ مراجعة سلوك شركات الائتمان المحلية في ضوء هذه الادعاءات.

انخفاض قيمة FDUSD

منذ بدء النزاع، انخفضت القيمة السوقية للعملة المستقرة FDUSD التابعة لـ FDT بشكل كبير. وفقاً لبيانات BeInCrypto، انخفضت القيمة السوقية للعملة من أكثر من 2.5 مليار دولار إلى حوالي 1.4 مليار دولار وقت نشر الخبر.

الأسئلة الشائعة

ما هي اتهامات جاستن صن ضد FDT؟

يتهم جاستن صن شركة FDT بنقل 500 مليون دولار من أموال العملاء إلى بنوك في دبي دون إذن، مع ذكر أسماء مسؤولين شاركوا في هذه التحويلات.

ما هي الإجراءات التي طالب بها صن؟

طالب صن بتحقيق فوري، وتجميد الأموال المشبوهة، وإجراء تدقيق داخلي، وكشف أي مخالفات مالية علناً.

كيف ردت FDT على الاتهامات؟

نفت FDT جميع الاتهامات، ورفعت دعوى قضائية بتهمة التشهير ضد جاستن صن، بينما بدأت الجهات التنظيمية في هونغ كونغ مراجعة سلوك الشركة.