تقرير: النخبة الإيرانية تحول 1.5 مليار دولار إلى دبي عبر البنوك والعملات الرقمية تحسباً للإضرابات
صرحت وزارة الخزانة الأمريكية أن النخبة الحاكمة في إيران تقوم بنقل أموال ضخمة إلى الخارج، وسط تقارير عن تحويل 1.5 مليار دولار إلى دبي خلال فترة الاضطرابات والمخاوف من إضرابات.
تتبع تحركات الأموال
قال وزير الخزانة الأمريكي إن واشنطن تتابع موجة هروب رؤوس الأموال من قبل الطبقة الحاكمة الإيرانية، وذلك مع استمرار الاحتجاجات الوطنية وتهديدات العمل العسكري الأمريكي التي تسبب القلق. ونقلت تقارير عن قناة 14 الإسرائيلية أن ما يقارب 1.5 مليار دولار تم تحويلها إلى حسابات ضمان (إسكرو) في دبي، حيث ذكر مصدر مجهول أن نجل المرشد الإيراني الأعلى خامنئي كان من بين المتورطين.
استخدام العملات الرقمية
تحذر الخزانة الأمريكية من أنها تتعقب الأموال “من خلال النظام المصرفي أو من خلال الأصول الرقمية” مثل العملات المشفرة، وستعمل على منع التحويلات غير المشروعة. وأشارت إلى أن إيران تستخدم العملات الرقمية بشكل متزايد للتهرب من العقوبات الدولية. ومع ذلك، فإن أي إجراء لاسترداد هذه الأصول يخضع للعمليات القانونية في الدول المعنية.
الأسئلة الشائعة
ما هو المبلغ الذي تم نقله من إيران إلى دبي؟
- أفادت تقارير قناة 14 بنقل حوالي 1.5 مليار دولار إلى حسابات ضمان في دبي.
من أعلن عن مراقبة الولايات المتحدة لهذه التحويلات؟
- أعلن وزير الخزانة الأمريكي عن تتبع هروب رؤوس الأموال.
كيف تخرج الأموال من إيران حسب التقارير؟
- تقول التقارير والمسؤولون الأمريكيون إن الأموال تنتقل عبر القنوات المصرفية وقنوات العملات المشفرة من إيران إلى دبي.
