أعلنت وزارة العدل الأمريكية في 5 أغسطس/آب عن توجيه اتهامات رسمية إلى تاج تارشا، مؤسس منصة “فيو آند فار” (Few and Far)، بتهم الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني، وذلك على خلفية جمع أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي لبناء سوق تداول للرموز غير القابلة للاستبدال (NFT). كان تارشا المؤسس والمالك الوحيد للشركة، التي لم تكن قد أطلقت أي منتج فعلي في السوق عندما بدأ عملية جمع الأموال.
تفاصيل عملية جمع الأموال والاتهامات
ابتداءً من فبراير/شباط 2022، قام تارشا ببيع حقوق 95 مليون رمز رقمي من عملة “فار” (FAR) عبر اتفاقيات بسيطة للرموز المستقبلية، حيث جمع أكثر من 10 ملايين دولار من 67 مستثمرًا على الأقل. ووفقًا للمدعين العامين، كانت الوثائق التسويقية تشير إلى أن الأموال ستُستخدم لتمويل تطوير سوق تداول الرموز غير القابلة للاستبدال وعملة “فار” الرقمية المرتبطة به. والجدير بالذكر أن هذه الأصول الرقمية تمثل ملكية عناصر فريدة، وليست وحدات قابلة للاستبدال مثل العملات التقليدية.
ووضح شون باكلي، نائب المدعي العام الأمريكي، أن الوثائق القضائية تكشف أن أموال المستثمرين كانت تنتقل إلى محافظ شخصية خاصة لتُستخدم في أنشطة المقامرة عبر الإنترنت وشراء عملات رقمية مضاربية فور وصولها. كما يدعي المدعون أن تارشا حوّل ما يقرب من مليون دولار إضافية تحت ذريعة تعويضات مشروعة، حيث حصل على مكافأتين أخفاهما عن المستثمرين وعن شريكه المؤسس، بالإضافة إلى راتب اعترف هو نفسه بأنه غير معقول لشركة لا تملك منتجًا ولا تحقق أي إيرادات.
التدقيق المالي يكشف الإنفاق غير المشروع
كشف تدقيق داخلي في يونيو/حزيران 2023 عن هذه الأنشطة المالية، مما أدى إلى نزاعات حول الوضع المالي لمنصة “فيو آند فار”. وتذكر لائحة الاتهام أن تارشا استعاد السيطرة لاحقًا على خزينة الشركة، وطرد تقريبًا جميع الموظفين المتبقين، مع إبقاء متعاقد واحد فقط للعمل على جهود تهدف إلى إظهار أن تطوير المنصة ما زال مستمرًا.
ووفقًا للمدعين، استمر الإنفاق الشخصي لمدة عام آخر على الأقل، ليشمل قرضًا لشقة في ميامي، وخدمات تصميم داخلي، وتمويل أعمال غير ذات صلة، وحتى تمويل هواية تارشا كدي جي.
قضايا مماثلة في عالم العملات الرقمية
ليست هذه القضية الأولى من نوعها في مجال الرموز غير القابلة للاستبدال. فقد وجهت النيابة اتهامات لرجلين في قضية منفصلة تتعلق باحتيال بقيمة 22 مليون دولار عبر مشاريع أصول رقمية تم تسويقها للمستثمرين. كما تضمنت قضية “إيفولد آيبس” (Evolved Apes) المنفصلة اتهامات بأن مشتري الرموز تم الوعد بتطوير لعبة فيديو مرتبطة بها قبل تحويل أموال المشروع بعيدًا، حيث واجه ثلاثة مواطنين بريطانيين اتهامات في تلك القضية.
انهيار عملة “فار” الرقمية
أطلق تارشا عملة “فار” في مايو/أيار 2024، أي بعد أكثر من عامين من دفع المستثمرين الأوائل مقابل حقوق هذه الرموز. ومنذ ذلك الحين، انهارت قيمة العملة بنسبة تجاوزت 99%.
يواجه تارشا البالغ من العمر 34 عامًا والمقيم في ميامي تهمة واحدة بالاحتيال في الأوراق المالية وتهمة واحدة بالاحتيال الإلكتروني، وكل تهمة تحمل عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن. وقد تم اعتقاله في 6 يونيو/حزيران.
يشبه نمط الإنفاق المتهم به تارشا قضية احتيال “كلوكوين” (Clucoin) المنفصلة، حيث اعترف مؤسسها أوستن مايكل تايلور بتحويل 1.14 مليون دولار من أموال المستثمرين واستخدامها في كازينوهات عبر الإنترنت. كما حصل المدعون الفيدراليون على حكم بالسجن تسع سنوات في قضية عملات رقمية أخرى جمعت أكثر من 10 ملايين دولار من المستثمرين عبر ادعاءات كاذبة حول خبرة التداول وحماية رأس المال.
الأسئلة الشائعة
ما هي التهم الموجهة إلى تاج تارشا؟
وجهت وزارة العدل الأمريكية إلى تارشا تهمتي الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني، وذلك لجمع أكثر من 10 ملايين دولار من المستثمرين لمشروع NFT لم يكتمل، حيث استخدم الأموال في أنشطة شخصية بدلاً من تطوير المنتج الموعود.
كيف تم اكتشاف الاحتيال في مشروع “فيو آند فار”؟
كشف تدقيق داخلي في يونيو/حزيران 2023 عن تحويل أموال المستثمرين إلى محافظ شخصية واستخدامها في المقامرة عبر الإنترنت وشراء عملات رقمية مضاربية، بالإضافة إلى مكافآت مخفية حصل عليها تارشا دون علم المستثمرين.
ماذا حدث لعملة “فار” الرقمية وما هي العقوبة المحتملة؟
أطلقت العملة في مايو/أيار 2024 بعد عامين من بدء جمع الأموال، وانهارت قيمتها بنسبة تجاوزت 99%. ويواجه تارشا عقوبة سجن قصوى تصل إلى 20 عامًا لكل تهمة من التهمتين الموجهتين إليه.
