“ZachXBT يتصدى لعملية احتيال بقيمة 330 مليون دولار ويسترد 7 ملايين دولار من البيتكوين – اكتشف التفاصيل الآن!”

كشف المحقق المتخصص في تحليل سلاسل الكتل “زاك إكس بي تي” المزيد من التفاصيل حول عملية الاحتيال الأخيرة التي أدت إلى سرقة 3,520 بيتكوين من محفظة واحدة. يبدو أن الأموال سُرقت عبر عملية نصب مُوجّهة استهدفت مستثمرًا مسنًا.

تفاصيل السرقة ومحاولة التهرب

تم اكتشاف السرقة عندما ارتفع سعر عملة مونيرو (XMR) إلى أعلى مستوى له في عام، حيث حاول اللص صرف الأموال المسروقة باستخدام عملة مجهولة الهوية. وأفاد زاك إكس بي تي أنه تم تعقب وتجميد 7 ملايين دولار بمساعدة محققين آخرين وفريق بينانس.

هوية المحتالين وضحية العملية

تم تتبع السرقة إلى شخصيتين مشهورتين على وسائل التواصل الاجتماعي، وهما “نينا/مو” و”وورك”، واللتين كانتا تعملان من المملكة المتحدة. قام المحتالون بحذف حساباتهم لاحقًا، لكنهم تركوا آثارًا على سلسلة بيتكوين. الضحية، التي تقع في الولايات المتحدة، لم تواجه صعوبة في الاحتفاظ بالبيتكوين قبل شهر من السرقة بعد نقل الأموال إلى عنوان جديد. تعود ملكية المحفظة المستهدفة إلى مستثمر قديم في بيتكوين استخدم منصة “جيميني” لبناء محفظته الكبيرة.

كيفية تنفيذ السرقة

يشك المحققون في أن الضحية إما كانت لديها إجراءات أمنية ضعيفة أو وثقت بالمحتالين بما يكفي لكشف المحفظة أو إرسال الأموال. لم يتم استخدام برامج ضارة أو عقود ذكية في العملية، بل اعتمدت على خداع الضحية عبر عروض استثمارية وهمية تضمنت روابط إيداع للعملات الرقمية.

مصير الأموال المسروقة

لا تزال بعض الأموال محتجزة في عناوين جديدة بمبالغ صغيرة مقسمة إلى 5 بيتكوين لكل منها. بينما تم إرسال أكثر من 17 بيتكوين إلى محفظة ساخنة في “كوين”، مما قد يتيح اعتراض الأموال. تلقى عنوان المخترق عدة معاملات من الضحية، أكبرها بقيمة 2,780 بيتكوين في عملية واحدة. لم يُعرف بعد ما إذا كانت الضحية أرسلت الأموال طواعية أو أن مفاتيح المحفظة تم اختراقها.

الاستثناء في سرقات بيتكوين

تعتبر سرقة بيتكوين أمرًا غير معتاد، حيث تعتمد معظم عمليات النصب على استخدام العملات المستقرة. ومع ذلك، يبقى استهداف المستثمرين المسنين نمطًا شائعًا. يمكن إخفاء العملات المستقرة بسهولة أكبر عبر أسواق الند للند مثل “هيوني غارانتي”.

تأثير السرقة على سعر مونيرو

بعد السرقة، ظل سعر مونيرو مرتفعًا فوق 280 دولارًا، مع تركيز معظم حجم التداول على منصة “كوين”. ما يقارب 47% من نشاط مونيرو كان محصورًا في أزواج تداول على البورصة الكورية الجنوبية.

عقبات تواجه المخترق

واجه المخترق صعوبة في سحب مونيرو من البورصة بسبب عدم توفر بيانات كافية عن احتياطيات العملة. كما أن “كوين” لم تذكر كأحد المساعدين في اعتراض جزء من الأموال. كما تم استخدام بورصة “إم إي إكس سي” لبعض عمليات التبادل، لكنها لم تكشف عن احتياطيات مونيرو لديها.

الأسئلة الشائعة

• كيف تمت سرقة 3,520 بيتكوين؟
  تمت السرقة عبر عملية نصب مُوجّهة استهدفت مستثمرًا مسنًا، إما بسبب إجراءات أمنية ضعيفة أو ثقة زائدة بالمحتالين.
• هل تم استرداد أي جزء من الأموال؟
  نعم، تم تعقب وتجميد 7 ملايين دولار بمساعدة محققين وفريق بينانس، لكن معظم الأموال لا تزال قيد التتبع.
• لماذا ارتفع سعر مونيرو بعد السرقة؟
  حاول المخترق صرف الأموال باستخدام مونيرو، مما أدى إلى زيادة الطلب عليها وارتفاع سعرها، خاصة مع تركيز التداول على منصات محددة.