وسعت بورصة العملات الرقمية OKX شراكتها مع شركة تحليل البلوك تشين Chainalysis من خلال دمج منصة Alterya، وهي أداة متخصصة في كشف عمليات الاحتيال قبل إرسال الأموال.
من رد الفعل إلى الوقاية: تغيير في استراتيجية الحماية
تعكس هذه الشراكة تحولاً واسعاً بين البورصات من مراقبة المعاملات بعد حدوثها إلى التدخل المبكر، خاصة في الحالات التي يخدع فيها المستخدمون لإرسال أموالهم إلى حسابات يتحكم فيها المحتالون.
كيف تعمل منصة Alterya؟
تقوم المنصة بتحليل بنية العمليات الاحتيالية عبر المواقع الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي والمراسلة، وتربط هذه المؤشرات بمحافظ العملات الرقمية والحسابات البنكية المشبوهة. وعند دمجها في أنظمة السحب، تسمح للبورصات بوضع علامة على التحويلات أو حظرها إذا كانت متجهة إلى عناوين يُشتبه في ارتباطها بعمليات نصب نشطة.
تركيز جديد: مراقبة المستقبِل بدلاً من المرسِل
تركز أدوات مكافحة غسل الأموال التقليدية على جهة الإرسال من خلال التحقق من هوية العميل ومراقبة المعاملات. لكن منصة Alterya تركز على جهة الاستقبال، حيث تحدد المحافظ والحسابات المرتبطة بشبكات النصب أو عمليات غسل الأموال.
توسع Chainalysis في مجال مكافحة الاحتيال
استحوذت Chainalysis على Alterya أوائل العام الماضي في صفقة بلغت قيمتها حوالي 150 مليون دولار، مما وسع نطاق عملها من تتبع blockchain إلى منع الاحتيال في المدفوعات في الوقت الفعلي.
وقبل هذا الاستحواذ، عملت Alterya مع بورصات كبرى مثل Coinbase و Binance. وتقول الشركة إن أنظمتها تراقب حجم معاملات يزيد عن 23 مليار دولار شهرياً وتمنع خسائر تقدر بمئات الملايين.
صناعة البلوك تشين تتجه نحو أدوات الوقاية
توسعت منصات مراقبة المخاطر والذكاء الاحتيالي في السنوات الأخيرة مع استجابة البورصات ومقدمي خدمات الدفع للخسائر المتزايدة الناجمة عن عمليات النصب.
وقد بدأت شركات تحليل البلوك تشين، المعروفة تاريخياً بتتبع المعاملات وفحص العقوبات، في تقديم خدمات جديدة مثل تقييم مخاطر المحافظ والمراقبة الفورية التي يمكن دمجها في عمليات السحب والدفع.
التحدي مستمر: الخسائر لا تزال كبيرة
على الرغم من التطور في أدوات المراقبة والوقاية، تبقى الخسائر كبيرة. تشير تقديرات Chainalysis إلى أن الخسائر الناجمة عن عمليات النصب المتعلقة بالعملات الرقمية بلغت نحو 17 مليار دولار في عام 2025.
وسجلت عمليات النصب عن طريق انتحال الشخصية، التي تتضمن عادةً منصات استثمار وهمية أو أشخاصاً يدّعون أنهم جهات موثوقة، أكبر زيادة سنوية بنحو 1400%.
الأسئلة الشائعة
ما الجديد في شراكة OKX مع Chainalysis؟
وسعت OKX شراكتها من خلال دمج منصة Alterya التي تهدف إلى كشف عمليات الاحتيال قبل إرسال الأموال، وليس بعدها.
كيف تحمي Alterya المستخدمين؟
تراقب المنصة مواقع التواصل والمواقع المشبوهة وتربطها بمحافظ العملات الرقمية، مما يسمح للبورصة بتحذير المستخدم أو حظر التحويل إذا كان الوجهة مشبوهة.
هل أدوات الحماية الجديدة كافية لوقف النصب في العملات الرقمية؟
الأدوات الجديدة تساعد كثيراً في الوقاية، لكن الخسائر لا تزال كبيرة، مما يعني أن المستخدمين بحاجة إلى الحذر واتباع إجراءات الأمان دائماً.
