CoinDCX ترد على ادعاءات الاحتيال وتكشف عمليات انتحال الهوية في التحقيقات الأمنية
نفت بورصة العملات الرقمية الهندية “كوين دي سي إكس” يوم الأحد مزاعم الاحتيال المرتبطة بتحقيق شرطة، قائلة إن القضية ناتجة عن محتالين انتحلوا هوية مؤسسيها وساءوا استخدام علامتها التجارية لخداع المستثمرين.
تفاصيل التحقيق
جاء رد البورصة بعد تقارير أفادت باستجواب مؤسسيها، سوميت جوبتا ونيراج خانديلوال، كجزء من تحقيق في عملية احتيال استثمارية تشمل أفراداً выдавалوا أنفسهم كممثلين لـ “كوين دي سي إكس”.
وقالت الشركة في منشور على “إكس”: “بلاغ الشرطة المقدم ضد مؤسسينا زائف وتم تقديمه كجزء من مؤامرة ضد كوين دي سي إكس من قبل محتالين انتحلوا هوية مؤسسي كوين دي سي إكس وخدعوا الجمهور”. وأضافت أنها أصدرت إنذاراً علنياً يحذر من أن “كوين دي سي إكس تتعرض لاستهداف من قبل المحتالين”.
وأوضحت المنصة: “المؤامرة بأكملها تدعي زوراً أن الأموال تم تحويلها نقداً إلى حسابات طرف ثالث لا علاقة لها بـ كوين دي سي إكس”.
قصة الضحية
وفقاً للتقرير، تم استدراج مستشار تأمين مقيم في “ممبورا” إلى مخطط واعد بعوائد تتراوح بين 10 إلى 12% باستخدام شعار ووثائق “كوين دي سي إكس”، مع تسجيل بلاغ شرطة في “ثين” يذكر مؤسسي الشركة بين آخرين.
وأبلغ عن خسائر بلغت 76 ألف دولار بين أغسطس 2025 ومارس، بما في ذلك 28 ألف دولار استثمرها شخصياً، بينما استثمر شريكان له 26 ألف دولار و21 ألف دولار.
خبير يعلق على الوضع
قال “سي إيه سونو جين”، كبير مسؤولي المخاطر والامتثال في “9Point Capital”: “يبدو أن هذه حالة كلاسيكية من احتيال انتحال الشخصية”، مشيراً إلى نمط “أصبح شائعاً بشكل متزايد في مجال العملات الرقمية في الهند”.
وأضاف جين: “حذرت منصات الأصول الافتراضية الهندية المستخدمين بشكل متكرر وأبلغت عن مثل هذه المواقع الاحتيالية لإنفاذ القانون”، مشيراً إلى أن الجهات السيئة غالباً ما تستغل العلامات التجارية الموثوقة لبناء المصداقية.
وتابع: “لا يجب تفسير استدعاء المؤسسين للاستجواب في مثل هذه الحالات على أنه إثبات للذنب”، واصفاً إياه بأنه “خطوة إجرائية بمجرد تسجيل بلاغ شرطة”.
تحديات التنظيم
وأشار جين إلى قضية أكبر، وهي “غياب معايير تنظيمية واضحة وأطر حماية المستثمر في الهند”، محذراً من أن الثغرات في الرقابة تسمح “باستمرار مثل هذه الحوادث”.
وأضاف: “يجب أن يركز المنظمون الآن على تحديد مسؤوليات المنصات بوضوح، وتمكين الإزالة الأسرع للمجالات الاحتيالية، وإضفاء الطابع الرسمي على التنسيق بين الوحدة المالية الهندية ومركز التنسيق الوطني للاستخبارات المالية وفرق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية في الهند وبورصات العملات الرقمية لوقف مثل هذه العمليات الاحتيالية بشكل استباقي”.
موقف كوين دي سي إكس والإجراءات
أكدت “كوين دي سي إكس” أن الشاكي لا علاقة له بمنصتها ورفضت الادعاءات بأن الأموال تم توجيهها عبر أنظمتها.
وكشفت البورصة عن حجم أنشطة انتحال الشخصية، حيث أبلغت عن أكثر من 1212 موقعاً إلكترونياً مزيفاً انتحلت هوية موقعها بين 1 أبريل 2024 و5 يناير 2026.
وقالت “كوين دي سي إكس” إنها تتعاون مع إنفاذ القانون وتواصل جهودها لزيادة وعي المستخدمين لمنع مثل هذه الحوادث.
أسئلة شائعة
ما الذي حدث مع بورصة كوين دي سي إكس؟
تم استدعاء مؤسسي بورصة كوين دي سي إكس للاستجواب من قبل الشرطة الهندية بسبب تحقيق في عملية احتيال استثماري، حيث قام محتالون بانتحال هوية المؤسسين واستخدام اسم البورصة لخداع المستثمرين.
هل البورصة مسؤولة عن عملية الاحتيال؟
لا، نفت بورصة كوين دي سي إكس بشدة أي علاقة لها بالاحتيال، وأوضحت أن الضحايا تعرضوا للخداع من قبل مواقع ويب وهمية ومحتالين انتحلوا هوية علامتها التجارية، وأنها تتعاون مع السلطات.
ما هي الدروس المستفادة من هذه الحادثة؟
الحادثة تبرز أهمية الحذر الشديد عند التعامل مع أي عروض استثمارية، والتحقق دائمًا من صحة المواقع والتطبيقات، وتؤكد على الحاجة الملحة لوضع لوائح تنظيمية واضعة في الهند لحماية مستثمري العملات الرقمية.
