“Binance تساعد في كشف عملية احتيال عبر الحدود بقيمة 1.75 كرور روبي في الهند – تعرف على التفاصيل!”
كشفت منصة بينانس وفرع الجرائم الإلكترونية في أحمد آباد عن شبكة احتيال كبرى في عملية مشتركة، استهدفت ضحايا في جنوب وجنوب شرق آسيا بقيمة تجاوزت 200 ألف دولار (1.75 كرور روبية). يندرج هذا الاحتيال ضمن موجة متصاعدة من عمليات “الاعتقال الرقمي”، حيث يستخدم المحتالون تهديدات قانونية مزيفة لاستهداف الضحايا.
انتشار عمليات “الاعتقال الرقمي”
تضمنت إحدى الحالات رجلاً يبلغ من العمر 90 عاماً من ولاية غوجارات، خسر 1.25 كرور روبية بعد أن أخبره المحتالون كذباً بأنه يواجه مشاكل قانونية. وفي حالة أخرى، خدع باحث عن عمل شاب للسفر إلى نيبال بعرض وظيفة مزيف، حيث تم احتجازه وإجباره على تحويل 49 لكح روبية عبر محافظ تشفير.
بينانس تتعقب الأموال
بمساعدة بينانس ووحدة الاستخبارات المالية التابعة لها، استخدمت الشرطة تتبع البلوكشين لتعقب الأموال والقبض على المشتبه بهم. حيث تتبعوا نشاط المحافظ، ورصدوا المعاملات المشبوهة، وساعدوا في إجراء الاعتقالات.
وأكد ضابط كبير في فرع الجرائم الإلكترونية بأحمد آباد أن القضية تظهر تطور عمليات الاحتيال الإلكتروني وأهمية التعاون العالمي لمكافحتها.
أساليب متطورة لإخفاء الآثار
في حالة مشابهة لضحية غوجارات البالغ 90 عاماً، تم القبض على رجل في أحمد آباد لمساعدته في تشغيل عملية احتيال بالاعتقال الرقمي بقيمة 22 لكح روبية. حيث سهل الاحتيال عن طريق “تأجير” حسابه البنكي لتحويل الأموال المسروقة، مما جعل تتبعها أكثر صعوبة.
تعد هذه الطريقة شائعة في مثل هذه العمليات، حيث تساعد المجرمين في إخفاء آثارهم. ونظراً لأن هذه الاحتيالات غالباً ما تتجاوز الحدود وتنقل الأموال بسرعة، فإن التحرك السريع والتنسيق القوي بين الشرطة ومنصات التشفير أمران أساسيان لوقفها.
احذر من المحتالين المزيفين
في عمليات الاعتقال الرقمي هذه، غالباً ما ينتحل المحتالون صفة ضباط شرطة أو مسؤولين حكوميين لإرهاب الضحايا وإجبارهم على إرسال الأموال. يتم تحويل الأموال عادةً عبر محافظ تشفير أو حسابات بنكية وهمية لإخفاء مصدرها. وهذا الاتجاه المتصاعد يذكرنا بأهمية اليقظة في العالم الرقمي شديد الترابط.
كل حركة في التشفير تترك أثراً
أشار مسؤول رفيع في بينانس لمنطقة جنوب آسيا إلى أن كل معاملة تشفيرية تترك أثراً، مؤكداً أن هذه القضية تثبت أن البلوكشين يمكنه فعلاً المساعدة في مكافحة الجريمة عند استخدامه بالطريقة الصحيحة. لا تزال التحقيقات جارية، ومن المتوقع المزيد من الاعتقالات مع كشف النقاب عن المزيد من أفراد الشبكة العالمية.
تعمل وحدة الاستخبارات المالية في بينانس بشكل وثيق مع إنفاذ القانون من خلال تحليل المعاملات المشبوهة وتقديم معلومات سريعة ودقيقة. وفي عام 2024 وحده، استجابت بينانس لأكثر من 65 ألف طلب من جهات إنفاذ القانون حول العالم.
الأسئلة الشائعة
- ما هو “الاعتقال الرقمي”؟
هو نوع من الاحتيال حيث ينتحل المجرمون صفة مسؤولين حكوميين أو شرطة لتهديد الضحايا وابتزاز أموالهم عبر تهديدات قانونية مزيفة. - كيف ساعدت بينانس في كشف الشبكة؟
وفرت بينانس أدوات تتبع البلوكشين لتعقب الأموال المسروقة عبر المحافظ الرقمية، مما سهل تحديد المشتبه بهم. - كيف تحمي نفسك من هذه العمليات؟
توخ الحذر من المكالمات أو الرسائل غير المتوقعة، ولا تشارك معلوماتك المالية، وتحقق دائماً من هوية المتصلين قبل الرد على أي مطالبة مالية.
