“AUSTRAC” الأسترالية تفرض غرامة على “Cryptolink” في إطار حملة التصدي لأجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية
تتخذ هيئة الرقابة المالية الأسترالية إجراءات صارمة ضد إحدى شركات أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز سيطرتها التنظيمية على القطاع.
غرامة مالية بسبب الثغرات الأمنية
فرضت الهيئة غرامة مالية على شركة “Cryptolink” بلغت 56,340 دولار أسترالي (حوالي 37,000 دولار أمريكي)، بعد أن اكتشفت وجود “ضعف” في أنظمة الشركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الإجراءات التصحيحية المطلوبة
أعلنت الهيئة أنها لاحظت تأخر الشركة في الإبلاغ عن المعاملات النقدية الكبيرة. ولضمان عدم تفويت أي معلومات استخباراتية مهمة، فرضت على الشركة التزامًا تنفيذيًا. يجب على “Cryptolink” الآن:
- الاستعانة بمدققين خارجيين للتأكد من إبلاغها عن جميع المعاملات المطلوبة.
- تقييم ما إذا كانت قد طبقت ضوابط فعالة للمعاملات النقدية الكبيرة.
- ضمان أن عملياتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعمل بشكل صحيح وفعّال.
توسيع صلاحيات الهيئة
تأتي هذه الإجراءات بعد أسابيع قليلة من اقتراح الحكومة الأسترالية منح الهيئة صلاحيات جديدة لمساعدتها في الحد من الأنشطة غير المشروعة التي تتم عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية.
إحصاءات صادمة عن الاستخدام غير القانوني
كشف فريق العمل المختص بالعملات الرقمية في الهيئة عن إحصائية صادمة، حيث قدّر أن 85% من المعاملات التي أجراها أكثر 90 مستخدم نشطًا عبر هذه الأجهزة كانت عائدات من عمليات احتيال وأنشطة إجرامية أخرى.
كيف تُستخدم هذه الأجهزة في الجريمة؟
تسمح أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية للمستخدمين بشراء العملات المشفرة عن طريق إدخال النقود أو بطاقة مصرفية، ليتم إرسال العملات إلى محفظة محددة. غالبًا ما يستخدم المحتالون هذه الأجهزة في أنشطتهم الإجرامية، بتوجيه ضحاياهم لإيداع الأموال في محفظة معينة لشراء بضائع وهمية ثم يختفون بعد استلام الأموال.
تراجع في عدد الأجهزة
يوجد في أستراليا 2,024 جهاز صراف آلي للعملات الرقمية وفقًا لأحدث البيانات. ويُلاحظ أن هذا العدد انخفض قليلاً عن العدد السابق البالغ 2,100 جهاز الذي تم الإبلاغ عنه مع أنباء الصلاحيات الجديدة للهيئة، مما قد يشير إلى أن هذه الإجراءات بدأت تؤتي ثمارها بالفعل.
الأسئلة الشائعة
س: لماذا فرضت الهيئة الأسترالية غرامة على شركة Cryptolink؟
ج: بسبب ضعف أنظمتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأخرها في الإبلاغ عن المعاملات النقدية الكبيرة.
س: ما هي الإجراءات التي يجب على الشركة اتخاذها الآن؟
ج: يجب عليها تعيين مدققين مستقلين للتأكد من التزامها الكامل بالقوانين وتصحيح أوجه القصور في أنظمتها الأمنية.
س: هل أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية آمنة للاستخدام؟
ج: بينما يمكن استخدامها بشكل قانوني، تشير التقارير إلى أن نسبة كبيرة من المعاملات عبر هذه الأجهزة مرتبطة بأنشطة غير مشروعة مثل الاحتيال، لذا يجب على المستخدمين توخي الحذر الشديد.
