أدانت محاكم إندونيسية ثلاثة أشخاص في عامي 2024 و2025 بتهمة تمويل الإرهاب، حيث اعتمدت الأدلة المأخوذة من سلسلة الكتل (البلوكشين) كأساس رئيسي في كل قضية.
تشير هذه القضايا إلى تحول واضح في كيفية تعامل المحاكم في جنوب شرق آسيا مع بيانات البلوكشين، حيث أصبحت عناوين المحافظ وسجلات المعاملات أدلة مقبولة وقوية يمكن أن ترتكز عليها الدعاوى القضائية.
كيف ساهمت بيانات البلوكشين في إثبات القضايا
تعاونت وحدة الاستخبارات المالية الإندونيسية (PPATK) مع وحدة مكافحة الإرهاب النخبوية في الشرطة (دينسوس 88) لتتبع المعاملات المشفرة المرتبطة بالمُدَّعى عليهم الثلاثة.
لم ينفذ أي من الأفراد هجمات بشكل مباشر. بدلاً من ذلك، قاموا بجمع الأموال وتحويلها وتحويلها إلى عملات مشفرة لإرسال الأموال إلى شبكات إرهابية.
أرسل أحد المتهمين ما قيمته أكثر من 49,000 دولار من عملة “تيثير” (USDT) عبر 15 معاملة، من منصة تداول محلية في إندونيسيا إلى منصة أجنبية.
ووفقاً لشركة “TRM Labs”، تم توجيه هذه الأموال لاحقاً إلى حملة لجمع تبرعات في سوريا مرتبطة بتنظيم “داعش”.
اتجاه إقليمي جديد يتشكل
إندونيسيا لا تتحرك وحدها. فقد أشارت TRM Labs إلى أن سنغافورة وماليزيا ودولاً أخرى في جنوب شرق آسيا تستثمر جميعها في قدرات تحليل بيانات البلوكشين.
وصفت الشركة نمطاً إقليمياً أوسع، حيث لجأت الخلايا الإرهابية إلى العملات المشفرة تحديداً لأن الجهات التنظيمية كانت بطيئة في تطبيق نفس الرقابة التي تطبقها على القنوات المالية التقليدية.
في 1 أبريل، ألقت السلطات الكمبودية والصينية القبض على لي زيونغ، الرئيس السابق لمجموعة “هويون”. ويُزعم أن المنظمة كانت مركزاً لعمليات احتيال تنفذ عمليات نصب “ذبح الخنزير” ومخططات سرقة عملات مشفرة أخرى.
تم تسليم زيونغ إلى الصين، حيث يواجه تهم الاحتيال وغسيل الأموال. وجاء اعتقاله بعد ثلاثة أشهر من القبض على تشن زهي، رئيس “برينس جروب” التي تدير مجموعة “هويون”.
كما أفادت TRM بشكل منفصل في فبراير أن الكيانات غير المشروعة تلقت ما يقارب 141 مليار دولار من العملات المستقرة (الستيبلكوين) في عام 2025، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. وشكلت الأنشطة المتعلقة بالعقوبات 86% من إجمالي التدفقات غير المشروعة للعملات المشفرة في ذلك العام.
خلاصة
تدل إدانات المحكمة الإندونيسية هذه على أن نافذة استخدام العملات المشفرة لتمويل الإرهاب بصورة خفية آخذة في الإغلاق، خاصة مع قبول المحاكم في جميع أنحاء المنطقة ببيانات البلوكشين كأدلة جاهزة للمحاكمة.
الأسئلة الشائعة
- ما أهمية القضايا الإندونيسية الأخيرة؟
تُظهر أن بيانات البلوكشين أصبحت أدلة قوية مقبولة في المحاكم لمحاربة تمويل الإرهاب. - كيف تتبع السلطات المعاملات المشفرة غير المشروعة؟
تتعاون وحدات الاستخبارات المالية وشرطة مكافحة الإرهاب باستخدام أدوات متخصصة لتحليل عناوين المحافظ وسجلات المعاملات على الشبكة. - هل تهتم دول أخرى بتحليل البلوكشين؟
نعم، هناك اتجاه إقليمي قوي، حيث تستثمر دول مثل سنغافورة وماليزيا في قدراتها لمراقبة وتحليل المعاملات المشفرة لمنع الأنشطة غير القانونية.
