وكالة الخدمات السرية الأمريكية تكشف شبكة احتيال في العملات الرقمية بقيمة 400 مليون دولار

“`html

على مدى العقد الماضي، استرد مركز التحقيقات العالمي التابع لخدمة السرية الأمريكية (GIOC) ما يقارب 400 مليون دولار من الأصول الرقمية من أيدي مجرمي الإنترنت، ليصبح قوة هائلة في مجال فرض القانون على العملات المشفرة عالميًا.

كيف تحدث عمليات الاحتيال؟

ما يبدأ كدردشة عادية على الإنترنت يمكن أن ينتهي بخسارة مالية مدمرة. في إحدى الحالات، تم خداع ضحية من خلال شخص غريب ودود، حيث أقنعها بالاستثمار عبر منصة تبدو شرعية للعملات المشفرة، مزودة بخطط استثمارية وواجهة أنيقة ودعم فوري. في البداية، حققت الودائع الأولى أرباحًا صغيرة، مما شجع الضحية على إرسال المزيد من الأموال، حتى أنها اقترضت لمواصلة الاستثمار. ثم اختفت المنصة فجأة، وتبخر رصيد الحساب.

قالت جايمي لام، محللة التحقيقات في خدمة السرية الأمريكية، خلال حديثها لمسؤولي إنفاذ القانون في برمودا الشهر الماضي: “هكذا يفعلونها. يرسلون لك صورة لرجل أو امرأة وسيمين، لكن في الواقع، قد يكون وراءها رجل عجوز في روسيا.”

دور مركز التحقيقات العالمي (GIOC)

كانت هذه القضية واحدة من العديد من الحالات التي تم تحليلها خلال ورشة عمل استمرت أسبوعًا بقيادة مركز التحقيقات العالمي (GIOC)، وهو وحدة غير معروفة كثيرًا متخصصة في تتبع الجرائم المالية الرقمية عبر الحدود. باستخدام أدوات مفتوحة المصدر، تمكن المحققون من تعقب عملية الاحتيال إلى نطاق إلكتروني ومحفظة عملات مشفرة، وبفضل عطل تقني قصير في شبكة VPN، تم الكشف عن عنوان IP للمجرم.

أصبح مركز GIOC أحد أكثر الجهات فاعلية في مجال فرض القانون على العملات المشفرة. فخلال العقد الماضي، صادر الفريق ما يقارب 400 مليون دولار من الأصول الرقمية، وفقًا لمصادر مطلعة على التقارير الداخلية للجهاز. يتم تخزين معظم هذه الأصول في محفظة باردة، مما يجعلها واحدة من أكبر ممتلكات الحكومة المعروفة من الأصول الرقمية.

كالي سميث تقود الجهود العالمية لمكافحة الجرائم المشفرة

تعتبر كالي سميث، رئيسة استراتيجية العملات المشفرة في خدمة السرية الأمريكية، محورية في هذه الجهود. تحت قيادتها، دربت الوكالة مسؤولي إنفاذ القانون والمدعين العامين في أكثر من 60 دولة، مستهدفة المناطق المعرضة للاستغلال بسبب ضعف التنظيم أو برامج الإقامة مقابل الاستثمار.

قالت سميث خلال جلسة التدريب في برمودا: “في بعض الأحيان، بعد أسبوع واحد فقط من التدريب، يصبح المشاركون مندهشين ويقولون: ‘لم نكن ندرك أن هذا يحدث في بلدنا.'”

برمودا والتحديات التنظيمية

استضافت برمودا، المعروفة بتشريعاتها المتقدمة في مجال العملات المشفرة، ورشة العمل الأخيرة وسط مخاوف متزايدة من أن سياساتها الصديقة للأصول الرقمية قد تجذب أيضًا المجرمين.

صرح حاكم برمودا أندرو مردوخ للصحفيين أن التكنولوجيا والخدمات المالية رائعة للنمو الاقتصادي، لكن يمكن أيضًا استغلالها. وأشار إلى أنه إلى جانب الفوائد، هناك حاجة إلى سلطات تحقيقات قوية للتعامل مع الانتهاكات بموجب القانون.

الاعتقادات الخاطئة حول البيتكوين

في جلسة مطلة على ميناء هاميلتون، حذرت سميث من أن ضحايا عمليات الاحتيال غالبًا ما يعتقدون خطأً أن البيتكوين يضمن الأمان. قالت: “يعتقدون أن استخدام البيتكوين سيجعلهم في مأمن، لكن هذا غير صحيح.”

في إحدى القضايا الواقعية، تعرض مراهق من أيداهو للابتزاز ودفع مئات الدولارات بعد إرسال صورة شخصية عبر الإنترنت. كشف التحقيق عن شبكة معاملات تمر عبر مراهق أمريكي آخر، مما أدى في النهاية إلى محفظة عملات مشفرة قامت بمعالجة ما يقارب 4.1 مليون دولار عبر 6000 معاملة. تم ربط المحفظة بجواز سفر نيجيري، وتم القبض على المشتبه به في إنجلترا، حيث ينتظر تسليمه.

الخسائر القياسية بسبب عمليات الاحتيال

أصبحت عمليات الاحتيال بالأصول الرقمية السبب الرئيسي للخسائر الناجمة عن الجرائم الإلكترونية في الولايات المتحدة. ففي عام 2024، خسر الأمريكيون 9.3 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي خسائر الاحتيال التي سجلها مكتب التحقيقات الفيدرالي البالغة 16.6 مليار دولار لهذا العام. وكان كبار السن الأكثر تضررًا، حيث بلغت خسائرهم ما يقارب 2.8 مليار دولار، معظمها بسبب مواقع الاستثمار الوهمية.

العنف الواقعي المرتبط بالسرقات الرقمية

في حالات أكثر تطرفًا، تصاعدت سرقات الأصول الرقمية إلى عنف في العالم الحقيقي. ففي نيويورك، تم اتهام رجلين باختطاف صديق قديم وتعذيبه للوصول إلى محفظته المشفرة. وفي كونيتيكت، تم اتهام ستة أشخاص باختطاف والدي مراهق قرصان سرق 245 مليون دولار من البيتكوين في محاولة فاشلة للابتزاز.

تعاون الوكالة مع شركات العملات المشفرة

تعمل خدمة السرية الأمريكية غالبًا مع شركات العملات المشفرة الكبرى لتتبع الأموال المسروقة. كانت شركات مثل كوينبيز وتيثر لا تقدر بثمن في التحقيقات، حيث قامت بتحليل المحافظ وتجميد الحسابات المشتبه في نشاطها الاحتيالي. كانت إحدى أكبر العمليات صادرات بقيمة 225 مليون دولار من عملة USDT، المرتبطة بعملية احتيال استثماري عاطفي واسعة النطاق.

إن تركيز الوكالة على تتبع الأموال غير المشروعة هو جزء من مهمة أوسع تمتد لعقود، وقد امتدت الآن إلى العالم الرقمي، حيث يلعب المكتب الميداني في نيويورك، الذي يشمل أيضًا برمودا، دورًا قياديًا في جهود فرض القانون والتدريب على العملات المشفرة عالميًا.

الأسئلة الشائعة

• كم استرد مركز GIOC من الأصول الرقمية؟
  استرد المركز ما يقارب 400 مليون دولار من الأصول الرقمية على مدى العقد الماضي.
• ما هي أكثر أنواع الاحتيال شيوعًا؟
  تتصدر عمليات الاحتيال الاستثماري الوهمي والاحتيال العاطفي القائمة، حيث يستهدف المجرمون الضحايا عبر منصات تبدو شرعية.
• كيف تتعاون خدمة السرية مع شركات العملات المشفرة؟
  تعمل الوكالة مع شركات مثل كوينبيز وتيثر لتحليل المحافظ وتجميد الحسابات المشبوهة، مما يساعد في استرداد الأموال المسروقة.

“`