رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) شكوى مدنية ضد ترافيس فورد وشركته، وولف كابيتال كريبتو تريدر، بتهمة تشغيل مجموعة استثمار احتيالية في العملات الرقمية خدعت المستثمرين وساءت استخدام الأموال.
وعود كاذبة وعمليات غير مسجلة
تزعم الشكوى أن فورد وشركته جمعا ما لا يقل عن 10.1 مليون دولار من أكثر من 3376 مشاركاً بين أكتوبر 2022 وديسمبر 2024 من خلال صندوق سلع غير مسجل. أودع المستثمرون عملات مستقرة في عقد ذكي على شبكة إيثيريوم بعد وعود بعوائد يومية تتراوح بين 1% إلى 3.5%، مما يعني عوائد سنوية هائلة تصل إلى 1277.5%.
خسائر حقيقية وتقارير مزيفة
ادعى فورد أنه سيحقق أرباحاً من تداول البيتكوين والإيثيريوم والعقود الآجلة للعملات الرقمية. لكن الشكوى تكشف أنه أخفى الخسائر الحقيقية ونشر تقارير مزيفة عن صفقات رابحة فقط. بين فبراير ويوليو 2023، أظهر تقريره 72 صفقة رابحة بقيمة 3.5 مليون دولار، بينما كشفت سجلات التبادل عن 422 صفقة بخسائر إجمالية تقارب 870 ألف دولار.
واعترف فورد لاحقاً باستخدام برنامج فوتوشوب لإنشاء لقطات شاشة مزيفة لتظهر أرباحاً غير موجودة، مما أعطى انطباعاً خاطئاً بنمو الأموال بينما كانت أصول الشركة الحقيقية قد تقلصت إلى حوالي 3000 دولار فقط بحلول أغسطس 2023.
تحويل إلى مخطط بونزي
عندما جعلت الخسائر من المستحيل دفع العوائد الموعودة، بدأ فورد في استخدام ودائع المستثمرين الجدد لدفع للمستثمرين القدامى، وهو ما يعرف بمخطط بونزي. اعترف في يوليو 2023 أن الشركة دفعت 2.4 مليون دولار كعوائد جاءت من ودائع المشاركين وليس من أرباح التداول.
وعلى الرغم من وعده للمستثمرين بإمكانية سحب أموالهم، فإن معظمهم لم يسترد ودائعه الأولية، حيث استمر فورد بتشجيعهم على ترك أموالهم مع وعود غير محققة باستعادة الخسائر.
انتهاكات التسجيل وإدانة جنائية
لم يسجل فورد ولا شركته مطلقاً لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) كما يقتضي القانون. في الإجراءات الجنائية ذات الصلة، أقر فورد بالذنب في التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني في 9 يناير 2025، وحكم عليه في 13 نوفمبر 2024 بالسجن خمس سنوات مع أمر بدفع تعويضات مالية.
وتسعى الشكوى المدنية للجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) إلى استرداد الأموال للمستثمرين، ومصادرة الأرباح غير المشروعة، وفرض غرامات مالية، وحظر دائم على فورد وشركته من التداول أو التسجيل لدى الوكالة.
الأسئلة الشائعة
ما هي التهم الموجهة إلى ترافيس فورد وشركته؟
تهمة تشغيل مجموعة استثمار احتيالية في العملات الرقمية (كريبتو)، وجمع أموال من المستثمرين عبر وعود كاذبة بعوائد خيالية، واستخدام أموال مستثمرين جدد لدفع عوائد لمستثمرين قدامى في مخطط بونزي.
كيف خدع فورد المستثمرين؟
بوعده بعوائد يومية ضخمة تصل إلى 3.5%، وإخفاء خسائره الحقيقية في التداول، وتقديم تقارير و لقطات شاشة مزيفة باستخدام برنامج فوتوشوب لتظهر أرباحاً وهمية.
ما هي نتيجة القضية؟
أقر فورد بالذنب في قضية جنائية وحكم عليه بالسجن خمس سنوات. كما تطلب لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) استرداد أموال المستثمرين وفرض غرامات وحظر دائم على أنشطته في السوق.
