“وزارة العدل الأمريكية تطالب بمصادرة 7.7 مليون دولار من عملات رقمية لمتسللين كوريين شماليين يتخفون في صورة عمال تقنية – تعرف على التفاصيل!”
رفعت وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي دعوى حجز مدني بقيمة 7.74 مليون دولار من العملات المشفرة التي تم غسلها من قبل عمال تقنية معلومات كوريين شماليين حصلوا على وظائف بشكل احتيالي في شركات داخل الولايات المتحدة وخارجها.
مصادرة الأموال كجزء من حملة ضد مخطط كوري شمالي
صادرت الحكومة الأمريكية هذه الأموال كجزء من عملية لمكافحة مخطط كوري شمالي لتحايل على العقوبات، حيث وجهت السلطات اتهامات إلى ممثل البنك الكوري الشمالي للتجارة الخارجية، سيم هيون سوب، في أبريل 2023.
كيف تمت العملية؟
وفقًا لوزارة العدل، حصل العمال الكوريون الشماليون على وظائف في شركات العملات المشفرة الأمريكية باستخدام هويات مزيفة أو مسروقة، ثم قاموا بغسل أموالهم من خلال سيم لصالح نظام بيونغ يانغ.
كما كشفت الدعوى أن هؤلاء العمال كانوا يعملون في مواقع مختلفة حول العالم، بما في ذلك الصين وروسيا ولاوس.
وبإخفاء هوياتهم الحقيقية ومواقعهم، تمكنوا من الحصول على وظائف في شركات البلوكشين، والتي كانت تدفع لهم عادةً بعملات مستقرة مثل USDC أو Tether.
تصريحات مسؤولي الأمن القومي
قالت سو جي باي، رئيسة قسم الأمن القومي بوزارة العدل: “لسنوات، استغلت كوريا الشمالية التعاقدات العالمية عن بُعد في مجال تقنية المعلومات ونظام العملات المشفرة لتحايل على العقوبات الأمريكية وتمويل برامجها للأسلحة.”
أساليب غسل الأموال
استخدم العمال عدة طرق لغسل أموالهم، منها:
- إنشاء حسابات صرف بهويات مزيفة.
- إجراء تحويلات صغيرة متعددة.
- تحويل العملات من نوع إلى آخر.
- شراء NFTs.
- خلط الأموال.
إرسال الأموال إلى الحكومة الكورية الشمالية
بعد غسل الأموال، تم إرسالها إلى الحكومة الكورية الشمالية عبر سيم هيون سوب وكيم سانغ مان، الرئيس التنفيذي لشركة تعمل تحت إشراف وزارة الدفاع الكورية الشمالية.
اتهامات ضد سيم هيون سوب
في أبريل 2023، وجهت وزارة العدل اتهامين لسيم هيون سوب:
- التواطؤ مع عمال كوريين شماليين لكسب دخل عبر وظائف احتيالية.
- التواطؤ مع متداولي العملات المشفرة لشراء سلاح لكوريا الشمالية.
تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي
قال رومان روزهافسكي، المدير المساعد لقسم مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفيدرالي: “كشف التحقيق عن حملة ضخمة لعمال تقنية المعلومات الكوريين الشماليين لخداع الشركات الأمريكية باستخدام هويات مسروقة لمواطنين أمريكيين، كل ذلك لتحايل الحكومة الكورية الشمالية على العقوبات الأمريكية.”
تهديد متزايد من كوريا الشمالية
أكد خبراء أن التهديد الذي يشكله العمال الكوريون الشماليون آخذ في الازدياد. قال أندرو فيرمان، رئيس استخبارات الأمن القومي في Chainalysis: “أصبح التهديد أكثر تطورًا، حيث كسب عمال كوريون شماليون 88 مليون دولار على مدى ست سنوات باستخدام هويات مزيفة.”
أساليب أكثر تطورًا
أشار مايكل بارنهارت، خبير الأمن في DTEX Systems، إلى أن كوريا الشمالية قد تكون تجني مئات الملايين سنويًا من هذا النشاط، وأن الأرقام المسجلة أقل من الواقع. كما أشار إلى أنهم يستخدمون شركات وهمية أو يتسللون إلى شركات شرعية ذات أنظمة حماية ضعيفة.
استخدام التكنولوجيا المتقدمة
قال فيرمان: “الأمر المقلق هو مدى سهولة اندماج هؤلاء العمال باستخدام الذكاء الاصطناعي للهويات المزيفة وأدوات التزييف العميق للمقابلات.”
انتشار التهديد عالميًا
في أبريل، كشفت مجموعة التهديدات في جوجل عن توسع العمال الكوريين الشماليين لاستهداف مشاريع عملات مشفرة في المملكة المتحدة وألمانيا والبرتغال وصربيا، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعقود Solana الذكية.
الأسئلة الشائعة
كيف حصل العمال الكوريون الشماليون على الأموال؟
حصلوا على وظائف في شركات عملات مشفرة باستخدام هويات مزيفة، ثم غسلوا الأموال عبر وسطاء.
ما هي أساليب غسل الأموال التي استخدموها؟
استخدموا حسابات صرف مزيفة، تحويلات صغيرة، تحويل العملات، شراء NFTs، وخلط الأموال.
هل التهديد الكوري الشمالي يتزايد؟
نعم، أصبح أكثر تطورًا، حيث يستخدمون تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق لخداع الشركات.
