وزارة العدل الأمريكية تسعى لاسترداد ملايين الدولارات من العملات الرقمية لضحايا مزعومين في خطة نفط وغاز بقيمة 97 مليون دولار – تعرف على التفاصيل الآن!
تم اتهام رجل من ولاية واشنطن بغسل عائدات مخطط استثماري احتيالي في النفط والغاز، بينما تسعى النيابة الفيدرالية لاسترداد 7.1 مليون دولار من العملات الرقمية لصالح الضحايا.
التفاصيل الرئيسية
يواجه جيفري أويونج من نيوكاسل تهم التآمر لغسل أموال ناتجة عن عملية احتيال زُعم أنها بلغت 97 مليون دولار، حيث وعد المستثمرين بأرباح من تأجير صهاريج تخزين النفط في هيوستن وروتردام.
كيف تم تنفيذ الاحتيال؟
أرسل الضحايا أموالهم إلى شركات وهمية تظاهرت بأنها وكلاء ضمان، بما في ذلك:
- سي فورست إنترناشيونال
- أبيكس أويل آند غاز تريدينج
- شركات أخرى غير محددة
دور العملات الرقمية
صرحت النائبة العامة بالإنابة تيل لاثي ميلر: “حاول المحتالون غسل الأموال المسروقة من الضحايا عبر حسابات عملات رقمية متعددة.”
وفقًا للنيابة، تم تحويل الأموال عبر:
- بنوك أمريكية
- حسابات أجنبية
- 19 محفظة عملات رقمية على الأقل
بعض هذه المحافظ مرتبط بعناوين IP ومنصات تداول في روسيا ونيجيريا.
تتبع الأموال عبر البلوكشين
أكد أندرو لوناردي، رئيس النمو في إمموتابل ومؤلف كتاب “المال السحري”، أن تتبع الأموال عبر البلوكشين العام أسهل من التتبع في الأنظمة المالية التقليدية، بفضل السجل الثابت لكل معاملة.
وأضاف: “أدوات مثل Chainalysis تتيح تدفق الأموال بدقة عالية عبر عالم الأصول الرقمية.”
اتهامات إضافية
اتهمت النيابة أويونج بالتحكم في شبكة شركات وهمية لغسل الأموال وإخفاء مصدرها، حيث حول الأموال عبر:
- 80 حساب بنكي
- 20 محفظة عملات رقمية
تم تحويل العائدات إلى:
- البيتكوين
- الإيثيريوم
- التيثر
- USD Coin
الأسئلة الشائعة
ما هي قيمة الأموال المسروقة؟
بلغت قيمة الاحتيال المزعوم 97 مليون دولار، مع محاولة استرداد 7.1 مليون دولار من العملات الرقمية.
كيف تم غسل الأموال؟
عبر شبكة من الشركات الوهمية، والحسابات البنكية، والمحافظ الرقمية المرتبطة بمنصات في روسيا ونيجيريا.
ما أهمية البلوكشين في القضية؟
سهّل البلوكشين تتبع الأموال بفضل سجله الشفاف والثابت، مما يعزز جهود مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود.
