صادرت السلطات الأمريكية نطاق موقع إلكتروني مرتبط بعملية نصب ضخمة في ميانمار، في خطوة جديدة لتفكيك شبكات الاحتيال المنتشرة عبر جنوب شرق آسيا.
إغلاق مؤسسة مالية وضغوط دولية
جاء هذا الإعلان في نفس اليوم الذي أغلقت فيه مجموعة مالية كبرى في كمبوديا فروعها في بنوم بنه وجمدت سحوبات العملاء، تحت ضغوط متزايدة من جهات التنظيم الأمريكية والبريطانية.
كيف كان يعمل موقع النصب؟
وفقاً لوزارة العدل الأمريكية، كان النطاق tickmilleas.com يُدار من مجمع “تاي تشانغ” في ميانمار، والمعروف أيضاً باسم “كازينو كوساي”. تم تصميم الموقع ليبدو كمنصة تداول قانونية حقيقية.
كان المحتالون يظهرون للضحايا أرصدة وأرباح وهمية مبهرة، ثم يرشدونهم لكيفية إيداع الأموال.
ما هي عمليات النصب المنظمة من المجمعات؟
يقصد بـ “نصب المجمعات” عمليات الاحتيال التي تُدار من مباني ضخمة، حيث يجبر عمال مُتاجَر بهم أو مُستغلون على تنفيذ عمليات احتيال إلكتروني.
ربط المسؤولون مجمع ميانمار هذا بمجموعات تم فرض عقوبات عليها الشهر الماضي لصلاتها بالجريمة المنظمة الصينية ولدورها في إنشاء مراكز النصب في المنطقة.
استجابة شركات التكنولوجيا الكبرى
بعد تنبيه مكتب التحقيقات الفيدرالي، قامت شركتا جوجل وآبل بإزالة التطبيقات المرتبطة بهذا النصب، كما أزالت شركة ميتا (مالكة فيسبوك) أكثر من 2000 حساب على وسائل التواصل الاجتماعي كانت تروج له.
طريقة عمل احتيال العملات الرقمية
أوضحت وزارة العدل أن هذه الحيل تبدأ عادةً عبر اتصال غير مرغوب فيه من غرباء على تطبيقات التعارف أو وسائل التواصل الاجتماعي.
يقوم المحتالون ببناء علاقة وثيقة مع الضحايا، ثم يقنعونهم باستثمار أموالهم في العملات الرقمية المشفرة، ويوجهونهم لشراء العملات واستثمارها عبر مواقع وتطبيقات وهمية تبدو قانونية.
أرقام صادمة عن احتيال العملات المشفرة
قالت الوزارة إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 41 ألف حالة احتيال في استثمارات العملات الرقمية العام الماضي، بلغت خسائرها حوالي 5.8 مليار دولار.
تظهر مصادرة النطاق والعقوبات المفروضة على مجموعة “هويون” هذا الأسبوع أن الحملة الأمريكية لقطع الطريق على مخططات النصب بالعملات المشفرة في المنطقة تتوسع.
أسئلة شائعة
ما الذي حدث في ميانمار؟
صادرت السلطات الأمريكية موقعاً إلكترونياً كان يستخدم في عملية نصب ضخمة من مجمع في ميانمار، حيث كان المحتالون يخدعون الضحايا بوهم الاستثمار في العملات الرقمية.
كيف يعمل هذا النوع من النصب؟
يبدأ المحتالون بالتواصل مع الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يبنون ثقتهم، ثم يقنعونهم باستثمار أموال في عملات رقمية عبر منصات وهمية تبدو حقيقية، قبل أن يختفوا بأموالهم.
ما حجم مشكلة احتيال العملات الرقمية؟
المشكلة كبيرة جداً. فقد بلغت الخسائر المبلغ عنها من هذا النوع من الاحتيال حوالي 5.8 مليار دولار في عام واحد فقط، مع عشرات الآلاف من الضحايا حول العالم.
