“وزارة العدل الأمريكية تستهدف عصابة سرقة بقيمة 263 مليون دولار ومؤسس مشارك في تورنادو كاش – تعرف على التفاصيل!”
قامت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) بتوجيه اتهامات لـ 12 متهمًا إضافيًا كجزء من مؤامرة تتعلق بجرائم تشمل العملات الرقمية بقيمة 263 مليون دولار. واتهمتهم بالعمل مع مالون لام، الذي تم اعتقاله في سبتمبر الماضي.
وزارة العدل تواجه جرائم كبرى في عالم العملات الرقمية
تضمنت معظم أفعال المجموعة عمليات احتيال عبر الهندسة الاجتماعية، لكن بعض الأعضاء متهمون أيضًا بالسرقة. بالإضافة إلى ذلك، وجهت وزارة العدل اتهامات اليوم ضد رومان ستورم، الشريك المؤسس لـ Tornado Cash.
تفاصيل الاتهامات
كجزء من الإصلاحات التنظيمية الداعمة للعملات الرقمية، ألغت وزارة العدل الأمريكية وحدة إنفاذ قوانين العملات الرقمية وقلصت نطاق تحقيقاتها هذا العام. ومع ذلك، كما تظهر الاتهامات اليوم، لا تزال الوزارة مهتمة بمكافحة جرائم العملات الرقمية الكبرى.
- اتُهم المتهمون الـ12 بالعمل مع مالون لام، زعيم المجموعة، الذي اعتقل في سبتمبر الماضي.
- زعمت وزارة العدل أن لام نظم حلقة الجريمة بالكامل، مستهدفًا الضحايا، ومنفذًا عمليات احتيال، وغسيل أموال، وغير ذلك.
- سمحت تقنيات غسيل الأموال المتطورة للمجموعة للام بالاستمرار في الاستفادة حتى بعد اعتقاله.
أساليب الاحتيال والعنف
جاءت معظم الأموال البالغة 263 مليون دولار عبر عمليات احتيال بالهندسة الاجتماعية. قامت المجموعة بسرقة وشراء قواعد بيانات لمستخدمي العملات الرقمية، وتحديد الأهداف القيمة، ومحاولة خداعهم.
قام لام شخصيًا بسرقة 230 مليون دولار من ضحية واحدة فقط. لكن المجموعة تحولت لاحقًا إلى أساليب أكثر عنفًا، بما في ذلك:
- مراقبة بيانات iCloud للضحية عن بُعد أثناء قيام أحد المتآمرين بسرقة منزله لسرقة محافظ الأجهزة.
- ليست السرقة العنيفة غريبة عن هذه الصناعة، حيث وقعت عملية اختطاف بارزة في فرنسا قبل يومين.
المزيد من الإجراءات
كشفت الاتهامات عن هويات 10 من أصل 12 متهمًا، بينما لا يزال اثنان مجهولي الهوية وهاربين، ويعتقد أنهما يعيشان في دبي. كما أعلنت وزارة العدل اليوم عن توجيه اتهامات ضد رومان ستورم، مما يؤكد عزمها على محاكمة المجرمين البارزين في مجال العملات الرقمية.
الأسئلة الشائعة
ما هي التهم الموجهة إلى المتهمين؟
اتهمت وزارة العدل الأمريكية المتهمين بالمشاركة في احتيال عبر الهندسة الاجتماعية، سرقة، وغسيل أموال بقيمة 263 مليون دولار.
من هو مالون لام؟
مالون لام هو الزعيم المزعوم للمجموعة، الذي تم اعتقاله في سبتمبر الماضي، واتهم بتنظيم حلقة الجريمة بأكملها.
هل ما زال هناك متهمون هاربون؟
نعم، لا يزال اثنان من المتهمين مجهولي الهوية وهاربين، ويعتقد أنهما موجودان في دبي.
