وزارة العدل الأمريكية تحقق الإدانة التاسعة في سرقة عملات رقمية بقيمة 263 مليون دولار: متهم بغسيل الأموال يعترف بموجب قانون مكافحة الجريمة المنظمة
أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن إدانة عضو آخر في عصابة احتيال إلكتروني تخصصت في سرقة الأصول الرقمية، حيث تمكنت من سرقة ما يقارب 263 مليون دولار خلال السنوات القليلة الماضية.
عضو تاسع في عصابة “نصب التشفير” يعترف بالذنب
أقر إيفان تانجيمان، البالغ من العمر 22 عامًا، بالذنب في المشاركة في منظمة إجرامية متخصصة في سرقة مئات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة عبر مخططات التصيد والهندسة الاجتماعية. وقد حصلت الإدانة أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية، ليرتفع بذلك عدد أعضاء العصابة الذين تم إدانتهم إلى تسعة حتى الآن.
تفاصيل الجريمة وطريقة العمل
بدأت أنشطة هذه العصابة، المعروفة باسم “نصب التشفير” أو “Pig Butchering”، في أكتوبر 2023 واستمرت حتى مايو 2025. وانتظر تانجيمان الآن صدور الحكم عليه في أبريل 2026، بعد اتهامه بمساعدة العصابة في غسل ما لا يقل عن 3.5 مليون دولار. وشملت مساعدته تأجير منازل فاخرة لأعضاء العصابة في لوس أنجلوس وميامي بتكلفة تتراوح بين 40,000 و 80,000 دولار شهريًا.
كما تم الكشف عن ثلاثة متهمين جدد في القضية، بينما اعترف عضو سابق باسم كونال ميهتا في نوفمبر 2025 بمساعدته العصابة في غسل 25 مليون دولار مقابل عمولة.
دور المحققين في كشف العصابة
كان المحقق الشهير في سلسلة الكتل، زاك إكس بي تي، في قلب هذا التحقيق. حيث ساعدت تحقيقاته السلطات في تتبع أكثر من 4000 بيتكوين، بقيمة تقارب 243 مليون دولار، سُرقت من ضحية واحدة في 2024. وأعلن زاك إكس بي تي مؤخرًا عن اعتقال عضو آخر في العصابة ومصادرة أكثر من 18 مليون دولار.
نقلة نوعية في مكافحة جرائم العملات الرقمية
تمثل إدانة أعضاء العصابة التسعة خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال مكافحة جرائم العملات المشفرة. وتظهر هذه القضية أن الصناعة تتجه نحو مزيد من الشفافية، وأن التقنيات التحقيقية المتطورة، مثل تلك التي تقدمها شركات متخصصة في تحليل البلوك تشين، أصبحت قادرة على حماية مليارات الدولارات في النظام المالي اللامركزي.
الأسئلة الشائعة
ما هي عصابة “نصب التشفير” التي تم كشفها؟
عصابة إجرامية استخدمت أساليب التصيد الإلكتروني لسرقة حوالي 263 مليون دولار من العملات المشفرة من الضحايا على مدى عدة سنوات.
كم عدد أعضاء العصابة الذين تم إدانتهم حتى الآن؟
تم إدانة تسعة أعضاء من العصابة حتى الآن، بمن فيهم إيفان تانجيمان الذي اعترف بالذنب مؤخرًا.
ماذا تعني هذه القضية لمستقبل العملات الرقمية؟
تؤكد القضية أن السلطات قادرة على تتبع جرائم العملات المشفرة ومحاكمة المجرمين، مما يعزز الثقة في شفافية وأمان قطاع التشفير مع نموه.
