لا تزال شبكات القمار عبر الإنترنت تنقل الأموال باستخدام العملات الرقمية من خلال منصتي Huionepay و TudouGuarantee في الأسابيع الأخيرة، وذلك على الرغم من إغلاق السلطات لهذه المنصات والقبض على مشغليها.
حركة الأموال تستمر بعد الإغلاق
تشير تحليلات Bitrace إلى أن المنصتين تلقتا ما يقارب 414 مليون دولار من عملة USDT المستقرة خلال 53 يوماً فقط بعد إغلاقهما الرسمي. جاءت هذه الأموال من منصات قمار إلكترونية واصلت تقديم خدمات التحويل للمقامرين عبر قنوات طرف ثالث وتطبيقات تلغرام المصغرة.
أسواق تلغرام متوقفة لكن الخدمات مستمرة
أظهر تحليل من Elliptic أن السوق العلني لـ Tudou على تلغرام توقف فعلياً عن معالجة المعاملات. ومع ذلك، لا تزال الشبكة المحيطة بـ Tudou تعمل عبر قنوات خاصة ومحافظ رقمية مرتبطة بها. منذ إطلاقها، عالجت Tudou أكثر من 12 مليار دولار من المعاملات، مما جعلها ثالث أكبر سوق غير قانوني مسجل.
في الجانب الآخر، قدمت Huione نفسها كمؤسسة مالية قانونية في كمبوديا، لكنها في الحقيقة كانت واجهة لشبكة سرية لغسيل الأموال. وكان من بين أدواتها سوقاً تعامل مع أكثر من 26 مليار دولار من معاملات العملات المشفرة منذ عام 2021.
منصات التحويل الأكثر استخداماً
حدد باحثو Bitrace المنصات الرئيسية التي تدعم عمليات القمار المرتبطة بشبكات Huione و Haowang و Tudou، وهي:
- Huione Telegram Wallet
- Wangbo Wallet
- HWZF
ووجد الباحثون أن محفظة Wangbo وخدمة Huionepay تشتركان في نفس النظام التقني، مما جعل تتبع تدفقات الأموال المعينة أمراً معقداً.
تأثير الإغلاق والجزاءات المالية
بعد إغلاق منصة Huione Guarantee في مايو الماضي، توجه التجار إلى منصة Tudou، مما أدى إلى تضاعف قاعدة مستخدميها وارتفاع حجم معاملاتها إلى مستويات قريبة من ذروة Huione. وقد عاد العديد من التجار أنفسهم لبيع البيانات المسروقة وخدمات غسيل الأموال.
على الرغم من التحذيرات، استمر تدفق الأموال من هذه الشبكات إلى البورصات المركزية للعملات الرقمية. خلال 53 يوماً، تحول حوالي 9 ملايين USDT إلى بورصات مثل:
- OKX: 3.6 مليون USDT عبر 2493 معاملة.
- Binance: 2.7 مليون USDT عبر 1764 معاملة.
- HTX: 2.5 مليون USDT عبر 1563 معاملة.
الجزاءات والاعتقالات تضرب المنصات
في أكتوبر، فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة جزاءات على Prince Group ورئيسها تشن تشي، ووصفتهما بالجريمة المنظمة العابرة للحدود. وأدى ذلك إلى حملة كمبودية لمكافحة غسيل الأموال، انتهت باعتقال تشي وترحيله.
وأظهر المراقبة المباشرة لمحافظ Tudou الإدارية انخفاضاً حاداً في النشاط بعد الاعتقال، مما يشير إلى ارتباط مباشر بالأحداث.
وصرحت البنك الوطني الكمبودي بأنه لا يوجد في البلاد أي بنك أو مؤسسة مالية مرخص له بإجراء معاملات بالعملات المشفرة، وحث الجمهور على الحذر الشديد.
الأسئلة الشائعة
هل توقفت عمليات القمار الإلكتروني تماماً بعد الإغلاق؟
لا، فقد استمرت عمليات القمار في تحويل الأموال عبر قنوات خاصة وتطبيقات تلغرام مصغرة، على الرغم من إغلاق المنصات الرئيسية.
كيف كانت الأموال تتدفق إلى البورصات المركزية؟
تدفق حوالي 9 ملايين دولار من عملة USDT من شبكات القمار إلى عدة بورصات مركزية مثل OKX و Binance و HTX خلال 53 يوماً، رغم التحذيرات.
ما هو تأثير الاعتقالات والجزاءات على هذه الشبكات؟
أدت الجزاءات والاعتقالات، مثل اعتقال تشن تشي، إلى انخفاض كبير في نشاط الشبكات بشكل مؤقت، لكن الخبراء يحذرون من إمكانية عودتها عبر منصات جديدة.
