**هيوني باي: كشف صادم عن تداولات غير مشروعة لتيثير بقيمة 100 مليار دولار – اكتشف التفاصيل الآن!**
يواجه عالم العملات الرقمية، رغم وعوده بالابتكار والحرية المالية، جانبًا مظلمًا يتمثل في الأنشطة غير المشروعة. كشف تقرير حديث صادر عن شركة SlowMist المتخصصة في أمن البلوك تشين عن صفقات مالية ضخمة تصل إلى 100 مليار دولار من عملة USDT تمت معالجتها عبر منصة Huione Pay خلال 18 شهرًا فقط. تضمنت هذه العمليات أكثر من 50 مليار دولار كإيداعات ومبلغ مماثل كسحوبات، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الرقابة وتطوير أنظمة تنظيمية صارمة في مجال التشفير. لا يتعلق الأمر فقط بالأرقام الكبيرة، بل باتهامات بالتواطؤ في جرائم مالية خطيرة، بما في ذلك غسل الأموال لصالح جهات مشبوهة مثل مجموعة Lazarus الكورية الشمالية.
كيف تعاملت Huione Pay مع هذه الحجم الضخم؟
الحجم الهائل للأموال التي تم تحويلها عبر Huione Pay يثير تساؤلات حول آلية عملها. تعمل المنصة كسوق إلكتروني يعتمد على تطبيق Telegram لتسهيل المعاملات، حيث تربط بين مستخدمين يرغبون في تبادل العملات التقليدية بالعملات الرقمية بطريقة نظير إلى نظير (P2P). غالبًا ما تقدم هذه المنصات خدمات مشابهة للمكاتب غير الرسمية (OTC)، لكن بشفافية أقل وأحيانًا لأغراض غير قانونية.
كيف تتم معاملات USDT غير المشروعة؟
تعتبر عملة USDT، كأكبر عملة مستقرة من حيث القيمة السوقية، أداة رئيسية في النظام المالي للتشفير. ومع ذلك، فإن استقرارها وسهولة تحويلها يجعلانها هدفًا للأنشطة غير المشروعة مثل غسل الأموال أو تجنب العقوبات. تشمل عمليات USDT المشبوهة عبر Huione Pay:
- تحويل الأموال المسروقة إلى عملات مستقرة.
- استخدام حسابات وهمية أو متعددة لإخفاء المصدر.
- الاعتماد على وسطاء غير خاضعين للرقابة.
إجراءات FinCEN ضد Huione Pay
في خطوة حاسمة، اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) حظر مجموعة Huione من النظام المالي الأمريكي بموجب القسم 311 من قانون باتريوت. يأتي هذا الإجراء بعد اتهامات بتمويل مجموعة Lazarus الكورية الشمالية، مما يؤكد:
- تصعيد الجهود التنظيمية ضد غسل الأموال عبر التشفير.
- استهداف المنصات التي تخدم جهات خاضعة للعقوبات.
- إرسال رسالة قوية للمشاركين في السوق.
ما علاقة Huione Pay بمجموعة Lazarus؟
تكمن الخطورة في الاتهامات الموجهة إلى Huione Pay بكونها قناة لغسل أموال مجموعة Lazarus، وهي جماعة قرصنة مدعومة من كوريا الشمالية ومتخصصة في سرقة الأصول الرقمية. إذا صحت هذه الادعاءات، فإن المنصة ساهمت في تمويل برامج الأسلحة غير المشروعة للنظام الكوري الشمالي، مما يحول القضية من جريمة مالية إلى تهديد للأمن العالمي.
تأثير حظر FinCEN على قطاع التشفير
سيؤدي الحظر المقترح إلى:
- تشديد الرقابة على المنصات غير الخاضعة للتنظيم.
- زيادة الضغط على الشركات لتعزيز الامتثال.
- تذكير الجميع بأن اللامركزية لا تعني الإفلات من المساءلة.
أسئلة شائعة
ما هي قيمة المعاملات المشبوهة التي تمت عبر Huione Pay؟
بلغت المعاملات المشبوهة 100 مليار دولار من عملة USDT خلال 18 شهرًا، وفقًا لتقرير SlowMist.
ما هي الإجراءات المتخذة ضد Huione Pay؟
اقترحت FinCEN حظر المجموعة من النظام المالي الأمريكي، مما قد يعيق عملياتها عالميًا.
لماذا تعتبر قضية Huione Pay خطيرة؟
بسبب اتهامات بتمويل جماعة قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية، مما يهدد الأمن المالي والدولي.
