هل يتحول المجرمون حقًا من العملات المشفرة إلى الذهب لغسل الأموال؟ اكتشف الحقيقة الآن!

وفقًا لتقرير من صحيفة Daily Mail، أصبحت العصابات الإجرامية المنظمة في المملكة المتحدة تستخدم الذهب بشكل متزايد لغسل الأموال وإخفاء عائدات أنشطتهم غير المشروعة. ومع بقاء سعر الذهب قريبًا من أعلى مستوياته التاريخية عند نحو 3400 دولار للأونصة، يشير التقرير إلى أدلة غير رسمية حول زيادة استخدام الذهب بين المجرمين البريطانيين.

أمثلة على استخدام الذهب في غسل الأموال

يذكر التقرير حالة تاجر مخدرات من إسيكس تم ضبطه في 2024 وكان يخزن عملات ذهبية بقيمة 32,425 دولارًا في خزنة، بالإضافة إلى عصابة في برمنغهام حولت في 2022 جزءًا من أرباحها البالغة 135,100 دولار إلى سبائك ذهبية. كما أدين أعضاء عصابة في برادفورد أوائل هذا العام بعدما غسلوا ما يقارب 359.4 مليون دولار عبر شراء حبيبات ذهبية، التي يسهل إخفاؤها مقارنة بالسبائك، وتم تهريب معظمها خارج المملكة المتحدة.

لماذا يفضل المجرمون الذهب؟

أوضح الخبير القانوني غاري كارول لصحيفة Daily Mail أن الذهب يتمتع بعدة مزايا مقارنة بالنقود بالنسبة للمجرمين: “يسمح الذهب بتقليص 10,000 جنيه إسترليني من عائدات المخدرات إلى شيء يمكن وضعه في راحة اليد. كما أن قيمته تميل إلى الارتفاع بمرور الوقت.”

وأشار كارول أيضًا إلى أسباب تكنولوجية واجتماعية وراء هذا التحول، مثل الانتقال إلى مجتمع يعتمد بشكل كبير على الدفع الإلكتروني بدلًا من النقد.

هل الذهب حقًا بديلًا للعملات المشفرة؟

مع ذلك، فإن ذكر الصحيفة لثلاث حوادث فقط خلال السنوات الثلاث الماضية لا يُعد دليلًا قويًا على وجود اتجاه متزايد، خاصة مع ندرة البيانات الموثوقة حول استخدام المجرمين للمعادن الثمينة.

وقال آري ريدبورد، رئيس الشؤون الحكومية والسياسات العالمية في TRM Labs، لموقع Decrypt إن استخدام الذهب في الأنشطة الإجرامية “قد” يكون في ازدياد، لكنه أقرّ بصعوبة قياس ذلك لأن “الذهب لا يتحرك على سلسلة الكتل، وهذا بالضبط سبب استخدام المجرمين له — لأنه غير شفاف.”

وأضاف ريدبورد أن الذهب كان دائمًا أداة مفضلة لغسل الأموال بسبب سهولة نقله وقيمته العالية وصعوبة تتبعه، مشيرًا إلى تقارير حكومية أمريكية تربط بين الذهب وتهريب الأموال أو تجنب العقوبات.

لكنه لفت إلى أن الذهب ليس مثاليًا؛ فهو ثقيل الوزن، ويصعب نقل كميات كبيرة منه، كما أنه معرض للمصادرة أو الفقدان. على عكس العملات المشفرة، التي يمكن نقلها فورًا عبر الحدود، رغم أنها قابلة للتتبع في معظم الحالات (ما لم يتم استخدام خلاطات أو عملات خصوصية).

وأكد ريدبورد أن TRM Labs تساعد وكالات إنفاذ القانون في تتبع التدفقات المالية المشبوهة واستعادة الأموال المسروقة، وهو أمر أصعب بكثير مع الذهب.

الخلاصة

يبدو أن الذهب سيظل أحد أدوات غسل الأموال، رغم الارتفاع الكبير في استخدام العملات المشفرة بين المجرمين، حيث كشف تقرير Chainalysis الأخير عن تلقي عناوين غير مشروعة لما يقارب 51.3 مليار دولار من العملات الرقمية في 2023.

الأسئلة الشائعة

• لماذا يستخدم المجرمون الذهب؟
  لأنه سهل الإخفاء، وذو قيمة عالية، ويصعب تتبعه مقارنة بالنقود التقليدية.
• هل الذهب أفضل من العملات المشفرة للمجرمين؟
  الذهب لا يترك أثرًا رقميًا، لكنه صعب النقل بكميات كبيرة. بينما العملات المشفرة أسرع لكنها قابلة للتتبع في معظم الحالات.
• هل هناك دليل على زيادة استخدام الذهب في الجرائم؟
  لا توجد بيانات كافية، لكن بعض التقارير تشير إلى أنه ما زال وسيلة شائعة، خاصة في غسل عائدات الفساد أو المخدرات.