فرضت الولايات المتحدة 146 عقوبة على التكتل التجاري الكمبودي “بريس جروب”، وطلبت مصادر 15 مليار دولار من عملة البيتكوين (BTC) المرتبطة بشبكته الإجرامية “السرية” المزعومة.
استهداف شبكة احتيال عالمية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذا الإجراء، الذي تم تطويره بالتعاون مع المملكة المتحدة، يهدف إلى عرقلة المنظمات الاحتيالية التي تستهدف ضحايا من جميع أنحاء العالم.
وشملت العقوبات 146 هدفاً، بما في ذلك الزعيم المزعوم لمشروع “بريس جروب”، تشن زهي، وعدد لا يحصى من الشركات الوهمية والشركاء التجاريين، من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الخزانة.
مصادرة عملات البيتكوين
كما طلبت الولايات المتحدة من المحاكم إطلاق سراح 127,271 بيتكوين موجودة حاليًا تحت عهدة الحكومة. وتزعم أن هذا “المبلغ الضخم” يشكل عائدات تشن زهي من غسل الأموال.
ومن المثير للاهتمام، أن المحقق في مجال العملات الرقمية ZachXBT أشار إلى أن عناوين المحافظ المدرجة في طلب المصادرة تم الإبلاغ عنها على أنها تحتوي على مفاتيح خاصة معرضة للخطر في تقرير “Milk Sad” حول ثغرات محفظة العملات المشفرة.
ويذهب إلى حد الاقتراح بأن الحكومة الأمريكية، أو شخصًا نيابة عن الحكومة الأمريكية، تمكن من اختراق محافظ العملات الرقمية والسيطرة على البيتكوين.
الرشاوى للتهرب من الغارات
يدير تشن زهي مشروعه الاحتيالي للعملات المشفرة المزعوم من خلال بناء وتشغيل ما لا يقل عن 10 معسكرات عمل قسري في كمبوديا.
تحتجز هذه المجمعات ضحايا الاتجار بالبشر كرهائن وتجبرهم على خداع الضحايا عبر الإنترنت لسرقة عملاتهم الرقمية. وهي منتشرة في جنوب شرق آسيا في دول مثل كمبوديا وميانمار.
ولحمايتها من الغارات، يُزعم أن أعضاء “بريس جروب” قد رشوا سياسيين بزوارق بملايين الدولارات وتلقوا تحذيرات من سلطات إنفاذ القانون.
في إحدى الحالات، يُزعم أن مسؤولًا من وزارة الأمن العام الصينية عرض المساعدة في إخراج شركاء “بريس جروب” من المشكلة.
كما تحاول هذه المجمعات تجنب جهود قطع اتصالها بالإنترنت من خلال استخدام أقمار “ستارلينك” التابعة لإيلون ماسك، والتي شوهد بناؤها بسرعة عبر مراكز الاحتيال.
غسل الأموال عبر تعدين البيتكوين
ثم تم غسل الأرباح المزعومة عبر شركات وهمية ومواقع مزيفة و”بيوت لغسل الأموال” حولت البيتكوين و”التيثر” (USDT) التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني إلى عملة ورقية.
كما تم استخدام عمليات التعدين الكبيرة للعملات الرقمية، مثل Warp Data و Lubian، لغسل الأرباح. وكان “Lubian” في وقت ما “سادس أكبر عملية تعدين للبيتكوين في العالم”.
كجزء من العقوبات، قطعت الولايات المتحدة أيضًا “مجموعة Huione” عن النظام المالي الأمريكي. وتزعم أن المجموعة ساعدت في غسل عائدات غير مشروعة بلغ مجموعها 4 مليارات دولار بين عامي 2021 و 2024.
وبشكل جماعي، تقدر الولايات المتحدة أن مواطنيها خسروا 16.6 مليار دولار بسبب هذه المشاريع الاحتيالية على السنوات القليلة الماضية.
الأسئلة الشائعة
- ما هي مجموعة “بريس جروب”؟
مجموعة “بريس جروب” هي تكتل تجاري كمبودي تتهمه الولايات المتحدة بتشغيل شبكة إجرامية سرية تتضمن احتيالًا على العملات الرقمية ومعسكرات عمل قسري. - كم بلغت قيمة البيتكوين التي طالبت الولايات المتحدة بمصادرتها؟
طالبت الولايات المتحدة بمصادرة 15 مليار دولار من عملة البيتكوين، والتي تعتقد أنها عائدات غسل أموال من عمليات الاحتيال. - كيف كانت المجموعة تغسل الأموال؟
يُزعم أن المجموعة استخدمت شركات وهمية ومواقع إلكترونية مزيفة وعمليات تعدين كبيرة للبيتكوين مثل “Lubian” لتحويل الأموال المسروقة إلى عملات ورقية.
