نيويورك تحذر من عمليات احتيال “تسمين الخنازير” مع ارتفاع خسائر الاحتيال في العملات الرقمية

يواجه سكان نيويورك ارتفاعاً في عمليات الاحتيال الاستثماري المعروفة باسم “تسمين الخنازير”، والتي تستنزف مدخرات الحياة عبر منصات مشفرة وهمية. دفع هذا النائبة العامة ليتيسيا جيمس لإصدار تحذير شديد اللهجة ودليل وقائي، مع تزايد استخدام المحتالين لتكتيكات رقمية متطورة.

ما هي عملية احتيال “تسمين الخنازير”؟

أصدرت النائبة العامة لولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس، تنبيهاً للمستهلكين ودليلاً عبر الإنترنت في 17 فبراير، حذرت فيه السكان من عمليات الاحتيال هذه وحددت خطوات لمنع الخسائر المتعلقة بالاستثمار.

قالت جيمس: “المحتالون عديمو الرحمة يستخدمون وسائل متطورة بشكل متزايد للافتراس على المجتمعات التي تبحث عن التواصل والفرص. يبذل هؤلاء المحتالون قصارى جهدهم لكسب الثقة وإقناع الناس بإرسال مدخراتهم لهم، مما يدمر أحياناً موارد ضحاياهم المالية.”

كيف تعمل هذه الخدعة؟

يبدأ المحتالون عادة بالتواصل مع الضحايا عبر:

• وسائل التواصل الاجتماعي.
• تطبيقات التعارف.
• رسائل نصية غير مرغوب فيها.
• الإعلانات عبر الإنترنت.

ثم ينقلون المحادثة إلى منصات مراسلة مشفرة مثل واتساب أو وي تشات. يبنون علاقات شخصية أو مهنية على مدار أسابيع أو أشهر، ثم يعرضون منصات وهمية للعملات المشفرة أو تداول العملات الأجنبية مدعومة بصور فاخرة أو لقطات شاشة مزيفة أو مواقع إلكترونية مقلدة تشبه المؤسسات المالية الحقيقية.

جهود مكافحة الاحتيال في العملات المشفرة

هذه العمليات الاحتيالية ليست جديدة، لكنها تطور لعمليات احتيال تقليدية. تتبعها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) منذ سنوات، مع زيادة كبيرة منذ 2019. رداً على ذلك، أطلق المكتب “العملية التصعيدية” في يناير 2024، والتي حددت أكثر من 8,100 ضحية ووفرت ما يقدر بنحو 511 مليون دولار من خلال منع التحويلات قبل وصولها للمحتالين. كما شكلت قوة مهام متعددة الوكالات لمحاربة هذه الجرائم عبر الوطنية من خلال تتبع البلوك تشين وإغلاق النطاقات الوهمية.

كيف ينتهي الأمر بالضحايا؟

يُظهر المحتالون للضحايا أرصدة حسابات مزيفة تعكس أرباحاً كبيرة، مما يحفزهم على إيداع مزيد من الأموال. ولكن بعد إيداع مبالغ كبيرة تتراوح بين عشرات الآلاف إلى أكثر من مليون دولار، لا يستطيع الضحايا سحب أموالهم. غالباً ما يُطلب منهم دفع “رسوم سحب” أو “ضرائب” وهمية مسبقاً مع وعد بإطلاق أرباحهم، وهو وعد كاذب.

كيف تحمي نفسك؟

نصحت النائبة العامة جيمس سكان نيويورك بالحذر عند عرض فرص استثمارية غير مرغوب فيها تتضمن:

• البيتكوين أو العملات الرقمية الأخرى.
• التحويلات السلكية.
• الدفع نقداً عن طريق السعاة.
• أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين.

ونصحت بالبحث بشكل مستقل عن أي شخص يطلب الأموال، واستشارة محامين أو مستشارين ماليين مؤهلين قبل الاستثمار، وتجنب التسرع في الصفقات التي تعد بعوائد عالية بشكل غير معتاد. يمكن للإبلاغ عن الحوادث المشبوهة عبر موقع مكتب النائب العام مع حماية المعلومات بموجب القانون.

الأسئلة الشائعة

س: ما هي عملية احتيال “تسمين الخنازير” في العملات المشفرة؟
ج: هي عملية احتيال يستدرج فيها المحتالون الضحايا عبر الإنترنت لبناء ثقة وهمية، ثم يدفعونهم للاستثمار في منصات عملات رقمية مزيفة لا يمكن سحب الأموال منها في النهاية.

س: كيف أتجنب الوقوع ضحية لهذا النوع من الاحتيال؟
ج: كن حذراً من العروض غير المرغوب فيها، وابحث جيداً عن أي منصة استثمار، واستشر مختصاً مالياً، ولا تثق بالوعود بتحقيق أرباح سريعة وكبيرة، وتجنب تحويل الأموال عبر طرق غير تقليدية مثل السعاة النقديين.

س: ماذا أفعل إذا تعرضت للاحتيال؟
ج: يجب الإبلاغ عن الحادث فوراً إلى مكتب النائب العام في ولايتك أو إلى الجهات المختصة مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). قدم كل التفاصيل المتاحة لحماية الآخرين ومساعدة السلطات في تتبع الشبكات الإجرامية.